Fiscal General James demanda a plataforma de criptomonedas por no registrarse en Nueva York
CoineX permitió a inversionistas en Nueva York comprar y vender cripto sin registrarse en el Estado
NUEVA YORK — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, demandó a una plataforma de criptomonedas, COINEX (CoineX), por no registrarse como agente de bolsa de valores y materias primas y por representarse falsamente a sí misma como una bolsa de cifrado. La Fiscalía General (OAG) pudo comprar y vender criptomonedas en CoineX en Nueva York, aunque la compañía no está registrada en el estado, lo que es una violación de la Ley Martin de Nueva York. A través de esta acción de aplicación, el Fiscal General James busca detener permanentemente que CoineX opere en Nueva York a través de su sitio web y aplicaciones móviles.
“Nuestras leyes están diseñadas para proteger a los neoyorquinos, y cuando las empresas los ignoran, ponen en riesgo a residentes, inversionistas y negocios”, dijo el Fiscal General James. “Se acabaron los días en que las empresas de cripto como CoineX actuaban como si las reglas no les fueran aplicables. Mi oficina continuará protegiendo a los inversionistas de Nueva York y asegurando que se sigan las leyes de nuestro estado”.
CoinEX es una plataforma virtual de comercio de divisas que permite a los inversores comprar y vender criptomonedas a través de su sitio web y aplicación. En su plataforma, los inversionistas de CoineX pueden comprar y vender monedas virtuales populares, incluyendo AMP, LUNA, LBC y $RLY, que son valores y materias primas. La ley de Nueva York requiere que los corredores de valores y materias primas se registren en el estado, lo que CoineX no logró. El OAG pudo crear una cuenta con CoineX usando una computadora con una dirección IP basada en Nueva York para comprar y vender tokens digitales, por lo que CoineX cobró una tarifa.
Además, CoineX afirmó ser una bolsa, pero no está registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC) como bolsa nacional de valores o debidamente designada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) como lo requiere la ley de Nueva York. CoineX tampoco cumplió con una citación emitida por OAG para brindar más información sobre sus actividades de negociación de activos digitales en el estado.
A través de su demanda, la Fiscal General James busca una orden judicial que impida que CoineX tergiversen que se trata de un intercambio, impida que la compañía opere en Nueva York y ordene a CoineX que implemente el geo-bloqueo basado en direcciones IP y ubicación GPS para evitar el acceso a la aplicación móvil, el sitio web y los servicios de CoineX desde Nueva York.
Esta acción continúa los esfuerzos del Fiscal General James para hacer cumplir las leyes de Nueva York en la industria de las criptomonedas y proteger a los inversionistas de Nueva York. El mes pasado, el Fiscal General James y una coalición multiestatal recuperaron 24 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Nexo por operar ilegalmente. También en enero, el fiscal general James demandó al ex director general de Celsius por defraudar a inversionistas y ocultar la grave situación financiera de la compañía. En junio de 2022, el Fiscal General James advirtió a los neoyorquinos sobre los peligrosos riesgos de invertir en criptomonedas después de que el mercado alcanzara mínimos históricos en ese momento. También en junio, el Fiscal General James alcanzó un acuerdo de casi $1 millón con la plataforma criptográfica BlockFi Lending LLC por ofrecer valores no registrados. En marzo pasado, el Fiscal General James emitió un aviso de contribuyente a los inversionistas en moneda virtual y a sus asesores fiscales para declarar y pagar impuestos con precisión sobre sus inversiones virtuales. En octubre de 2021, el Fiscal General James dirigió a las plataformas de criptopréstamos no registradas que cesaran sus operaciones por no cumplir con sus obligaciones legales.
El Fiscal General James insta una vez más a los neoyorquinos que han sido afectados por conductas engañosas en el mercado de activos virtuales a reportar estos temas a la OAG. El Fiscal General James también alienta a los trabajadores de la industria de las criptomonedas que puedan haber sido testigos de mala conducta o fraude a presentar una queja de denunciante ante su oficina, lo que se puede hacer de forma anónima.
El caso está siendo manejado por la Subprocuradora General Shantelee Christie del Buró de Protección al Inversionista, con asistencia de los Asistentes Legales Charmaine Blake y Edward Jaffe, y el Detective Investigador Brian Metz de la División de Investigaciones. El Buró de Protección al Inversionista está dirigido por el Jefe de la Oficina Shamiso Maswoswe y el Subjefe de Buró Kenneth Haim y forma parte de la División de Justicia Económica, que es supervisada por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo y la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.