El Fiscal General James toma medidas para impedir de inmediato que Donald Trump y la Organización Trump continúen con el fraude financiero
La moción de requerimiento preliminar busca detener el fraude continuo, evitar que Trump mueva activos para evadir responsabilidad y nombrar un monitor para supervisar las revelaciones financieras
NUEVA YORK — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, tomó medidas hoy para impedir que Donald Trump y la Organización Trump continúen participando en la importante actividad comercial fraudulenta e ilegal señalada en la demanda de septiembre de 2022 del Fiscal General James en espera de juicio. En una moción de orden judicial preliminar presentada hoy, el Fiscal General James busca varias medidas para detener al señor Trump y al esquema fraudulento continuo de la Organización Trump y garantizar que los fondos estén disponibles para satisfacer cualquier premio de degüelles, incluida la prohibición de que la Organización Trump transfiera cualquier activo material a otra entidad sin aprobación judicial, exigir que cualquier nueva divulgación financiera a bancos y aseguradoras contenga todo el material de respaldo y relevante, y solicitar el nombramiento de un vigilancia independiente para supervisar el cumplimiento de estas medidas. El Fiscal General James también está buscando el permiso de la corte para servir electrónicamente al señor Trump y Eric Trump, ya que tanto los acusados como sus abogados se han negado a aceptar el servicio de las quejas desde hace casi un mes.
“Nuestra investigación reveló el hecho de que Donald Trump y la Organización Trump se involucraron en un fraude significativo para inflar su patrimonio neto personal en miles de millones de dólares para enriquecerse ilegalmente y engañar al sistema”, dijo el Fiscal General James. “Desde que presentamos esta demanda arrolladora el mes pasado, Donald Trump y la Organización Trump han continuado con esas mismas prácticas fraudulentas y han tomado medidas para evadir la responsabilidad. Hoy, estamos buscando un alto inmediato a estas acciones porque el señor Trump no debe llegar a jugar con reglas diferentes”.
Desde que Trump y la Organización Trump tomaron conocimiento de la investigación de la Procuraduría General de la República (OAG), han seguido utilizando muchas prácticas que sabían que eran impropias o fraudulentas, incluso en la Declaración de Condición Financiera 2021 del señor Trump.
Más allá de la continuación de ese fraude, la Organización Trump parece estar tomando medidas para reestructurar su negocio para evadir los alcances de la demanda de OAG. El 21 de septiembre de 2022, el mismo día que la OAG presentó su demanda, la Organización Trump registró una nueva entidad ante el Secretario de Estado de Nueva York: “Trump Organization II LLC”. Esa entidad es una corporación extranjera que se constituyó en Delaware. Desde entonces, la Organización Trump se ha negado a dar ninguna garantía de que no buscará trasladar activos fuera de Nueva York para evadir la responsabilidad legal.
Específicamente, OAG está buscando una orden que prohíba a la Organización Trump presentar un estado de situación financiera u otra divulgación de activos para el señor Trump a prestamistas y aseguradoras, ya sea para satisfacer las obligaciones existentes o para obtener nuevos financiamientos y seguros, que no revelen adecuadamente los supuestos y técnicas utilizadas para valorar sus activos, como se señala en la denuncia. La orden también prohibiría a la Organización Trump transferir cualquier activo material a un afiliado que no sea parte o disponer de otro modo de un activo material sin la aprobación del tribunal.
Para supervisar estas solicitudes, la moción busca el nombramiento de un monitor independiente hasta juicio que supervise la presentación de información de divulgación financiera a cualquier firma de contabilidad que compila el Estado de Estado Financiero 2022; las revelaciones financieras a prestamistas y aseguradoras requeridas por obligaciones continuas o para obtener nuevos financiamientos y seguros; y cualquier disposición corporativa de activos significativos.
En septiembre de 2022, el Fiscal General James presentó una demanda contra el Sr. Trump, la Organización Trump, la alta dirección y entidades involucradas por participar en años de fraude financiero para obtener una serie de beneficios económicos. En la demanda se alega que el señor Trump, con la ayuda de sus hijos Donald Trump, Jr., Ivanka Trump y Eric Trump, y otros altos ejecutivos de la Organización Trump, inflaron falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para inducir a los bancos a prestar dinero a la Organización Trump en términos más favorables de lo que de otro modo hubiera estado disponible para la compañía, para satisfacer convenios de préstamo continuos, inducir a las aseguradoras a brindar cobertura de seguros para límites más altos y primas más bajas, y para obtener beneficios fiscales, entre otras cosas. De 2011 a 2021, el señor Trump y la Organización Trump, a sabiendas e intencionalmente, crearon más de 200 valoraciones falsas y engañosas de activos en sus Estados anuales de estado financiero para defraudar a las instituciones financieras.
Esta investigación y posterior acción legal han sido conducidas por Kevin Wallace, Asesor Especial Andrew Amer, Fiscal Adjunto Colleen K. Faherty, Fiscal Adjunto Alex Finkelstein, Fiscal Adjunto Wil Handley, Fiscal Adjunto Stephanie Torre, Asesora Especial del Procurador General Eric R. Haren, Jefe de Sección de Ejecución Louis M. Solomon y Analista de Apoyo Legal Samantha Stern. El apoyo adicional fue brindado por los Subprocuradores Generales Sherief Gaber y Matthew Conrad, Analista de Datos Anushua Choudhury, Analista Senior de Datos Akram Hasanov, Científico de Datos Chanso Song, Subdirectora de Investigación y Análisis Megan Thorsfeldt y Director de Investigación y Análisis Jonathan Werberg; así como el especialista en Tecnología de la Información Hewson Chen, Especialista en Tecnología de la Información Paige Podolny y el especialista en Tecnología de la Información John Roach. El apoyo de apelación fue proporcionado por la Procuradora General Adjunta Judith Vale y el Procurador General Adjunto Eric Del Pozo. La investigación y acción legal son supervisadas por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.
En esta materia se presentó un memorando de ley y afirmación.
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