Fiscal General James Anuncia Acusación a Hombre de Long Island por Robo de Escritura y Fraude Hipotecario
Joseph Makhani presuntamente robó dos piedras rojadas de Harlem en un complejo esquema para defraudar a propietarios mediante el uso de escrituras falsificadas y otros documentos inmobiliarios falsificados
NUEVA YORK — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy la acusación y detención de Joseph Makhani, de 58 años, de Kings Point, Long Island por robar dos piedras rodas ubicadas en Harlem en 107 West 118 th Street y 135 West 131 st Street. Makhani atacó las dos piedras rojadas de Harlem utilizando documentos falsificados y falsificados, numerosas corporaciones de responsabilidad limitada bajo su control, múltiples transferencias de propiedad, un abogado poco ético y procesos judiciales abusados. Makhani se robó las dos piedras rojadas de Harlem en 2012 y, según las declaraciones de impuestos de bienes raíces del estado de Nueva York, afirmó haber pagado solo 10 dólares por cada una. En la actualidad, las dos piedras rodas tienen un valor estimado de 2.29 millones de dólares y 1.9 millones de dólares, respectivamente. Después de hacerse cargo ilegalmente de las dos propiedades, Makhani utilizó documentos falsificados y falsificados para encubrir su fraude y mantener el control de las propiedades a partir de las afirmaciones de los verdaderos propietarios. A día de hoy, Makhani todavía posee de manera fraudulenta la piedra rocosa West 118 th Street, pero perdió la posesión de la piedra rocosa West 131 st Street en diciembre de 2018 debido a gravámenes fiscales impagados.
“Ser propietario de vivienda es una parte crítica de cada comunidad, pero con demasiada frecuencia, individuos como Joseph Makhani realizan elaborados esquemas diseñados para robar las casas de los neoyorquinos”, dijo el Fiscal General James. “El robo de escritura sigue siendo un delito que impregna nuestros barrios, y se aprovechan de nuestros más vulnerables, lo que lleva a un ciclo de desplazamiento y duelo. Los neoyorquinos nunca deberían tener que temer que sus hogares sean atacados por individuos depredadores. Mi oficina continuará colaborando con nuestro gobierno y socios comunitarios para llevar a estos maquinadores ante la justicia y proteger estos hogares”.
“La Oficina del Sheriff está firmemente comprometida con investigar actividades delictivas relacionadas con el fraude de bienes inmuebles”, dijo el alguacil de la ciudad de Nueva York Joe Fucitto. “Estos delitos son económicamente devastadores para las víctimas y sus familias, muchos de los cuales son adultos mayores y han pasado toda la vida trabajando duro y ahorrando para comprar una casa. La Oficina del Sheriff espera trabajar en colaboración con la Fiscal General Letitia James y su equipo”.
West 118 th Street Propiedad
Al parecer, Makhani utilizó escrituras falsificadas y otros documentos falsificados para robarle la piedra rojada ubicada en la calle 118 th Oeste a un dueño de un anciano discapacitado. En una declaración de impuestos del estado de Nueva York utilizada para impulsar su esquema, una corporación controlada por Makhani afirmó haber pagado solo 10 dólares por la piedra roda en 2012. Makhani también afirmó falsamente que pagó 975.000 dólares por la piedra rocosa cuando obtuvo una línea de crédito para la construcción de 650.000 dólares en el inmueble. Adicionalmente, Makhani recibió de manera fraudulenta un préstamo hipotecario de 1.2 millones de dólares al afirmar que tenía un título legítimo de la piedra roda robada. El anciano y discapacitado dueño de la piedra rocosa nunca recibió dinero de Makhani por la piedra rocosa, que ahora está valorada en aproximadamente 2.29 millones de dólares. En 2016 —después de renovar los departamentos desde unidades de ocupación de habitación individual hasta departamentos completos— Makhani rentó cada unidad por entre $3,000 y $3,400 mensuales, lo que le permitió cobrar un ingreso mensual de renta de más de $12,000.
Propiedad de West 131st Street
Makhani presuntamente transfirió ilegalmente la propiedad de la propiedad de la Calle 131 Oeste en Harlem a través del uso de escrituras fraudulentas, empresas fraudulentas y hombres de paja, y abusando de procesos judiciales. Antes de la toma fraudulenta de Makhani, la última escritura verdadera registrada en esta propiedad fue a nombre de un anciano dueño que murió poco después de que se grabara la escritura en 1975. Presuntamente, un beneficiario de la finca cuidó el edificio hasta su muerte en 2010. Poco después, un inquilino del edificio fue abordado por Makhani, quien más tarde regresó y le dijo al inquilino que había comprado la piedra rojizo. Makhani —con la apariencia de ofrecer un empleo al inquilino— obtuvo fraudulentamente la firma del inquilino para tergiversar al inquilino como propietario. El inquilino, que no había comprado el inmueble y nunca fue dueño de la piedra rocosa, más tarde se enteró de que su firma estaba falsificada en una escritura fraudulenta que había sido archivada ante la Oficina del Registro de la Ciudad, trasladando la piedra rocosa a la compañía de Makhani, One 35 West Corporation. El Informe de transferencia de bienes inmuebles —presentado junto con la escritura fraudulenta creada por Makhani— enumeró falsamente el precio de venta de la piedra rocosa como $10. Cuando el inquilino cuestionó la validez de la escritura en un caso judicial de vivienda, Makhani presentó una nueva escritura falsificada demostrando que los pretendidos herederos del último propietario registrado desde 1975 habían trasladado la propiedad a la Corporación One 35 West de Makhani. En 2013, los documentos del impuesto de transferencia presentados con esta escritura contenían un número de seguro social falso listado para un hombre que era uno de los pretendidos herederos y el vendedor de la piedra rojiza a Makhani. Ese número de seguridad social, sin embargo, pertenecía a una mujer nacida en 1902. En 2015, One 35 West Corporation de Makhani y Makhani fueron multados con más de un millón de dólares por no instalar un techo, actualizar el sistema de cableado eléctrico e implementar un plan de exterminio para los roedores y cucarachas en la piedra rocosa de Harlem. A principios de 2015, Makhani finalmente abandonó la propiedad después de que el Departamento de& Desarrollo de Preservación de Vivienda de la ciudad de Nueva York emitiera una sentencia de un millón de dólares. El inmueble fue posteriormente transferido a una organización sin fines de lucro luego de una acción de ejecución hipotecaria de impuestos. En la actualidad, el valor del inmueble se estima en 1.9 millones de dólares.
