La Procuradora General James Anuncia el Arresto de Miembros de Familias Presuntamente Criminales en Staten Island por Apuestas Ilegales y Operación de Usureros

NUEVA YORK – La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy el arresto y acusación formal de 17 personas por cargos derivados de la operación de lucrativas operaciones de usura y apuestas ilegales en Staten Island controladas por miembros de la familia del crimen organizado Gambino. Los individuos fueron acusados en una acusación formal de 84 cargos por su papel en una operación ilegal de apuestas deportivas que manejó más de $22.7 millones en apuestas ilegales y una operación ilegal de usura que generó pagos semanales de aproximadamente $500,000 en préstamos usurarios. Además, cuatro personas fueron acusadas en una acusación separada por un esquema ilegal de fraude hipotecario para comprar una casa de $600,000 en Nueva Jersey. 

Entre los arrestados hoy se encuentran los presuntos soldados de Gambino John J. LaForte, Anthony J. Cinque, Jr. y John Matera, los presuntos socios de Gambino Edward A. LaForte, Frederick P. Falcone, Sr., Giulio Pomponio, Daniel F. Bogan, y el presunto socio de Colombo Charles Fusco.

"Los juegos de azar ilegales y los esquemas de usura son algunos de los fraudes más antiguos en el libro de jugadas de la mafia", dijo el Fiscal General James.  Si bien el crimen organizado todavía puede estar activo en Nueva York, hoy estamos sacando del negocio a varios miembros de la familia Gambino. Estas empresas criminales tomaron decenas de millones de dólares de los neoyorquinos y atraparon a muchos en peligrosas cantidades de deudas. Agradezco a todos nuestros colaboradores en la aplicación de la ley por su colaboración en esta investigación para llevar a estos individuos ante la justicia y mantener seguros a los neoyorquinos". 

La investigación, llevada a cabo con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), la Comisión de la Ribera de Nueva York y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, utilizó escuchas telefónicas y micrófonos autorizados por la corte, cámaras de videovigilancia encubiertas, órdenes de registro en un sitio web de apuestas ilegales en el extranjero y órdenes de registro de las residencias de algunos de los acusados. 

Gran parte del negocio de usura y apuestas de la empresa, incluida la recaudación de ingresos ilícitos de las víctimas de préstamos usureros, se llevó a cabo durante reuniones en el Centro Comercial Eltingville y el Centro Comercial Greenridge en Staten Island.

La investigación descubrió que Frederick P. Falcone, Sr., un ex miembro del Departamento de Policía de Nueva York, y Edward A. LaForte actuaron como usureros que mantenían libros de contabilidad detallados con los nombres de las víctimas y sus respectivos montos de préstamos usurarios. A veces, Falcone, Sr. y LaForte necesitaban la autorización y el financiamiento del hermano de LaForte, John J. LaForte y Anthony J. Cinque, Jr. para hacer los préstamos usurarios. La evidencia acumulada durante la investigación, incluidas las comunicaciones interceptadas, mostró que tanto John J. LaForte como Anthony J. Cinque, Jr. son soldados de la familia criminal Gambino y utilizaron este papel para supervisar las operaciones ilegales.

Además, la investigación descubrió que Edward LaForte tenía un papel gerencial dentro de una operación de apuestas deportivas ilegales que utilizaba un sitio web de apuestas ilegales en el extranjero que no está legalmente sancionado en el estado de Nueva York. De septiembre de 2022 a marzo de 2023, la operación involucró a más de 70 apostadores que apostaron aproximadamente $22,753,964. La operación también se llevó a cabo con Amy McLaughlin, quien presuntamente ayudó a mantener y organizar la red de apuestas, mantener registros de las cifras semanales de apuestas y recolectar y distribuir las ganancias. Además de recibir las ganancias de las apuestas ilegales, John LaForte operó y actuó en un papel de supervisión sobre la operación. John LaForte y Anthony Cinque, Jr. también financiaron una parte de las actividades de juego ilegal para ayudar con el pago de los apostadores ganadores.  

