El fiscal general James anuncia arresto de facturador médico que robó más de $1 millón

NUEVA YORK — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy el arresto y la comparecencia de Amrish Patel, de 61 años, de Monroe Township, Nueva Jersey, por presuntamente robar más de un millón de dólares que se pretendía pagar directamente a los médicos que brindaban atención médica a los trabajadores lesionados bajo la Ley de Compensación de Trabajadores del Estado de Nueva York. Patel, quien brindó servicios de facturación a una práctica de cirugía ortopédica con sede en Brooklyn, supuestamente presentó formularios de reclamo falsificados al Fondo de Seguros del Estado de Nueva York (NYSIF) para robar al menos 1.1 millones de dólares en reembolsos de compensación laboral para sí mismo. Patel y sus dos empresas, Medlink Services, Inc. y Medlink Partners, LLC (en conjunto, Medlink), fueron acusados hoy de 27 cargos por delitos graves por los robos que presuntamente cometieron de enero de 2012 a enero de 2019. 

“Los médicos y profesionales de la salud brindan atención crucial a nuestras comunidades, y dependen de una facturación precisa y ética para sostener estos servicios y garantizar nuestro bienestar”, dijo el Fiscal General James. “Cuando el dinero se desvía ilegalmente lejos de médicos y proveedores, todos los neoyorquinos sufren como resultado. El fraude de cualquier tipo nunca pasará sin control en nuestro estado, y mi oficina continuará usando todas las medidas para responsabilizar a aquellos que buscan engañar a los neoyorquinos para beneficio personal. Agradezco a nuestros socios por su invaluable apoyo y colaboración en este caso”.  

“El fraude en cualquier parte del sistema de compensación laboral es perjudicial para la confianza y perjudica a todo el sistema, incluidos los proveedores médicos, transportistas, empresas y trabajadores lesionados”, dijo el Director Ejecutivo y CEO del Fondo de Seguros del Estado de Nueva York, Gaurav Vasisht. “Estoy agradecido por la colaboración de la Procuraduría General de Justicia y las oficinas del Inspector General en esta investigación”. 

“El fraude de compensación laboral no es un delito sin víctimas”, dijo la Inspector General del Estado de Nueva York, Lucy Lang. “El acusado comprometió la integridad de esta red de seguridad crucial cuando aprovechó su posición de confianza para garantizar una facturación precisa para los proveedores médicos y las aseguradoras de salud. Estoy agradecido a la Procuraduría General de la República y al Fondo de Seguros del Estado de Nueva York por su asociación para desarraizar este fraude”. 

Como se describe en la denuncia de 27 conteo, Patel abusó de su posición como agente de facturación médica en el transcurso de casi siete años al desviar pagos que estaban destinados a cirujanos que brindaban servicios de atención médica a los demandantes de compensación laboral. A partir de 2011, Patel y sus empresas manejaron los servicios de facturación para una práctica de cirugía ortopédica con sede en Brooklyn y fueron responsables de presentar la facturación de las cirugías relacionadas con lesiones relacionadas con el trabajo bajo la Ley de Compensación de Trabajadores del Estado de Nueva York. 

Según la ley, los proveedores autorizados son reembolsados por su tratamiento de los trabajadores lesionados por la compañía de seguros para el patrón. En los términos de su acuerdo con el cliente, Patel presentó facturas de procedimientos quirúrgicos a NYSIF, la compañía de compensación laboral en esta instancia, para luego los pagos se emitirían posteriormente directamente al consultorio quirúrgico o a sus médicos. A cambio de estas transacciones, a Patel y sus empresas se les pagaron mensualmente cuotas de servicio. No obstante, Patel presuntamente presentó formularios de reclamo falsificados a NYSIF y solicitó que los pagos se enviaran a sus empresas en lugar de a los médicos. En total, Patel presuntamente robó al menos 1.1 millones de dólares en pagos originalmente destinados a tres médicos por servicios prestados entre el 1 de enero de 2012 y el 4 de enero de 2019. 

Patel fue presentado hoy ante la Honorable Holly Trexler en Albany City Court. Patel y las empresas fueron acusadas de un cargo de Fraude de Seguros en Primer Grado (delito de Clase B), un cargo de Gran Robo en Primer Grado (delito de Clase B), un cargo de Gran Robo en Segundo Grado (delito de Clase C), un cargo de Gran Robo en Tercer Grado (delito de Clase D), un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado (delito de Clase E), 11 cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado (delito de Clase E), y 11 cargos de Fraude de Compensación de Trabajadores (delito de Clase E). Patel fue liberado con monitoreo electrónico y una fianza de 100 mil dólares.  

Los cargos no son más que acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Los cargos de hoy son el resultado de una investigación conjunta de la Oficina de la Procuraduría General de Justicia (OAG) Criminal y Delitos Financieros (CEFC), NYSIF y las Oficinas del Inspector General del Estado de Nueva York (OIG).

El Fiscal General James agradece a NYSIF y a la OIG por su valiosa asistencia en este caso. 

La Inspector General Lucy Lang agradeció al Abogado Encargado de Fraude de Compensación Laboral Bryan Richmond y a los investigadores James Pescetti y Lisa Lingenfelter por su trabajo en este caso. 

Este caso está siendo procesado por la Subprocuradora General Cheryl Lee del CEFC. El trabajo analítico fue proporcionado por la Analista Jurídica Brooke Starkey, bajo la supervisión del Analista Supervisor Paul Strocko y de la Analista Supervisora Adjunta Jayleen Garcia. La contabilidad forense fue realizada por el Investigador Auditor Supervisor Principal Jason Blair, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. El CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo.  

La investigación criminal fue realizada por el Detective Dennis Churns, bajo la supervisión del subjefe Juanita Bright y los jefes adjuntos Samuel Scotellaro y Mitchell Paurowski de la Unidad Mayor de Investigaciones. El Buró de Investigaciones está dirigido por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto el CEFC como el Buró de Investigaciones forman parte de la División de Justicia Penal, que es dirigida por el Fiscal General Adjunto Jefe José Maldonado y supervitada por la Primera Subprocuradora General Jennifer Levy.