El Procurador General James Anuncia Acusación Formal de Hombre de Long Island por Robo de Escrituras

NUEVA YORK – El Fiscal General de Nueva York Letitia James anunció hoy la acusación formal y la lectura de cargos de Joseph Makhani, de 60 años, de Kings Point, Long Island, por robo de escrituras con el argumento de que robó dos casas de piedra rojiza ubicadas en 107 West 118th Street y 135 West 131st Street en Harlem. Se alega que Makhani robó las dos casas en 2012 a través de un esquema que involucraba documentos falsificados y falsificados y empresas ficticias para ocultar y ejecutar los robos. En las declaraciones de impuestos sobre bienes raíces del estado de Nueva York, Makhani afirmó haber pagado solo $10 por cada casa, pero las propiedades tenían un valor estimado combinado de más de $4.7 millones durante los tiempos relevantes de posesión. En un edificio, las acciones de Makhani resultaron en que un propietario vulnerable y anciano se viera obligado a vivir en un refugio para personas sin hogar a pesar de ser el verdadero propietario de una propiedad valorada en aproximadamente $2.9 millones, y en el otro edificio, trató de desalojar a los inquilinos, causando confusión y estrés.

Makhani fue procesado hoy en la Corte Suprema del Condado de Nueva York ante la jueza Michele Rodney, donde se declaró inocente de dos cargos de posesión criminal de propiedad robada en primer grado y un cargo de plan para defraudar en primer grado. Enfrenta una pena máxima de ocho años y un tercio a 25 años en una prisión estatal. Makhani fue arrestado y acusado previamente por estos delitos por el fiscal general James en 2021.

"Los ladrones de escrituras desvergonzados como Joseph Makhani tienen como objetivo a los propietarios vulnerables y les roban sus activos más valiosos y personales", dijo la Procuradora General James. "Este crimen perjudica a comunidades enteras, especialmente a aquellas que se enfrentan al desplazamiento de población y la gentrificación. El miedo y la confusión que se desata en los neoyorquinos cuando se enteran de que sus casas han sido robadas es algo que nadie debería tener que soportar. Continuaré mis esfuerzos para abordar el robo de escrituras y responsabilizar a personas como Joseph Makhani".

Propiedad de West 118th Street

Makhani utilizó escrituras falsificadas, otros documentos fraudulentos y empresas ficticias para robar la piedra rojiza ubicada en 107 West 118th Street de un propietario anciano y vulnerable. En una declaración de impuestos del estado de Nueva York utilizada para promover su plan, una corporación controlada por Makhani afirmó haber pagado solo $ 10 por la piedra rojiza. En una solicitud de hipoteca presentada por Makhani, afirmó falsamente que pagó $975,000 por la casa de piedra rojiza y obtuvo un préstamo de construcción de $650,000 para renovaciones. Makhani luego refinanció y recibió un préstamo hipotecario a largo plazo de $1.2 millones sobre la propiedad. Makhani también solicitó al Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD, por sus siglas en inglés) que convirtiera el edificio en apartamentos de alquiler a precio de mercado. De 2016 a 2023, Makhani alquiló cada unidad por aproximadamente $3,000 y $3,400 por mes, lo que le permitió cobrar un ingreso mensual de alquiler de más de $12,000. Makhani fue capaz de amasar esta riqueza, mientras que el anciano y vulnerable propietario de la casa de piedra rojiza nunca recibió dinero de él. La verdadera propietaria de la casa de piedra rojiza vive ahora en un refugio para personas sin hogar, mientras que su casa robada ha sido valorada recientemente en aproximadamente 2,9 millones de dólares.