En su función de gestión de la operación de juegos de azar, Edward LaForte supervisó a varios titulares de hojas (personas que administran las apuestas y los cobros para apostadores individuales) y otras personas que participaron en la operación de apuestas deportivas ilegales. Estas personas han sido identificadas como Charles Fusco, Robert W. Carter, Giulio Pomponio, Arthur Geller, Daniel M. Scarabaggio, Daniel H. Shah, Vincent J. Ricciardi, Frederick Falcone, Sr., Frederick Falcone, Jr., Louis A. Palombo, Daniel F. Bogan y John Matera. A menudo, los jugadores que apostaban ilegalmente a través de estos tenedores de hojas se endeudaban y los miembros de esta empresa criminal explotaban esta oportunidad proporcionando un préstamo usurario y cobrando y cobrando intereses ilegalmente altos sobre estos préstamos, obteniendo ganancias de un jugador que se había endeudado.

Además, una investigación separada de fraude hipotecario que se originó en las comunicaciones telefónicas de las operaciones de juegos de azar y usureros reveló que John LaForte y su esposa Tracy Alfano reclutaron a su sobrino Joseph W. LaForte, Jr. para solicitar y aceptar fraudulentamente un préstamo hipotecario para comprar una casa de $600,000 en el condado de Monmouth, Nueva Jersey. Joseph W. LaForte, Jr. actuó como testaferro de la propiedad donde residen actualmente John LaForte y Tracy Alfano. John Palladino, actuando como agente hipotecario, ayudó a los demás a obtener la hipoteca guiándolos a través del proceso. Palladino los entrenó a través de la transferencia de dinero para demostrar la elegibilidad de la hipoteca, así como el cierre del préstamo y la propiedad.

La acusación formal de 84 cargos relacionados con las operaciones de usura y juegos de azar, revelada hoy ante la jueza de la Corte Suprema del Condado de Richmond, Lisa Grey, acusó a 17 personas de múltiples delitos, incluida la corrupción empresarial, la usura criminal en primer y segundo grado y la promoción del juego en primer grado. Si son declarados culpables de corrupción empresarial, un delito grave de Clase B, los acusados enfrentan un máximo de 25 años de prisión. 

Los imputados en la acusación de hoy incluyen: 

1. John J. LaForte, de 56 años, del condado de Monmouth, Nueva Jersey 
2. Anthony J. Cinque, Jr., 39 años, Condado de Richmond, Nueva York
3. John Matera, 53 años, Condado de Monmouth, Nueva Jersey
4. Edward A. LaForte, 58 años, Condado de Richmond, Nueva York
5. Frederick Falcone, Sr., 66 años, Condado de Richmond, Nueva York
6. Giulio Pomponio, 61 años, condado de Richmond, Nueva York
7. Charles Fusco, 49 años, condado de Richmond, Nueva York 
8. Daniel F. Bogan, 41 años, Condado de Richmond, Nueva York
9. Robert W. Carter, 56 años, condado de Richmond, Nueva York
10. Louis A. Palombo, 61 años, Condado de Richmond, Nueva York
11. Arthur Geller, 62 años, condado de Ocean, Nueva Jersey 
12. Daniel M. Scarabaggio, 62 años, condado de Ocean, Nueva Jersey 
13. Daniel H. Shah, 38 años, Condado de Hudson, Nueva Jersey 
14. Vincent J. Ricciardi, 59 años, Condado de Ocean, Nueva Jersey 
15. Amy L. McLaughlin, 44 años, Condado de Richmond, Nueva York
16. James Miranda, 23 años, condado de Richmond, Nueva York
17. Frederick Falcone, Jr., 41 años, Condado de Richmond, Nueva York

Otra acusación de cuatro cargos fue revelada ante la jueza de la Corte Suprema del Condado de Richmond, Lisa Grey, acusando a cuatro individuos, incluido el soldado Gambino John LaForte, de fraude hipotecario residencial en segundo y tercer grado, y falsificación de un registro comercial en primer grado. Si son declarados culpables de fraude hipotecario residencial en segundo grado, un delito grave de clase C, los acusados enfrentan un máximo de 15 años de prisión. 

Los imputados en esta acusación incluyen: 

1. John J. LaForte 56, Condado de Monmouth, Nueva Jersey 
2. Tracy Alfano, 38 años, Condado de Monmouth, Nueva Jersey
3. Joseph W. LaForte, Jr., 34 años, Condado de Richmond, Nueva York 
4. John Palladino, 54 años, Condado de Monmouth, Nueva Jersey

Los cargos contra los acusados son meramente acusaciones y se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad. 

