La Procuradora General James Anuncia el Arresto de un Facturador Médico que Robó Más de $1 Millón

NUEVA YORK – El Fiscal General de Nueva York Letitia James anunció hoy el arresto y la lectura de cargos de Amrish Patel, de 61 años, de Monroe Township, Nueva Jersey, por presuntamente robar más de $1 millón que estaba destinado a ser pagado directamente a los médicos que brindaron atención médica a los trabajadores lesionados bajo la Ley de Compensación para Trabajadores del Estado de Nueva York. Patel, quien brindó servicios de facturación a un consultorio de cirugía ortopédica con sede en Brooklyn, presuntamente presentó formularios de reclamo falsificados al Fondo de Seguros del Estado de Nueva York (NYSIF) para robar al menos $1.1 millones en reembolsos de compensación para trabajadores para sí mismo. Patel y sus dos compañías, Medlink Services, Inc. y Medlink Partners, LLC (juntas, Medlink), fueron acusados hoy de 27 cargos de delitos graves por los robos que presuntamente cometieron desde enero de 2012 hasta enero de 2019. 

"Los médicos y los profesionales de la salud brindan atención crucial a nuestras comunidades, y dependen de una facturación precisa y ética para mantener estos servicios y garantizar nuestro bienestar", dijo la procuradora general James. "Cuando el dinero se desvía ilegalmente de médicos y proveedores, todos los neoyorquinos sufren como resultado. El fraude de cualquier tipo nunca quedará sin control en nuestro estado, y mi oficina continuará usando todas las medidas para responsabilizar a aquellos que buscan engañar a los neoyorquinos para beneficio personal. Agradezco a nuestros socios por su invaluable apoyo y colaboración en este caso".  

"El fraude en cualquier parte del sistema de compensación para trabajadores es perjudicial para la confianza y perjudica a todo el sistema, incluidos los proveedores médicos, las aseguradoras, las empresas y los trabajadores lesionados", dijo el director ejecutivo y CEO del Fondo de Seguros del Estado de Nueva York, Gaurav Vasisht. "Estoy agradecido por la colaboración de las oficinas del Fiscal General y del Inspector General en esta investigación". 

"El fraude de compensación laboral no es un delito sin víctimas", dijo la inspectora general del estado de Nueva York, Lucy Lang. "El acusado comprometió la integridad de esta red de seguridad crucial cuando se aprovechó de su posición de confianza para garantizar una facturación precisa para los proveedores médicos y las aseguradoras de salud. Agradezco a la Oficina del Procurador General y al Fondo de Seguros del Estado de Nueva York por su colaboración para erradicar este fraude". 

Como se describe en la demanda de 27 cargos, Patel abusó de su posición como agente de facturación médica en el transcurso de casi siete años al desviar pagos que estaban destinados a cirujanos que brindaban servicios de atención médica a los reclamantes de compensación para trabajadores. A partir de 2011, Patel y sus compañías manejaron los servicios de facturación para un consultorio de cirugía ortopédica con sede en Brooklyn y fueron responsables de presentar la facturación de las cirugías relacionadas con lesiones relacionadas con el trabajo bajo la Ley de Compensación para Trabajadores del Estado de Nueva York. 

Según la ley, los proveedores autorizados son reembolsados por su tratamiento de los trabajadores lesionados por la compañía de seguros del empleador. Según los términos de su acuerdo con el cliente, Patel presentaba facturas por procedimientos quirúrgicos a NYSIF, la compañía de compensación para trabajadores en este caso, y luego los pagos se emitían posteriormente directamente a la práctica quirúrgica o a sus médicos. A cambio de estas transacciones, Patel y sus empresas recibían tarifas de servicio mensuales. Sin embargo, Patel presuntamente presentó formularios de reclamación falsificados al NYSIF y solicitó que los pagos se enviaran a sus empresas en lugar de a los médicos. En total, Patel presuntamente robó al menos 1,1 millones de dólares en pagos originalmente destinados a tres médicos por servicios prestados entre el 1 de enero de 2012 y el 4 de enero de 2019. 

Patel fue procesado hoy ante la Honorable Holly Trexler en el Tribunal de la Ciudad de Albany. Patel y las compañías fueron acusadas de un cargo de Fraude de Seguros en Primer Grado (delito grave de Clase B), un cargo de Hurto Mayor en Primer Grado (delito grave de Clase B), un cargo de Hurto Mayor en Segundo Grado (delito grave de Clase C), un cargo de Hurto Mayor en Tercer Grado (delito grave de Clase D), un cargo de Plan para Defraudar en Primer Grado (delito grave de Clase E), 11 cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado (delito grave de Clase E) y 11 cargos de Fraude de Compensación para Trabajadores (delito grave de Clase E). Patel fue liberado con monitoreo electrónico y una fianza de $100,000.  

Los cargos no son más que acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Los cargos de hoy son el resultado de una investigación conjunta de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros (CEFC) de la Oficina del Procurador General (OAG), NYSIF y las Oficinas del Inspector General (OIG) del Estado de Nueva York.

La Procuradora General James agradece al NYSIF y a la OIG por su valiosa asistencia en este caso. 

La Inspectora General Lucy Lang agradeció al Abogado a Cargo del Fraude de Compensación para Trabajadores, Bryan Richmond, y a los Investigadores James Pescetti y Lisa Lingenfelter por su trabajo en este caso. 

Este caso está siendo procesado por la Fiscal General Adjunta Cheryl Lee de CEFC. El trabajo analítico estuvo a cargo de la Analista Legal Brooke Starkey, bajo la supervisión del Analista Supervisor Paul Strocko y la Analista Supervisora Adjunta Jayleen García. La contabilidad forense fue realizada por el Auditor Supervisor Principal Investigador Jason Blair, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo.  

La investigación criminal fue llevada a cabo por el detective Dennis Churns, bajo la supervisión de la subjefa Juanita Bright y los subjefes Samuel Scotellaro y Mitchell Paurowski de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto el CEFC como la Oficina de Investigaciones son parte de la División de Justicia Criminal, dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Fiscal General Adjunta Primero Jennifer Levy.