El Fiscal General James recupera $1.7 millones de la plataforma de criptomonedas por operar ilegalmente

AG James ha recuperado más de $500 millones
de la industria criptográfica por violar las leyes de Nueva York

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recuperó hoy más de 1.7 millones de dólares de COINEX (COINEX) por no registrarse como agente de bolsa de valores y materias primas y por representarse falsamente a sí misma como una bolsa de cifrado. El acuerdo de hoy resuelve la demanda del Fiscal General James contra CoineX y requiere que la compañía reembolse a miles de inversionistas neoyorquinos más de 1.1 millones de dólares y pague más de $600,000 en sanciones al estado. Como parte de la orden de consentimiento de hoy, a CoineX se le prohíbe ofrecer, vender o comprar valores y materias primas en Nueva York y tiene prohibido hacer que su plataforma esté disponible en el estado. Ante la demanda del Fiscal General James, CoineX anunció públicamente que retiraría su plataforma y servicios de Estados Unidos. El Fiscal General James ha trabajado para aumentar la supervisión y regulación de las empresas de criptomonedas para proteger a los inversionistas de Nueva York, y ha recuperado más de $500 millones de la industria de las criptomonedas.

“Las plataformas criptográficas no registradas representan un riesgo para los inversionistas, los consumidores y la economía en general”, dijo el Fiscal General James. “El acuerdo de hoy debería servir como una advertencia a las empresas de cifrado de que hay grandes consecuencias por ignorar las leyes de Nueva York. Mi oficina seguirá tomando medidas refrenadas contra las empresas de cifrado que descaradamente hacen caso omiso de la ley, engañan a los inversionistas y ponen en riesgo a los neoyorquinos”.

CoinEX es una plataforma de comercio de divisas virtual con sede en Hong Kong que permite a los inversores comprar y vender criptomonedas a través de su sitio web y aplicación móvil. La ley de Nueva York requiere que los corredores de valores y materias primas se registren en el estado, lo que CoineX no logró. Un investigador de la Procuraduría General de la República (OAG) pudo crear una cuenta con CoineX usando una computadora con una dirección IP con sede en Nueva York para comprar y vender tokens digitales aunque CoineX no estaba registrado en el estado.

El acuerdo de hoy requiere que CoineX proporcione reembolsos completos por un total de $1,172,971.50 a 4,691 inversionistas de Nueva York. Los inversionistas pueden recibir su reembolso en forma de criptomoneda directamente de CoineX durante los próximos 90 días. Después de 90 días, los inversionistas elegibles pueden recibir su reembolso como moneda estadounidense de OAG enviando un correo electrónico a coinexrefund@ag.ny.gov.A cada inversionista se le reembolsará la cantidad de criptomoneda o el equivalente en efectivo de la criptomoneda que tenían en sus cuentas a partir del 25 de abril de 2023.

Además, CoineX debe implementar el geobloque para evitar que las direcciones IP de Nueva York accedan a su plataforma. También se le prohíbe a CoineX crear nuevas cuentas para clientes estadounidenses y los clientes estadounidenses existentes solo pueden retirar sus criptos de la plataforma.

El acuerdo de hoy continúa los esfuerzos del Fiscal General James para hacer cumplir las leyes de Nueva York en la industria de las criptomonedas. El mes pasado, el Fiscal General James anunció una legislación de barrido sobre criptomonedas que aumentará las regulaciones de la industria de las criptomonedas para proteger a los inversionistas de Nueva York. También el mes pasado, el fiscal general James aseguró 4.3 millones de dólares de Coin Cafe por no registrarse como agente de corrom-comerciante de productos básicos y defraudar a los inversionistas. En marzo, el Fiscal General James también entabló una demanda contra KuCoin por no registrarse como corredor o distribuidor de valores o corredor de bolsa de materias primas ante la OAG. En enero, el Fiscal General James y una coalición multiestatal recuperaron 24 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Nexo por operar ilegalmente. El fiscal general James también demandó al ex director general de Celsius por defraudar a los inversionistas y ocultar la grave situación financiera de la compañía. En marzo de 2022, el Fiscal General James emitió un aviso de contribuyente a los inversionistas en moneda virtual y a sus asesores fiscales para declarar y pagar impuestos con precisión sobre sus inversiones virtuales.

En octubre de 2021, el Fiscal General James dirigió a las plataformas de criptocrédito no registradas que cesaran las operaciones por no registrarse en el estado. En septiembre de 2021, el Fiscal General James recuperó 479.9 millones de dólares de GTV Media por no registrar las ventas de criptomonedas. También en septiembre de 2021, el Fiscal General James aseguró una sentencia judicial de 3 millones de dólares contra Coinseed. En febrero de 2021, el Fiscal General James requirió que Bitfinex y Tether terminaran toda la actividad comercial en Nueva York y requirió que iFinex y Tether y sus empresas relacionadas pagaran 18.5 millones de dólares en sanciones.

El Fiscal General James insta a los neoyorquinos que han sido afectados por conductas engañosas en los mercados de activos virtuales a reportar estos temas a la OAG. El Fiscal General James también alienta a los trabajadores de la industria de las criptomonedas que puedan haber sido testigos de mala conducta o fraude a presentar una queja de denunciante en línea ante su oficina, lo que se puede hacer de forma anónima.

Este asunto está siendo manejado por el Fiscal General Adjunto Shantelee Christie con asistencia de los Asistentes Legales Charmaine Blake y Edward Jaffe, todos del Buró de Protección a Inversionistas e Investigador Detective Senior Brian Metz de la División de Investigaciones. La Oficina de Protección al Inversionista está dirigida por el Jefe de la Oficina Shamiso Maswoswe y el Subdirector de la Oficina Kenneth Haim y forma parte de la División de Justicia Económica que es supervisada por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo y la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.