El fiscal general James amplía la demanda contra la empresa de criptomonedas Digital Currency Group por defraudar a los inversores

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó hoy una demanda enmendada, ampliando la demanda de la Oficina del Fiscal General (OAG) contra Digital Currency Group, Inc. (DCG), el CEO de DCG, Barry Silbert, y el ex CEO de Genesis Global Capital, LLC y sus afiliados (Genesis), Soichiro Moro, por defraudar a personas e instituciones adicionales por $ 2 mil millones adicionales. Esta denuncia enmendada es el resultado de que más inversores se presenten tras la demanda de octubre de 2023 de la fiscal general James contra Gemini Trust Company (Gemini), Genesis y DCG por declaraciones engañosas a los inversores sobre un programa de inversión llamado Gemini Earn y por causar más de 1.000 millones de dólares en pérdidas. La investigación continua de la Procuraduría General reveló que estos inversionistas adicionales fueron defraudados de manera similar y se les proporcionaron falsas garantías de que sus fondos estaban seguros cuando en realidad no lo estaban, lo que llevó a $ 2 mil millones adicionales en activos que se perdieron. En total, la Procuraduría General descubrió que estas empresas defraudaron a más de 230.000 inversores por más de 3.000 millones de dólares.

"Después de meses de falsas promesas, abrimos la cortina y revelamos que DCG estaba mintiendo a los inversionistas y defraudándolos por miles de millones", dijo la Fiscal General James. El fraude y el engaño fueron tan extensos que muchas personas más se han presentado para denunciar daños similares. Este esquema ilegal de criptomonedas, y las horribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales, son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas de criptomonedas para proteger a todos los inversores".

En octubre de 2023, el fiscal general James presentó una amplia demanda contra las empresas de criptomonedas Gemini, Genesis y DCG por defraudar a los inversores por más de 1.000 millones de dólares. Esta demanda fue el resultado de una investigación de la Procuraduría General que descubrió que Gemini mintió a los inversores sobre un programa de inversión que ejecutó con Genesis llamado Gemini Earn. Gemini aseguró repetidamente a los inversores que invertir con Genesis a través de su programa Gemini Earn era una inversión de bajo riesgo. Sin embargo, la investigación de la Procuraduría General descubrió que los análisis internos de Gemini de Genesis mostraban que las finanzas de la empresa eran arriesgadas. Además, OAG descubrió que después de perder más de $ 1.1 mil millones en incumplimientos de préstamos, Genesis, DCG y sus ejecutivos trataron de ocultar sus pérdidas mediante la firma de un pagaré de $ 1.1 mil millones, en el que DCG acordó pagar a Genesis $ 1.1 mil millones en una década a una tasa de interés de solo el uno por ciento. La demanda afirma que DCG, a través de Genesis, utilizó el pagaré como parte de un plan para defraudar a los inversores y al público sobre la situación financiera de Genesis y su capacidad para operar su negocio.

Desde que se presentó esa demanda, otros inversores se han presentado para compartir sus experiencias y sus pérdidas debido a la estafa perpetrada por DCG a través de Genesis. Si bien la demanda inicial se centró en gran medida en las pérdidas de los inversores minoristas que participan en el programa de inversión Gemini Earn, a medida que se han presentado más quejas, quedó claro que la naturaleza complicada del fraude también estafó a otros inversores que contribuyeron con su dinero directamente a la filial de DCG, Genesis. Como resultado de estas quejas, la Procuraduría General presentó la demanda enmendada y ahora está buscando más de $3 mil millones en restitución para los inversionistas defraudados.  

La demanda enmendada de hoy es la última acción tomada por el Fiscal General James para frenar la industria de las criptomonedas y proteger a los inversores. El fiscal general James anunció una amplia legislación sobre criptomonedas que aumentará las regulaciones de la industria de las criptomonedas para proteger a los inversores de Nueva York. En octubre de 2023, la fiscal general James presentó la denuncia inicial contra Gemini, Genesis y DCG por defraudar a los inversores y perpetrar una estafa. En junio de 2023, el fiscal general James recuperó más de USD 1.7 millones de CoinEx por no registrarse como corredor de bolsa de valores y materias primas y por presentarse falsamente como un exchange de criptomonedas. En mayo de 2023, la fiscal general James obtuvo 4,3 millones de dólares de Coin Cafe por no registrarse como corredor de bolsa de productos básicos y defraudar a los inversores. En enero de 2023, la fiscal general James y una coalición multiestatal recuperaron USD 24 millones de la plataforma de criptomonedas Nexo por operar ilegalmente. El fiscal general James también demandó al ex CEO de Celsius por defraudar a los inversores y ocultar la grave situación financiera de la empresa. En marzo de 2022, la fiscal general James emitió un aviso para los contribuyentes a los inversores en monedas virtuales y sus asesores fiscales para que declararan y pagaran impuestos con precisión sobre sus inversiones virtuales.

En octubre de 2021, la fiscal general James ordenó a las plataformas de préstamos de criptomonedas no registradas que cesaran sus operaciones por no registrarse en el estado. En septiembre de 2021, el fiscal general James y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. recuperaron USD 479.9 millones de GTV Media por no registrar las ventas de criptomonedas. También en septiembre de 2021, el fiscal general James obtuvo una sentencia judicial de USD 3 millones contra Coinseed. En febrero de 2021, el fiscal general James exigió a Bitfinex y Tether que pusieran fin a toda actividad comercial en Nueva York y exigió a iFinex y Tether y sus empresas relacionadas que pagaran USD 18.5 millones en multas.

La procuradora general James insta a los neoyorquinos que se han visto afectados por conductas engañosas en los mercados de activos virtuales a que informen estos problemas a la Procuraduría General. La fiscal general James también alienta a los trabajadores de la industria de las criptomonedas que puedan haber sido testigos de mala conducta o fraude a presentar una queja de denunciante en línea ante su oficina, lo que se puede hacer de forma anónima.

Esta demanda está siendo manejada por los Fiscales Generales Adjuntos Geoffrey Andreu y John Ruth y el Abogado Principal de Cumplimiento Gabriel Tapalaga de la Oficina de Protección al Inversionista, con la asistencia de la Contadora Principal Shalendra Ramadhin, el Asistente Legal Eddie Aguilar y la Externa Legal Viktoryia Bick también de la Oficina de Protección al Inversionista, y el Detective Investigador Frank Tirri de la División de Investigaciones. El análisis de datos complejos fue proporcionado por el analista de datos Anushua Choudhury de la División de Investigación y Análisis, que está dirigida por el director Gautam Sisodia. La Oficina de Protección al Inversionista está dirigida por el Jefe de la Oficina, Shamiso Maswoswe, y el Jefe Adjunto de la Oficina, Kenneth Haim, y es parte de la División de Justicia Económica, que es supervisada por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo. La División de Justicia Económica está dirigida por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.