El Fiscal General James cierra la plataforma de comercio de divisas virtuales y impide que el CEO de criptomonedas continúe su conducta fraudulenta
La semilla de moneda pone en riesgo el dinero de miles de inversores a pesar de la demanda en curso
NUEVA YORK — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, aseguró hoy una sentencia contra la plataforma de negociación de divisas virtuales Coinseed, así como el fundador y director ejecutivo (CEO) Delgerdalai Davaasambuu, que detiene permanentemente sus operaciones ilegales y fraudulentas y pone en marcha un receptor permanente para proteger los fondos de los inversores. El receptor también ha tomado el control del sitio web de la compañía para que ya no se utilice como parte de los esquemas fraudulentos de los demandados. Adicionalmente, el tribunal otorgó una sentencia de 3 millones de dólares contra los demandados. En febrero, el Fiscal General James presentó una demanda contra Coinseed y su CEO por defraudar a miles de inversionistas en todo el país con millones de dólares. En los meses transcurridos desde que se presentó la demanda, Coinseed y su CEO han continuado con su fraude y han iniciado conductas fraudulentas adicionales negociando las cuentas de los inversores sin permiso y luego bloqueando a los inversores el acceso a esas cuentas.
En junio, la Corte Suprema del Estado del Condado de Nueva York otorgó la moción del Fiscal General James de una orden judicial preliminar y el nombramiento de un síndico temporal designado por la corte con facultades especiales para salvaguardar las inversiones ya realizadas en la plataforma de negociación. Coinseed y su CEO desafiaron esa medida cautelar preliminar al crear, ofrecer y vender una nueva moneda virtual —incluso a inversionistas de Nueva York— y no respondieron a la queja del Fiscal General James.
“Durante años, Coinseed y su CEO se han involucrado en actividades egregias y fraudulentas que han engañado a los inversionistas de millones”, dijo el Fiscal General James. “En desafío a las órdenes judiciales, esta compañía ha seguido operando de manera ilegal y poco ética, reteniendo como rehenes a los fondos de los inversores y subrayando los peligros de invertir en monedas virtuales no registradas. Seguiremos persiguiendo a todos los que intenten abusar y manipular el sistema y garantizar que los inversionistas estén protegidos”.
Desde que el Fiscal General James presentó esta demanda, la Fiscalía General recibió más de 175 denuncias de inversionistas que estaban preocupados por proteger sus activos debido a la conducta fraudulenta de Coinseed. La sentencia asegurada hoy por el Fiscal General James nombra permanentemente al síndico judicial para obtener, salvaguardar y devolver todos los activos invertidos y negociados a través de Coinseed y ordena una sentencia monetaria contra los demandados por un monto de $3,061,511, tanto juntos como por separado. Los inversionistas que son víctimas del fraude de Coinseed deben comunicarse con el receptor designado por la corte en CoinseedReceiver@crowell.com para obtener información sobre su capacidad para solicitar fondos.
El asunto está siendo manejado por los Fiscales Adjuntos Brian M. Whitehurst y Amita Singh de la Oficina de Protección al Inversionista, bajo la supervisión del Jefe Interino de la Oficina Scott J. Spiegelman, el Subjefe interino de la Oficina Shamiso Maswoswe, y el ex Jefe de la Oficina Peter Pope. El Buró de Protección al Inversionista forma parte de la División de Justicia Económica, que es supervisada por el Fiscal General Adjunto Jefe Chris D'Angelo y la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.