La Procuradora General James Anuncia Acusaciones Formales contra Rensselaer y las Compañías de Transporte Médico del Condado de Orange por robar más de $4.4 millones de Medicaid

NUEVA YORK – La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy las acusaciones y arrestos de cinco proveedores de transporte contratados por Medicaid y sus siete compañías por robar más de $4.4 millones del programa Medicaid de Nueva York a través de facturación ficticia y esquemas ilegales de sobornos, así como por participar en fraude y lavado de dinero. Muhammad Rizwan Khan, Muhammad Usman Khan y Farhan Khan del Condado de Orange y sus compañías relacionadas, Tristate Express NY, Inc. (Tristate), Meditrans NY, Inc. (Meditrans), Empire Trans NY, Inc. (Empire) y A1 Class Car, Inc. (A1 Class), fueron acusados de robar más de $3.8 millones de Medicaid. John Gouzos y Richard Sehl del condado de Rensselaer, y sus compañías relacionadas Medi Cab Corp. (Medi Cab), Jay Auto Care, Inc. (Jay Auto Care) y Hojo Detail Center, Inc. (Hojo) fueron acusados de robar más de $650,000 de Medicaid. Ambos grupos de acusados también fueron acusados de lavado de dinero de sus ganancias obtenidas ilegalmente.  

"Usar a pacientes vulnerables para beneficiarse personalmente a expensas de los contribuyentes de Nueva York es reprensible", dijo la Procuradora General James. "Los neoyorquinos deberían poder confiar en que todos los niveles del sistema médico — desde médicos y hospitales hasta las compañías que los llevan a sus citas — están actuando honestamente. Los esquemas ilegales en los que participaron estos acusados no solo explotaron a los neoyorquinos que buscaban atención, sino que también socavaron a los proveedores de atención médica honestos. Mi oficina continuará erradicando el fraude y el abuso en nuestro sistema de atención médica para proteger a los neoyorquinos".

Medicaid reembolsa a los proveedores de transporte aprobados por transportar a los pacientes de Medicaid hacia y desde los servicios médicos cubiertos. Ambos grupos de acusados presuntamente operaron esquemas en los que cobraron ilegalmente de más a Medicaid por sus servicios de transporte. Entre septiembre de 2019 y octubre de 2023, los Khan y sus empresas pagaron a los beneficiarios de Medicaid para que usaran sus taxis, presentaron reclamos por viajes ficticios y agregaron peajes falsos a los viajes que estaban muy por encima de cualquier peaje real en el que se pudiera incurrir en el área, agregando regularmente costos de hasta $50 por viaje. En total, cobraron más de $3.8 millones de más a Medicaid. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, Gouzos y Sehl y sus respectivas empresas también cometieron fraude, presentando reclamaciones falsas por transportar pacientes desde direcciones que estaban sustancialmente más lejos de donde realmente vivían. En total, le cobraron más de $650,000 a Medicaid. 

Una parte clave de las operaciones de ambos grupos de acusados fue presuntamente establecer esquemas de sobornos que involucraban a pacientes de Medicaid. Estos esquemas permitieron a los demandados y a sus compañías reclutar ilegalmente a clientes que luego podrían usar para facturar fraudulentamente más viajes a Medicaid. Los Khan y sus compañías hicieron pagos semanales de sobornos a los beneficiarios de Medicaid por inscribirse en sus compañías, lo que les dio los números de identificación necesarios para presentar reclamos falsos. Gouzos y Sehl pagaron a numerosos pacientes de Medicaid un soborno semanal para solicitar viajes desde direcciones más lejanas de donde vivían, lo que les permitía cobrar más por viaje. La ley del estado de Nueva York prohíbe estrictamente que todos los proveedores médicos, incluidas las compañías de transporte, paguen u ofrezcan pagar sobornos en efectivo a cualquier persona a cambio de la remisión de servicios médicos pagados en última instancia por Medicaid. 

