El fiscal general James asegura más de 22 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas por operar ilegalmente

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró hoy más de 22 millones de dólares de KuCoin, una de las plataformas de comercio de criptomonedas más grandes, por no registrarse como corredor de bolsa de valores y materias primas y por representarse falsamente como una criptobolsa. La orden de consentimiento de hoy resuelve la demanda del Fiscal General James contra KuCoin y requiere que la compañía reembolse a más de 150,000 inversionistas neoyorquinos más de $16.7 millones y pague más de $5.3 millones al estado. KuCoin también tiene prohibido comerciar con valores y materias primas en Nueva York y tiene prohibido poner su plataforma a disposición de los neoyorquinos. Esta orden de consentimiento continúa el trabajo del Fiscal General James para aumentar la supervisión y regulación de las empresas de criptomonedas y proteger a los inversionistas de Nueva York, que ha recuperado más de $500 millones de plataformas de criptomonedas depredadoras hasta la fecha.

“Las plataformas criptográficas offshore no registradas representan un riesgo para los inversores, los consumidores y la economía en general”, dijo el Fiscal General James. “Las empresas de criptomonedas deben entender que deben jugar con las mismas reglas que otras instituciones financieras, y mi oficina las hará responsables cuando no lo hagan. Este acuerdo asegurará que cada neoyorquino que ponga su dinero en KuCoin pueda recuperarlo y que KuCoin no pueda poner en riesgo a otros inversionistas neoyorquinos. Seguiré tomando medidas contra cualquier compañía que descaradamente desatienda la ley y ponga en peligro los ahorros e inversiones de los neoyorquinos”.  

KuCoin es una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Seychelles que permite a los inversores comprar y vender criptomonedas a través de su sitio web y aplicación móvil. Un investigador de la Procuraduría General de la República (OAG) pudo crear una cuenta con KuCoin usando una computadora con una dirección IP con sede en Nueva York para comprar y vender criptomonedas, incluyendo tokens populares como ETH, LUNA y UST. Sin embargo, la ley de Nueva York requiere que los corredores de valores y materias primas que prestan servicios en Nueva York se registren en el estado, lo que KuCoin no hizo. Al comerciar criptomonedas que son materias primas y valores con sus usuarios de Nueva York, KuCoin violó la ley estatal. Esto incluyó su propio producto de inversión “KuCoin Earn”, en el que KuCoin agrupó las criptomonedas de los inversores para generar ingresos para sus inversionistas.

Además, KuCoin afirmó ser una bolsa, pero no estaba registrada en la Comisión de Bolsa y Valores como una bolsa nacional de valores ni designada apropiadamente por la Comisión de Comercio de Futuros de Mercanías como lo exige la Ley de Nueva York.

Se requiere que KuCoin proporcione reembolsos completos por un total de $16,766,642 a 177,800 inversionistas de Nueva York. Los inversores pueden recibir su reembolso retirando sus activos directamente de KuCoin durante los próximos 90 días. Después de 90 días, los inversores elegibles pueden presentar un reclamo para recibir su criptomoneda enviando un correo electrónico a kucoinrefund@ag.ny.gov.

Además, KuCoin debe tomar medidas para evitar que los neoyorquinos accedan a su plataforma y tiene prohibido crear nuevas cuentas para los clientes de Nueva York. Los clientes existentes de Nueva York solo podrán retirar sus criptomonedas de la plataforma. KuCoin también debe cooperar con las fuerzas del orden de los Estados Unidos respondiendo oportunamente a las solicitudes de congelación de activos y solicitudes de información.

El anuncio de hoy continúa los esfuerzos del Fiscal General James para hacer cumplir las leyes de Nueva York en la industria de las criptomonedas. En octubre, el fiscal general James demandó a las compañías de criptomonedas Gemini, Genesis y DCG por defraudar a los inversionistas a través de DCG y el ocultamiento de $1.1 mil millones en pérdidas por parte de Genesis y las repetidas mentiras de Gemini a los inversionistas. En junio, el fiscal general James recuperó 1.7 millones de dólares de la criptobolsa Coinex por operar ilegalmente. En mayo, el fiscal general James anunció una amplia legislación sobre criptomonedas que aumentará las regulaciones de la industria de las criptomonedas para proteger a los inversores de Nueva York. En enero, el fiscal general James y una coalición multiestatal recuperaron 24 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Nexo por operar ilegalmente. El fiscal general James también demandó al ex director ejecutivo de Celsius por defraudar a inversionistas y ocultar la terrible condición financiera de la compañía. En octubre de 2021, el fiscal general James ordenó a las plataformas de préstamos criptográfico no registradas que cesaran las operaciones por no registrarse con el estado. En septiembre de 2021, el fiscal general James recuperó 479.9 millones de dólares de GTV Media por no registrar las ventas de criptomonedas. En febrero de 2021, el Fiscal General James requirió que Bitfinex y Tether terminaran toda actividad comercial en Nueva York y requirió que IFinex y Tether y sus empresas relacionadas pagaran $18.5 millones en multas.

El Fiscal General James insta a los neoyorquinos que se han visto afectados por conductas engañosas en los mercados de activos virtuales a reportar estos temas a la OAG. El fiscal general James también alienta a los trabajadores de la industria de las criptomonedas que pueden haber sido testigos de mala conducta o fraude a presentar una queja de denunciante en línea ante su oficina, lo que puede hacerse de forma anónima.

Este asunto está siendo manejado por el Subprocurador General John Ruth con la asistencia de la Subprocuradora General Shantelee Christie, los Asistentes Legales Charmaine Blake y Edward Jaffe, todos de la Oficina de Protección al Inversor, y el Detective Investigador Senior Brian Metz de la División de Investigaciones. El Buró de Protección al Inversor está dirigido por el Jefe de la Oficina Shamiso Maswoswe y el Subjefe de la Oficina Kenneth Haim y forma parte de la División de Justicia Económica que es supervitada por el Fiscal General Adjunto Jefe Chris D'Angelo y la Primera Vicefiscal General Jennifer Levy.