El Fiscal General James obtiene casi medio billón de dólares para resolver ventas ilegales de acciones y criptomonedas

GTV Media Group y Saraca Media Group ilegalmente
Acciones vendidas e instrumentos digitales sin registrarse en Nueva York

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que ha asegurado una recuperación de casi 500 millones de dólares obtenidos ilegalmente de inversionistas que respaldaron financieramente a GTV Media Group, Inc. y su empresa matriz, Saraca Media Group, Inc. El acuerdo firmado con la Procuraduría General de la República (OAG) establece cómo las dos empresas —ligadas al multimillonario chino Guo Wengui y, anteriormente, a Steve Bannon, quien brevemente se desempeñó como director no ejecutivo de GTV Media— vendieron ilícitamente acciones y dos instrumentos digitales promovidos como criptomonedas sin registrarse en el estado de Nueva York, y obliga a las empresas a pagar 479.9 millones de dólares para resolver las afirmaciones de que no se registraron como comerciantes de valores y/o bróker-dealers de materias primas.    

“No importa cuán poderosas o ricas sean, las empresas de Nueva York deben seguir la ley”, dijo el Fiscal General James. “En un solo año —mientras la nación enfrentaba una pandemia y una crisis financiera—, la avaricia corporativa de GTV Media y Saraca Media llevó a las empresas a tomar ilegalmente cerca de 500 millones de dólares de los inversionistas al atajar y no seguir las leyes de Nueva York. Las empresas que quieran vender acciones y monedas digitales a inversionistas de Nueva York o realizar negocios en Nueva York deben cumplir con las mismas regulaciones que todos los demás. Aseguramos una recuperación de 480 millones de dólares y estamos obligando a estas empresas a jugar por las reglas porque ninguna compañía está por encima de la ley”.

GTV Media se fundó en abril de 2020 y es propiedad mayoritaria de Saraca Media. Ambas son compañías de medios con sede en Nueva York que operan plataformas de noticias y redes sociales en idioma chino. La investigación del fiscal general James reveló que GTV Media realizó una oferta y venta de sus acciones, a partir de abril de 2020, que recaudó cientos de millones de dólares de más de 1,200 inversionistas, entre ellos de decenas de neoyorquinos.

Simultáneamente con la oferta de acciones, en mayo de 2020, GTV Media y Saraca Media realizaron preventas de dos instrumentos digitales —G-Coin y G-Dollar— que se promocionaron como digitales o criptomonedas. Estas preventas recaudaron más de 30 millones de dólares en dinero adicional de los compradores.

Bajo la Ley Martin de Nueva York, GTV Media y Saraca Media estaban obligados a registrarse como comerciantes de valores y/o intermediarios de bolsa de materias primas en la venta de acciones e instrumentos digitales, pero no lo hicieron.        

Bajo el acuerdo anunciado hoy, GTV Media y Saraca Media obtendrán crédito para la liquidación de 479.9 millones de dólares por los pagos que hagan a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en relación con la investigación de esa agencia. El dinero asegurado por este acuerdo se colocará en un fondo para devolver el dinero a inversionistas perjudicados.

Este asunto fue manejado por los Fiscales Adjuntos Jonathan Bashi, Jesse Devine, Rita Burghardt McDonough y el ex Fiscal General Adjunto Voluntario Dih-Lin Wong, con la asistencia del Asistente Legal Pascual Noble y la ex pasante Deandra Denton, todos de la Oficina de Protección al Inversionista y bajo la supervisión del Jefe Interino de la Oficina Scott J. Spiegelman, el Subdirector interino de la Oficina Shamiso Maswoswe, y el ex Jefe de la Oficina Peter Pope. El Buró de Protección al Inversionista forma parte de la División de Justicia Económica, que está encabezada por el Fiscal General Adjunto Jefe Chris D'Angelo y es supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.