Además, ambos grupos de acusados presuntamente se dedicaron al lavado de dinero utilizando empresas ficticias que operaban. Los propósitos de estos esquemas de lavado de dinero eran obtener las ganancias ilegales de sus fraudes en efectivo y distribuir sobornos a los beneficiarios de Medicaid que habían reclutado.  

Los Khan y sus compañías fueron acusados de hurto mayor en primer grado y múltiples cargos de fraude de atención médica en primer grado, cada cargo que involucraba un fraude superior a $ 1 millón. También fueron acusados de cargos de lavado de dinero en segundo grado y cargos adicionales de ofrecer un instrumento falso para la presentación y violación de la Ley de Servicios Sociales.

Gouzos y Sehl y su compañía Medi Cab fueron acusados de hurto mayor en segundo grado. También fueron acusados de dos cargos de lavado de dinero en cuarto grado y cargos de delito grave de ofrecer un instrumento falso para presentar y falsificar registros comerciales.

Los cargos presentados en este caso son acusaciones. Se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia.

Si son declarados culpables del cargo más alto de hurto mayor en primer grado, Muhammad Rizwan Khan, Muhammad Usman Khan y Farhan Khan enfrentan hasta 25 años de prisión cada uno. Si son declarados culpables de los cargos principales de hurto mayor en segundo grado y fraude de atención médica en segundo grado, Gouzos y Sehl enfrentan hasta 15 años de prisión.

Las acusaciones y arrestos fueron el resultado de un esfuerzo coordinado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos - Oficina del Inspector General, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la Oficina del Inspector General de Medicaid, Servicios de Respuesta Médica, la Policía del Estado de Nueva York, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, el Departamento de Policía de la Ciudad de Crawford, Departamento de Policía de la Ciudad de Crawford y la Oficina Federal de Investigaciones. El Procurador General James les agradece a todos por su colaboración y asistencia.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por los supervisores de detectives John Benshoff y Jeffrey Pitts y los detectives Aleksandr Lipkin, Katelyn Matousek, Brendan Ryan y Thomas Walker, con la asistencia del subjefe William Falk. El análisis financiero fue realizado por las Investigadoras Auditoras Principales Sandra Iskowitz y Lora Pomponio, las Investigadoras Auditoras Sénior Shannon Taylor, Gregory Reinhart, Sandra Alvarez y la Investigadora Auditora Kate Levins, con la asistencia de la Auditora Jefe Regional Sarah Finning. Apoyaron la investigación Robert Bashaw, David Hilbert y María Castro del Grupo de Apoyo a la Investigación Electrónica de la MFCU y el Asistente Administrativo Joshua Spellman. Los casos penales fueron presentados por los Fiscales Generales Adjuntos Especiales Samantha McCullagh, Patrick Scully y Kathleen Boland con la asistencia del Director Regional de la MFCU, Todd Pettigrew, y el Jefe de Investigaciones Criminales de la MFCU, Thomas O'Hanlon. La MFCU está dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal General Adjunto Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Criminal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado bajo la supervisión de la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.

Denuncia de fraude de proveedores de Medicaid: MFCU defiende al público abordando el fraude de proveedores de Medicaid y protegiendo a los residentes de hogares de ancianos contra el abuso y la negligencia. Si una persona cree que tiene información sobre el fraude de un proveedor de Medicaid o sobre un incidente de abuso o negligencia de un residente de un hogar de ancianos, puede presentar una queja confidencial en línea o llamar a la línea directa de MFCU al (800) 771-7755. Si la situación es una emergencia, llame al 911.

El financiamiento total de MFCU para el año fiscal federal (FY) 2024 es de $68,997,928. De ese total, el 75 por ciento, o $51,748,448, se otorga bajo una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. El 25 por ciento restante, por un total de $17,249,480 para el año fiscal 2024, es financiado por el estado de Nueva York.