Fiscal General James Demandan a Ex CEO de la Plataforma de Criptomonedas Celsius por defraudar a inversionistas

 Alex Mashinsky Lied to Investors, Concealed Celsius’s Dire Financial Condition,
and Failed to Register as Required by State Law

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó hoy una demanda contra Alex Mashinsky, cofundador y ex director ejecutivo de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network LLC y sus entidades relacionadas (Celsius), por defraudar a cientos de miles de inversionistas, entre ellos más de 26,000 neoyorquinos, de miles de millones de dólares en criptomonedas. La demanda alega que Mashinsky hizo repetidamente declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad de Celsius para alentar a los inversionistas a depositar miles de millones de dólares en activos digitales en la plataforma. A medida que Celsius perdió cientos de millones de dólares de activos en inversiones riesgosas, Mashinsky tergiversó y ocultó la deteriorada situación financiera de Celsius. Mashinsky tampoco logró registrarse como vendedor para Celsius y como distribuidor de valores y materias primas. La demanda del Fiscal General James busca prohibir a Mashinsky hacer negocios en Nueva York y exigirle que pague daños y perjuicios, restitución y degüello. 

“Como ex director general de Celsius, Alex Mashinsky prometió llevar a los inversionistas a la libertad financiera pero los llevó por un camino de ruina financiera”, dijo el Fiscal General James. “La ley es clara que hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversionistas es ilegal. Hoy, estamos tomando medidas a favor de miles de neoyorquinos que fueron defraudados por el señor Mashinsky para recuperar sus pérdidas. Mi oficina se mantendrá alerta y se asegurará de que los malos actores que intentan aprovechar a los inversionistas de Nueva York rindan cuentas”.

Celsius es una plataforma de préstamos de criptomonedas donde los inversionistas podrían depositar su criptomoneda a cambio de promesas de altos rendimientos en esos activos digitales. Mashinsky era la cara pública de Celsius, apareciendo regularmente en entrevistas, en conferencias de criptomonedas y en redes sociales para promocionar la plataforma y reclutar inversionistas. Mashinsky hizo numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad de Celsius, el número de usuarios y las estrategias de inversión para reclutar inversionistas, y afirmó repetidamente que Celsius era más seguro que un banco. Sin embargo, los bancos están altamente regulados por agencias gubernamentales estatales y federales y están sujetos a exámenes regulares y robustos, mientras que Celsius no estaba sujeto a tales requisitos regulatorios. Ni Celsius ni sus clientes tenían ninguna esperanza de recibir las mismas protecciones que los bancos. 

Mashinsky afirmó en repetidas ocasiones que Celsius realizó inversiones seguras y de bajo riesgo y solo prestó activos a entidades creíbles y de buena reputación. Sin embargo, los activos de los inversores estaban expuestos rutinariamente a contrapartes y estrategias de alto riesgo, muchas de las cuales resultaron en pérdidas que Mashinsky ocultó a los inversionistas. El colapso de Celsius ha dejado a muchos individuos en ruina financiera. Un residente de Nueva York hipotecó dos propiedades para invertir con Celsius. Un veterano discapacitado perdió su inversión de 36 mil dólares, lo que le había llevado casi una década ahorrar. Otro ciudadano discapacitado, que dependía de la asistencia gubernamental para complementar sus ingresos de 8 dólares por hora, perdió toda su inversión.

A través de su demanda, la Fiscal General James busca impedir permanentemente a Mashinsky participar en cualquier negocio relacionado con la emisión, oferta o venta de valores o materias primas en Nueva York; evitar que se desempeñe como director u oficial de cualquier compañía que haga negocios en Nueva York; y asegurar el degüello de cualquier producto derivado de la conducta ilegal de Mashinsky, así como daños y restitución para inversionistas.

Esta demanda continúa los esfuerzos del Fiscal General James para hacer cumplir las leyes de Nueva York en la industria de las criptomonedas y proteger a los inversionistas de Nueva York. En septiembre de 2022, el Fiscal General James demandó a Nexo Inc. y a Nexo Capital Inc. por operar ilegalmente y defraudar a inversionistas. En junio de 2022, el Fiscal General James advirtió a los neoyorquinos sobre los peligrosos riesgos de invertir en criptomonedas después de que el mercado alcanzara mínimos históricos en ese momento. También en junio, el Fiscal General James alcanzó un acuerdo de casi $1 millón con la plataforma criptográfica BlockFi Lending LLC por ofrecer valores no registrados. En marzo pasado, el Fiscal General James emitió un aviso de contribuyente a los inversionistas en moneda virtual y a sus asesores fiscales para declarar y pagar impuestos con precisión sobre sus inversiones virtuales. En octubre de 2021, el Fiscal General James dirigió a las plataformas de criptopréstamos no registradas que cesaran sus operaciones por no cumplir con sus obligaciones legales. En marzo de 2021, el Fiscal General James advirtió a los neoyorquinos sobre los riesgos de las inversiones en criptomonedas y recordó a las plataformas de inversión sus obligaciones legales.

El Fiscal General James insta una vez más a los neoyorquinos que han sido afectados por conductas engañosas en el mercado de activos virtuales a reportar estos temas a la OAG. El Fiscal General James también alienta a los trabajadores de la industria de las criptomonedas que puedan haber sido testigos de mala conducta o fraude a presentar una queja de denunciante ante su oficina, lo que se puede hacer de forma anónima.

El caso está siendo manejado por los Fiscales Adsistentes Tanya Trakht y Jesse Devine y el Asesor Principal de Aplicación Matthew Woodruff del Buró de Protección al Inversionista, con asistencia de la Asistente Legal Charmaine Blake, también del Buró de Protección a Inversionistas, y el Investigador Detective Brian Metz de la División de Investigaciones. El Buró de Protección al Inversionista está dirigido por el Jefe de la Oficina Shamiso Maswoswe y el Subdirector Interino Ken Haim y forma parte de la División de Justicia Económica, que es supervisada por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo y la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.