Makhani fue acusado ayer de un cargo de Posesión Penal de Bienes Robados en primer grado con respecto a la piedra rocosa ubicada en la calle 118 oeste 107; un cargo de Posesión Penal de Propiedad Robada en segundo grado con respecto a la piedra rocosa ubicada en la calle 135 Poniente 131; un cargo de Fraude Hipotecario Residencial en Primer Grado y un cargo de Fraude Hipotecario Residencial en el Segundo Grado, ambos con respecto a los dos préstamos hipotecarios residenciales que obtuvo para los Oeste de la calle 118 piedra rocosa; dos cargos de Falsificación Registros comerciales presentados a un banco neoyorquino; y un recuento de Scheme to Defraudar en Primer Grado entre el 7 de agosto de 2012 y el 28 de junio de 2021 por participar en un esquema que constituye un curso de conducta sistemático y continuo para obtener propiedades de más de una persona por pretensión falsa o fraudulenta.
Los cargos son meramente acusaciones y el acusado se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia.
En 1998, Makhani se declaró culpable ante un tribunal federal de participar en un esquema que implicaba el aparejo de licitación de propiedades hipotecadas en Queens y por la presentación de una declaración de impuestos falsa, por lo que fue multado y sentenciado a dos meses de prisión. En 2008, Queens LLC, HPD LLC y Floor One, LLC —tres empresas presuntamente propiedad de Joseph Makhani— se declararon culpables de Falsificar Registros Comerciales en Primer Grado, un delito grave de clase “E”. En la denuncia penal se alegó que Makhani, personalmente o a través de una de sus corporaciones, falsificó firmas en escrituras presentadas ante el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York para obtener ilegalmente el control de tres propiedades en Queens de sus dueños legales.
La Procuraduría General de Justicia (OAG) desea agradecer a la Administración del Seguro Social, a la Procuraduría General de la República, y al Agente Especial Gilberto Camilo su asistencia en este caso.
La OAG también desea agradecer a la Oficina del Sheriff de la Ciudad de Nueva York y a la Oficina del Registro de la Ciudad de Nueva York por su ayuda.
El robo de escritura se ha convertido en una herramienta común de criminales de carrera y desarrolladores inmobiliarios sin escrúpulos para obtener ilegalmente bienes raíces para que puedan venderlos con una enorme ganancia en los mercados de vivienda de alta demanda. Este esquema ilegal afecta especialmente a personas de color, ancianos y otros propietarios vulnerables que son estafados para que firmen las escrituras en sus casas a los estafadores. El robo de escritura suele ocurrir cuando los estafadores forjan escrituras para parecer que compraron la casa, o cuando los propietarios son engañados para que firmen sus casas a un estafador sin saber lo que están haciendo. Luego, los estafadores buscan desalojar al dueño de la vivienda y vender la casa a un tercero con una ganancia significativa.
En enero de 2020, el Fiscal General James lanzó la iniciativa “Proteja nuestros hogares” de la oficina, un programa que utiliza acciones de prevención y cumplimiento para combatir el robo de escritura en la ciudad de Nueva York. La OAG también formó un grupo de trabajo interinstitucional de robo de escritura con miembros que incluyen a los fiscales de distrito de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York y la Oficina del Sheriff de la Ciudad de Nueva York. El programa antidesplazamiento se basa en estos esfuerzos al enfocarse en los vecindarios con mayor riesgo de fraude de escritura, alistar a miembros de la comunidad para hablar sobre robo de escritura con sus vecinos y educar a los miembros de la comunidad sobre cómo detectar estafas de fraude de escritura.
Se alienta a quienes creen haber sufrido robo de escritura a comunicarse con la OAG llamando a la línea de ayuda de la oficina al 1-800-771-7755, enviando un correo electrónico a deedtheft@ag.ny.gov o llenando el formulario de queja en línea.
Esta investigación fue realizada por el Investigador Angel Laaporte, bajo la supervisión de Supervisores de la Unidad de Casos Mayores Michael Leahy y Mario Rivera y el Subjefe de Mesa Antoine Karam. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes.
El caso está siendo procesado por el Fiscal Adjunto Nazy Modiri de la Unidad de Aplicación de Bienes Raíces, con asistencia adicional del Fiscal General Adjunto Gregory Morril y la Analista de Apoyo Legal Grace Koh, todo bajo la supervisión de la Unidad de Aplicación de Bienes Raíces y el Jefe de la Oficina de Integridad Pública Gerard Murphy. El análisis financiero fue realizado por la Investigadora de Auditoría Karishma Tukrel, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro y la Auditora Jefe Kristen Fabbri de la Sección de Auditoría Forense. El Buró de Investigaciones, la Unidad de Cumplimiento de Bienes Raíces y la Oficina de Intrregridad Pública forman parte de la División de Justicia Penal, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto Jefe José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.