"Este caso es un duro recordatorio de que el crimen organizado continúa prosperando en el área metropolitana de Nueva York", dijo el comisionado Paul Weinstein de la Comisión de Costas de Nueva York. "La familia criminal Gambino ha ejercido históricamente su influencia en el Puerto de Nueva York. La interrupción de sus ganancias por el juego y la usura debilitan el control de esa familia. Continuaremos trabajando junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para combatir la corrupción y el crimen organizado y para mantener la seguridad del público".

"Como hemos visto durante más de un siglo y una vez más aquí, las apuestas ilegales a menudo están entrelazadas con el crimen organizado", dijo el presidente de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, Brian O'Dwyer. "Es por eso que hemos regulado el juego con fuertes salvaguardas, protecciones para los jugadores e ingresos para mejorar nuestras comunidades. Con las numerosas oportunidades de juego legal disponibles en nuestro estado, no hay ninguna razón legítima para apostar con operaciones en el extranjero y llenar ciegamente los bolsillos de presuntos gángsters. Aplaudo a la Procuradora General James y a nuestros socios en el gobierno por trabajar juntos para presentar este importante caso".

"Estos arrestos reflejan el compromiso del NYPD y nuestros colaboradores encargados de hacer cumplir la ley, en todos los niveles del gobierno, para mantener seguras a nuestras comunidades desmantelando el crimen organizado y protegiendo al público de sus efectos insidiosos", dijo el comisionado del NYPD Edward A. Caban. "Felicito a todos nuestros investigadores y a todos en la oficina del Fiscal General del estado por su dedicación a este caso a largo plazo y su compromiso continuo con nuestra misión compartida de seguridad pública". 

"Si bien las apuestas deportivas pueden ser legales en el estado de Nueva York, operar una empresa de juegos de azar multimillonaria fuera de los libros, participar en una usura e intimidación descaradas y hundir a innumerables neoyorquinos en deudas paralizantes no lo es", dijo el fiscal de distrito del condado de Richmond, Michael E. McMahon. "El juego ilegal no es de ninguna manera un crimen sin víctimas y estos 17 acusados, incluyendo casi una docena de residentes de Staten Island, están acusados de recaudar decenas de millones de dólares de nuestros vecinos mientras participaban en préstamos usureros descarados y fraude hipotecario. Felicito a nuestros socios en la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, el Departamento de Policía de Nueva York, la Comisión del Litoral del Puerto de Nueva York y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE. UU. por sus increíbles esfuerzos de investigación y compromiso para responsabilizar a estas personas en la sala del tribunal".

La investigación fue dirigida por el sargento Jack Dagnese, anteriormente de la Sección de Investigaciones de Empresas Criminales, bajo la supervisión del sargento Joseph Rivera, el teniente Jason Forgione, el inspector Osvaldo Núñez y el subjefe Jason Savino de la Sección de Investigaciones de Empresas Criminales, y bajo la supervisión general del jefe de detectives Joseph Kenny. 

Para la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés), la investigación fue dirigida por los detectives de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCTF, por sus siglas en inglés) Shavaun Clawson y Ramón Almodóvar, bajo la supervisión del detective supervisor de la OCTF Paul Grzegorski, el subjefe Ismael Hernández y el subjefe Andrew Boss, con la asistencia especial de los detectives especialistas de la Unidad de Operaciones Especiales de la Procuraduría General (OCTF, por sus siglas en inglés), dirigidos por el subjefe Sean Donovan. La División de Investigaciones de la Procuraduría General está dirigida por el Jefe Oliver Pu-Folkes.

Para la Comisión de Costas de Nueva York, la investigación fue llevada a cabo por el detective Joseph Curran y el detective William McCabe, bajo la supervisión del sargento Andrew Varga y bajo la supervisión general de la directora ejecutiva Phoebe Sorial. 

El caso está siendo procesado por el Fiscal General Adjunto Adjunto de la OCTF, Joseph Marciano, bajo la supervisión de la jefa adjunta de la OCTF del sur del estado, Lauren Abinanti, con la asistencia de la analista legal de la OCTF, Christine Cintrón. Nicole Keary es la Fiscal General Adjunta a cargo de la OCTF. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado. Tanto la División de Investigaciones como la División de Justicia Penal son supervisadas por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.