El Fiscal General James y el Comisionado Interino Hiller anuncian sentencias en esquema Ponzi

Carl Carro sentenciado a hasta 8 años y James Doyle sentenciado a cinco años de libertad condicional
por esquema que robó más de $1 millón a inversionistas desprevenidos

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York Letitia James y la comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, Amanda Hiller, anunciaron las sentencias de Carl Carro (61 años, del condado de Delaware) y James Doyle (74 años, del condado de Westchester) por operar un esquema Ponzi de casi una década de duración que defraudó a inversionistas en Nueva York y en todo el país por más de $1 millón. Carro se declaró culpable en octubre pasado de Lavado de Dinero en Segundo Grado (delito grave de clase C), Fraude de Valores bajo la Ley Martin (delito grave de clase E), Esquema para Defraudar en Primer Grado (delito grave de clase E) y Omisión Repetida de Presentar Declaraciones de Impuestos sobre la Renta Personal (delito grave de clase E). Doyle se declaró culpable en julio de 2021 de lavado de dinero en segundo grado (delito grave de clase C) y plan para defraudar en primer grado (delito grave de clase E). Carro fue sentenciado a 4 a 8 años de prisión y Doyle fue sentenciado a cinco años de libertad condicional. Como parte de sus respectivas sentencias, Carro y Doyle acordaron pagar un total de más de $1 millón en sentencias a las víctimas de su plan. 

“Los neoyorquinos merecen la tranquilidad de saber que cuando invierten el dinero que tanto les costó ganar, no será robado por estafadores desvergonzados”, dijo el Fiscal General James. “Durante casi una década, Carl Carro y James Doyle se embolsaron más de un millón de dólares de inversionistas que confiaban en ellos sus fondos. Agradezco al Departamento de Tributación y Finanzas y al Comisionado Interino Hiller su apoyo crítico en nuestros esfuerzos por llevar ante la justicia a estos malos actores. Mi oficina siempre trabajará para proteger los intereses de los neoyorquinos y garantizar que cualquier persona que busque aprovecharse o violar las leyes estatales rinda cuentas”.

“No se trata de delitos sin víctimas”, dijo el comisionado interino Hiller. “Cualquiera que intente defraudar a los neoyorquinos también priva al estado de los ingresos fiscales utilizados para programas y servicios públicos vitales y debe rendir cuentas. Seguiremos trabajando con la Fiscal General Letitia James, su oficina y todos los niveles de aplicación de la ley para enraizar todas las formas de fraude fiscal y nivelar las condiciones de juego para todos los neoyorquinos”.

Las sentencias de ayer son el resultado de una investigación conjunta de la Oficina del Procurador General (OAG) y la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Impuestos y Finanzas (DTF). En enero de 2021, tanto Carro como Doyle fueron arrestados y acusados de múltiples delitos por su papel en el esquema Ponzi . En mayo pasado, Carro fue acusado de no pagar más de $75,000 en impuestos del estado de Nueva York durante un período de seis años. 

Según lo señalado en las quejas, Carro y Doyle solicitaron inversiones en sus empresas, Endeavor Management Solutions y Endeavor Consultancy, de más de 50 personas en Nueva York y otros estados entre enero de 2012 y diciembre de 2020. Carro y Doyle tergiversaron ante los inversionistas que Endeavor era una firma de headhunting contratada por prestigiosos clientes para encontrar candidatos a vacantes en sus juntas directivas. Primero secionaron a los inversionistas con falsas promesas de entrevistas para posiciones en la junta y luego ofrecieron supuestas oportunidades de inversión sin riesgo en su firma. Los dos acusados prometieron a sus víctimas que las inversiones se mantendrían en un fondo de reserva de efectivo intacto que presuntamente mantenía más de un millón de dólares y garantizaba un retorno de la inversión del 10 al 20 por ciento después de 30 días. 

Una auditoría de la Procuraduría General reveló que los fondos de los inversores se utilizaron para gastos personales y para pagar a inversores previamente defraudados. Según la auditoría, los acusados gastaron casi $500,000 en retiros de efectivo, más de $200,000 para pagar facturas de tarjetas de crédito personales, más de $57,000 en gastos de mascotas y más de $350,000 para pagar a inversores previamente defraudados. En total, Carro y Doyle robaron entre $15,000 y $30,000 de cada una de las más de 50 víctimas, con pérdidas totales que superaron $1 millón. La abrumadora mayoría de los fondos robados fueron desviados para el beneficio personal de Carro, incluyendo más de $170,000 en restitución para pagar a las víctimas de los casos criminales anteriores de Carro. La auditoría también reveló que Carro no reportó más de $2 millones en ingresos imponibles, que incluían la cantidad que robó a las víctimas, y no remitió más de $100,000 en impuestos adeudados al estado de Nueva York desde al menos 2012.

El Fiscal General James agradece a la División de Investigaciones Criminales de DTF, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Delaware, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Otsego, el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, la Oficina de Regulaciones de Valores de New Hampshire, la Oficina de Valores de Maine y el Departamento de Banca de Connecticut por su valiosa asistencia. 

Este caso fue procesado por el Fiscal General Adjunto/Director de la Iniciativa de Lucha contra los Fraudes Financieros del Norte del Estado, Philip V. Apruzzese, y la Abogada Principal Maureen Grosdidier de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros (CEFC). El trabajo analítico estuvo a cargo de la Analista de Apoyo Legal Jamirah Williams-Johnson, bajo la supervisión del Analista Supervisor Paul Strocko y la Analista Supervisora Adjunta Jayleen García. La contabilidad forense fue realizada por el Auditor Forense Investigador Eamon Murphy y la ex Auditora Principal Investigadora Meaghan E. Scotellaro, bajo la supervisión de la Auditora Jefe Kristen Fabbri y el Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo. 

Los Supervisores de Detectives Mitchell J. Paurowski y William Lynch de la Oficina de Investigaciones se encargaron de la investigación criminal, bajo la supervisión del Jefe Adjunto Samuel Scotellaro y la Jefa Adjunta Juanita Bright de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto la CEFC como la Oficina de Investigaciones forman parte de la División de Justicia Penal, dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado. 

Las quejas iniciales fueron recibidas por la Oficina de Protección al Inversionista de la Procuraduría General, dirigida por el jefe de la oficina, Shamiso Maswoswe, y el jefe adjunto de la oficina, Kenneth Haim. La Oficina de Protección al Inversionista es parte de la División de Justicia Económica, dirigida por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo. Tanto la División de Justicia Criminal como la División de Justicia Económica son supervisadas por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.