El Fiscal General James y el Comisionado Fiscal interino Hiller anuncian arresto de presunto Schemer Ponzi por evasión fiscal

Carl Carro, previamente detenido por operar un esquema Ponzi multimillonario,
Ahora acusado de fraude fiscal por evadir más de $75,000 en impuestos

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, Amanda Hiller, anunciaron el arresto y la comparecencia de Carl Carro (60) de Walton, NY, por no haber pagado más de 75 mil dólares en impuestos del estado de Nueva York en los últimos seis años. Carro —quien anteriormente fue detenido por operar un esquema Ponzi multimillonario— ahora es acusado de no presentar impuestos sobre la renta de 2017 a 2019 y de presentar una declaración falsa del impuesto sobre la renta en 2020, luego de su detención por los cargos anteriores. Entre 2012 y 2020, Carro presuntamente defraudó a decenas de inversionistas con millones de dólares a través de un esquema que implicaba falsas promesas de entrevistas a prospectos y oportunidades de inversión. En lugar de invertir fondos, supuestamente los desvió para gastos personales, incluido el pago de facturas de tarjetas de crédito, gastos de mascotas y más. Carro fue acusado por no reportar como ingreso los millones de dólares que solicitaba fraudulentamente a inversionistas desprevenidos.

“Cuando empresas y particulares defraudan nuestro sistema tributario, priva a las comunidades de fondos públicos para servicios y programas vitales”, dijo el Fiscal General James. “No sólo Carl Carro supuestamente engañó a inversionistas con millones de dólares, también engañó y robó a nuestro estado para ocultar su crimen. El fraude de cualquier tipo nunca es aceptable, y mi oficina continuará asegurando que quienes roben a nuestras comunidades rindan cuentas en la mayor medida de la ley”.

“Los delitos fiscales denunciados en este caso muestran un flagrante desprecio por nuestras leyes fiscales y por todos los neoyorquinos que dependen de los servicios y programas vitales que estos impuestos financian”, dijo el comisionado interino Hiller. “Seguiremos trabajando con la Fiscal General Letitia James, su oficina y todos los niveles de aplicación de la ley para desarraigar todas las formas de fraude fiscal”.

Una investigación conjunta de la Procuraduría General de la República (OAG) y el Departamento de Tributación y Finanzas (DTF) reveló que Carro no reportó los ingresos imponibles que obtuvo durante el transcurso del esquema Ponzi que presuntamente operaba. Si bien los nuevos cargos reflejan delitos cometidos de 2015 a 2020, una auditoría de DTF encontró que Carro subreportó sus ingresos en más de 2 millones de dólares y no pagó más de 100 mil dólares en impuestos adeudados al estado de Nueva York desde al menos 2012.

En enero de 2021, Carro fue acusado por su papel en un esquema Ponzi que defraudó a más de 50 inversionistas en Nueva York y en todo el país con millones de dólares. Como se alega en la denuncia previa, Carro y su coacusado James Doyle se hicieron pasar por directivos de empresas de headhunting, Endeavor Management Solutions y Endeavor Consultancy. Los dos individuos habrían atraído a las víctimas con falsas promesas de entrevistas para puestos en la junta y ofrecieron falsas oportunidades de inversión en su firma con rendimientos de ganancias garantizados. Sin embargo, en lugar de invertir los fondos, utilizaron los fondos de los inversores para gastos personales y para devolver a los inversionistas previamente defraudados. Los dos individuos supuestamente gastaron casi 600.000 dólares en retiros de efectivo, más de 200.000 dólares para pagar facturas de tarjetas de crédito, despilfarraron casi 120.000 dólares en gastos de mascotas y agotaron más de $350,000 para pagar a inversionistas previamente defraudados.

Carro es acusado de múltiples cargos de Fraude Fiscal Penal en Tercer Grado (delito grave clase D), Fraude Fiscal Penal en Cuarto Grado (delito grave clase E), Ofreciendo un Instrumento Falso para Presentar en Primer Grado (delito grave de clase E) y Falta Repetida de Presentar Devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (delito grave clase E). En caso de ser condenado, Carro enfrenta hasta 10 a 20 años en prisión estatal.

Carro, quien anteriormente estaba bajo fianza en el caso de fraude de valores, fue presentado ante el Honorable Andrew Z. Skrobanski en el pueblo de Sidney, actuando como pueblo de justicia Walton, y fue puesto en prisión preventiva en espera de una audiencia de fianza. De ser declarado culpable de todos los cargos, Carro enfrenta hasta 10 a 20 años en prisión estatal.

Los cargos contra el imputado son acusaciones y se presume su inocencia a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.

La OAG desea agradecer a la División de Investigaciones Penales de la DTF su valiosa asistencia en esta investigación.

Este caso está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos Philip V. Apruzzese y Maureen L. Grosdidier, con la asistencia de la Analista de Apoyo Legal Jamirah Williams-Johnson, bajo la supervisión del Analista Supervisor Paul Strocko y la Analista Supervisora Adjunta Jayleen García. La contabilidad forense fue realizada por el Investigador Auditor Principal Meaghan E. Scotellaro, bajo la supervisión de la Auditora Principal Kristen Fabbri y la Auditora Jefe Adjunta Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. La Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros de la OAG está dirigida por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo.

La investigación penal estuvo a cargo del Supervisor Detective Mitchell J. Paurowski, los Detectives Dennis Churns y Timothy R. Sicko, y el Oficial Ejecutivo Interino Samuel Scotellaro, bajo la supervisión del Subjefe y Comandante Interino Edward Carrasco de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes y el Primer Subjefe John Reidy. Tanto la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros como la Oficina de Investigaciones forman parte de la División de Justicia Penal, que está encabezada por el Subprocurador General José Maldonado y supervisada por la Primera Subprocuradora General Jennifer Levy.