Propiedad de West 131st Street

Makhani tomó ilegalmente posesión de la propiedad ubicada en 135 West 131st Street a través de documentos falsificados, empresas fantasma y otras tácticas fraudulentas. Antes de la adquisición de Makhani, la última escritura verdadera registrada en esta propiedad se registró en 1975 a nombre de un propietario anciano que murió poco después. Alrededor de 2012, Makhani se acercó a uno de los inquilinos del edificio y les dijo que había comprado la piedra rojiza. Makhani consiguió la firma del inquilino fingiendo que le ofrecía un trabajo. Makhani luego presentó una nueva escritura con la firma falsificada de ese inquilino, tergiversando al inquilino como el propietario, lo cual simplemente no era cierto. Makhani luego transfirió la piedra rojiza a una compañía que él controlaba. Cuando la propiedad de Makhani de la piedra rojiza y la escritura fue cuestionada en los casos de desalojo presentados por su empresa contra los inquilinos, Makhani presentó una nueva escritura fraudulenta que afirmaba que los herederos del último propietario registrado transfirieron la propiedad a su empresa. El HPD demandó a Makhani en 2013, y en 2015 obtuvo una sentencia de más de $1 millón por su falta de mantenimiento adecuado de la casa de piedra rojiza, que se estimó en $1.8 millones. Poco después, Makhani abandonó la propiedad, que luego fue embargada por la ciudad de Nueva York.

El Procurador General James agradece a la Policía del Estado de Nueva York, a la Oficina del Sheriff de la Ciudad de Nueva York y a la Oficina del Registro de la Ciudad por su ayuda en este asunto. 

Los cargos presentados en este caso son acusaciones. Se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

La Procuradora General James ha tomado medidas significativas para proteger a los propietarios de viviendas de Nueva York y combatir el robo de escrituras. En abril, la Procuradora General James propuso legislación para establecer un delito de robo de escrituras, fortalecer las protecciones y recursos para las víctimas de robo de escrituras y reforzar la capacidad de la Oficina de la Procuradora General (OAG) para procesar estos delitos. En diciembre de 2022, anunció la acusación formal de cinco miembros de una red de robo de escrituras por presuntamente robar tres viviendas por valor de más de $1 millón en total a propietarios ancianos y vulnerables en Queens. En febrero de 2021, la Procuradora General James anunció una subvención de $800,000, financiada por los acuerdos de la Procuraduría General, para el HPD y el Centro para los Vecindarios de la Ciudad de Nueva York como parte de un programa destinado a aumentar la conciencia sobre el robo de escrituras en vecindarios vulnerables. En enero de 2020, la procuradora general James lanzó la iniciativa Protect Our Homes y anunció la formación de un grupo de trabajo interinstitucional de aplicación de la ley para responder al robo de escrituras y otros fraudes inmobiliarios. En enero de 2019, la Procuradora General James anunció la sentencia de un estafador de Brooklyn por robo de escrituras de dos casas en el centro de Brooklyn.

Se alienta a los neoyorquinos que crean que son víctimas de robo de escrituras a que se comuniquen con OAG llamando al 1 (800) 771-7755, enviando un correo electrónico a deedtheft@ag.ny.gov o presentando una queja confidencial en línea. 

El Programa de Protección de Propietarios de Vivienda (HOPP, por sus siglas en inglés), una red de asesores de vivienda y proveedores de servicios legales en todo Nueva York respaldada por OAG, ofrece asesoramiento gratuito sobre vivienda y asistencia legal en todo el estado. Los propietarios pueden comunicarse con HOPP en línea o llamar al 1 (855) 466-3456 para obtener ayuda.

Esta investigación fue llevada a cabo por el Investigador Ángel LaPorte, quien fue asistido por el Investigador Rubén Valencia, bajo la supervisión de los Supervisores de Detectives William Carbone y Michael Leahy y la Investigadora Jefe Adjunta Juanita Bright. La División de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. 

El caso está siendo procesado por los fiscales generales adjuntos Nazy Modiri y Matthew Luongo de la Unidad de Cumplimiento de Bienes Raíces y la Oficina de Integridad Pública, bajo la supervisión de la Unidad de Cumplimiento de Bienes Raíces y el jefe de la Oficina de Integridad Pública, Gerard Murphy, y el subjefe de la Oficina, Kiran Heer. El fiscal general adjunto Nicholas Batsidis y las analistas de apoyo legal Grace Koh y Hannah Mueller ayudaron en la acusación. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.