El fiscal general James obtiene un acuerdo por valor de USD 2 mil millones de la empresa de criptomonedas Genesis Global Capital para las víctimas defraudadas

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró un acuerdo por valor de USD 2 mil millones con las empresas de criptomonedas en quiebra Genesis Global Capital, LLC, Genesis Asia Pacific PTE, LTD. y Genesis Global Holdco, LLC (Genesis) que ayudará a maximizar las recuperaciones para los inversores que fueron defraudados. El acuerdo, que requirió revisión y aprobación por parte de un tribunal de bancarrota debido a la declaración de bancarrota previa de Genesis, establecerá un fondo de víctimas para ayudar a los inversionistas defraudados, incluidos al menos 29,000 neoyorquinos, que contribuyeron con más de $1,100 millones a Genesis a través del programa de inversión Gemini Earn. Además, el acuerdo prohíbe a Genesis operar en Nueva York. El acuerdo, el más grande contra una empresa de criptomonedas en la historia del estado, continúa el trabajo de la fiscal general James para aumentar la supervisión y la regulación en esta industria y proteger a los inversores de Nueva York, que hasta la fecha ha obtenido más de USD 2.5 mil millones de plataformas de criptomonedas depredadoras.

"Cuando los inversionistas sufren pérdidas debido al fraude y la manipulación, merecen ser compensados", dijo la Procuradora General James. "Este acuerdo histórico es un paso importante para garantizar que las víctimas que invirtieron en Genesis tengan una apariencia de justicia. Una vez más, vemos las consecuencias en el mundo real y las pérdidas perjudiciales que pueden ocurrir debido a la falta de supervisión y regulación dentro de la industria de las criptomonedas. Los inversionistas de Nueva York merecen la tranquilidad que proviene de un mercado debidamente regulado, y eso es algo que mi oficina siempre actuará para lograr".

El acuerdo, que requirió la aprobación de la corte de bancarrota, creará un "Fondo de Víctimas" para los acreedores de Genesis y resuelve los reclamos de la Procuradora General James contra Genesis por defraudar a cientos de miles de inversionistas en todo el país, incluidos al menos 29,000 neoyorquinos. En octubre de 2023, la fiscal general James presentó una demanda alegando que Genesis, junto con otros acusados, ocultó más de USD 1.1 mil millones en pérdidas de inversores que proporcionaron activos digitales a través de un programa de inversión llamado "Gemini Earn". Esa demanda se amplió en febrero contra Digital Currency Group, Inc. (DCG), Genesis, el CEO de DCG, Barry Silbert, y el ex CEO de Genesis, Soichiro Moro, por defraudar a otras personas e instituciones por USD 2 mil millones adicionales. En virtud de este acuerdo, Genesis no admite ni niega las alegaciones de esta demanda, y la demanda continuará contra los demandados restantes, así como contra el antiguo socio comercial de Genesis, Gemini Trust Company, LLC.

El Fondo de Víctimas establecido a través de este acuerdo entre la Oficina del Procurador General (OAG, por sus siglas en inglés) y Genesis recibirá distribuciones de los activos restantes en el patrimonio de Genesis después de las distribuciones iniciales de bancarrota a los acreedores. Si esos acreedores no se compensan en función de los valores actuales de los activos digitales, el Fondo de Víctimas recibirá hasta USD 2 mil millones de los activos restantes de Genesis. Luego, el Fondo de Víctimas hará distribuciones para compensar a los acreedores de Genesis por los montos totales y justos de sus pérdidas reales hasta que se agote el Fondo de Víctimas.

La procuradora general James insta a los neoyorquinos que se han visto afectados por conductas engañosas en los mercados de activos virtuales a que informen estos problemas a la Procuraduría General. La fiscal general James también alienta a los trabajadores de la industria de las criptomonedas que puedan haber sido testigos de mala conducta o fraude a presentar una queja de denunciante en línea ante su oficina, lo que se puede hacer de forma anónima.

El fiscal general James ha sido un líder nacional en el esfuerzo por proteger a los inversores y controlar la industria de las criptomonedas. El fiscal general James anunció una amplia legislación sobre criptomonedas que aumentaría las regulaciones de la industria de las criptomonedas para proteger a los inversores de Nueva York. En diciembre de 2023, el fiscal general James obtuvo más de 22 millones de dólares de KuCoin, una de las mayores plataformas de comercio de criptomonedas, por no registrarse como corredor de bolsa de valores y materias primas y por presentarse falsamente como un exchange de criptomonedas. En mayo de 2023, la fiscal general James obtuvo 4,3 millones de dólares de Coin Cafe por no registrarse como corredor de bolsa de productos básicos y defraudar a los inversores. En enero de 2023, la fiscal general James y una coalición multiestatal recuperaron USD 24 millones de la plataforma de criptomonedas Nexo por operar ilegalmente. El fiscal general James también demandó al ex CEO de Celsius por defraudar a los inversores y ocultar la grave situación financiera de la empresa. En marzo de 2022, la fiscal general James emitió un aviso para los contribuyentes a los inversores en monedas virtuales y sus asesores fiscales para que declararan y pagaran impuestos con precisión sobre sus inversiones virtuales.

En octubre de 2021, el Fiscal General James dirigió a las plataformas de criptocrédito no registradas que cesaran las operaciones por no registrarse en el estado. En septiembre de 2021, el Fiscal General James y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos recuperaron 479.9 millones de dólares de GTV Media por no registrar las ventas de criptomonedas. También en septiembre de 2021, el Fiscal General James aseguró una sentencia judicial de 3 millones de dólares contra Coinseed. En febrero de 2021, el Fiscal General James requirió que Bitfinex y Tether terminaran toda la actividad comercial en Nueva York y requirió que iFinex y Tether y sus empresas relacionadas pagaran 18.5 millones de dólares en sanciones.

Esta demanda está siendo manejada por los Fiscales Generales Adjuntos Geoffrey Andreu y John Ruth y el Asesor Principal de Cumplimiento Gabriel Tapalaga de la Oficina de Protección al Inversionista, con la asistencia del Contador Principal Shalendra Ramadhin y el Asistente Legal Eddie Aguilar, también de la Oficina de Protección al Inversionista, y el Detective Investigador Frank Tirri de la División de Investigaciones. El análisis de datos complejos fue proporcionado por el analista de datos Anushua Choudhury, bajo la supervisión del subdirector interino Gautam Sisodia de la División de Investigación y Análisis, que está dirigida por la directora Victoria Khan. La Oficina de Protección al Inversionista está dirigida por el Jefe de la Oficina, Shamiso Maswoswe, y el Jefe Adjunto de la Oficina, Kenneth Haim, y es parte de la División de Justicia Económica, que es supervisada por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo. La División de Justicia Económica está dirigida por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.