Fiscal General James demanda para cerrar plataforma ilegal de comercio de criptomonedas y moneda virtual, busca recuperar fondos defraudados para miles de inversionistas
Coinseed ignoró voluntariamente numerosas leyes de registro de valores y materias primas
Plataforma de negociación no registrada pone en riesgo el dinero de miles de inversores
NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tomó hoy acciones legales para cerrar una plataforma de comercio de criptomonedas que opera ilegalmente que defraudó a miles de inversionistas en todo el país con más de un millón de dólares. En una demanda presentada contra Coinseed, Inc. —el propietario y operador de una plataforma de negociación de divisas virtuales— y sus dos altos ejecutivos —el fundador y director ejecutivo Delgerdalai Davaasambuu y el director financiero Sukhbat Lkhagvadorj — el Fiscal General James busca evitar que Coinseed y los dos acusados individuales sigan operando como corredores de bolsa de materias primas no registrados a través de su aplicación móvil, así como devolver las inversiones de Coinseed La criptomoneda sin valor de la semilla, el token CSD. Millones en todo el país y el mundo utilizan hoy las criptomonedas como monedas digitales descentralizadas —a diferencia de las monedas gubernamentales reales y reguladas, incluido el dólar estadounidense— para comprar bienes y servicios, muchas veces de forma anónima, a través de transacciones seguras en línea. En la demanda de hoy, el fiscal general James alega que Coinseed y los acusados individuales comerciaban ilegalmente con criptomonedas, como Bitcoin, sin ser un bróker-dealer registrado en Nueva York, mientras que simultáneamente no revelaban ciertas tarifas asociadas con el comercio de monedas virtuales en nombre de su inversionista.
“Las entidades de moneda virtual no reguladas y fraudulentas, no importa cuán grandes o pequeñas sean, ya no serán toleradas en Nueva York”, dijo el Fiscal General James. “Durante más de tres años, Coinseed y sus ejecutivos violaron flagrante e ilegalmente las leyes del estado de Nueva York, pero la codicia corporativa perpetrada por Coinseed mientras cometía fraude contra miles de inversionistas termina ahora. Esta demanda debería enviar un mensaje claro a todas esas criptomonedas comerciales de que mi oficina trabajará incansablemente para garantizar la transparencia y la equidad en el mercado y no dudará en proteger las billeteras de los inversores contra todos aquellos que busquen defraudarlos”.
La demanda de hoy —presentada en la Corte Suprema del Estado del Condado de Nueva York— alega que los demandados buscaron financiar su compañía fraudulenta mediante la recaudación de fondos en una oferta de valores no registrados y la captación de inversionistas con afirmaciones falsas sobre sus experiencias profesionales y el papel de su equipo directivo. Coinseed estafó a los inversionistas para que compraran su token CSD al violar las leyes de Nueva York que requerían revelaciones completas y veraces, como lo requerirían quienes ofrecen cualquier otra oferta de valores tradicional.
El fiscal general James alega además, en la denuncia, que los demandados, si bien anunciaban tarifas bajas para la plataforma de negociación de aplicaciones móviles, estaban agregando un margen no revelado al precio cotizado para extraer comisiones adicionales de los inversionistas. Adicionalmente, el Fiscal General James acusa a Coinseed y a los demandados adicionales de realizar una oferta de valores no registrados en forma de una oferta inicial de monedas (ICO) para CSD, así como nunca registrarse para comerciar con ninguna criptomoneda dentro o desde el estado de Nueva York.
El Fiscal General James acusa específicamente a Coinseed y a los dos ejecutivos de violar la Ley Martin de Nueva York y la Ley Ejecutiva de Nueva York § 63 (12). El Fiscal General James busca restitución a los miles de inversionistas defraudados, degüello con intereses de fondos ya recaudados, órdenes permanentes contra todos los acusados para detener de inmediato este comportamiento ilegal, y una barra de oficiales y directores contra los acusados individuales Davaasambuu y Lkhagvadorj y una barra contra Coinseed que les prohíba participar en futuras ofertas de valores o como agentes de bolsa de materias primas. El Fiscal General James también busca el cierre completo de las operaciones comerciales de Coinseed.
Este asunto fue investigado en paralelo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que hoy presentó una acción similar pero separada contra Coinseed. El Fiscal General James desea agradecer a la SEC su cooperación en este asunto.
El caso está siendo manejado por los Fiscales Adsistentes Brian M. Whitehurst y Amita Singh del Buró de Protección al Inversionista, y Kevin Wallace, Asesor Superior de Ejecución de Justicia Económica, con el apoyo del Asistente Legal Charmaine Blake. El Buró de Protección al Inversionista está encabezado por el Jefe de la Oficina Peter Pope y el Subdirector de la Oficina Shamiso Maswoswe, y forma parte de la División de Justicia Económica, que es supervisada por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo y la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.