La procuradora general James y la comisionada interina de impuestos Hiller anuncian el arresto del propietario de un concesionario de automóviles en Colonie por no pagar más de $160,000 en impuestos

NUEVA YORK – La Letitia James Fiscal General de Nueva York y la Comisionada Interina de Impuestos y Finanzas, Amanda Hiller, anunciaron hoy el arresto de Guy Kennedy Nicolas de Colonie, Nueva York, por seis cargos de delitos graves por presuntamente no declarar más de $2 millones en ventas imponibles y pagar más de $160,000 en impuestos sobre las ventas. Una investigación dirigida por la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) descubrió que Nicolas no presentó declaraciones anuales de impuestos sobre las ventas para su negocio de concesionario de automóviles, G&A Auto Care Inc., durante todos los años, excepto dos, de 2013 a 2023. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de 5 a 15 años de prisión.

"Los neoyorquinos deben poder confiar en que los negocios locales en sus comunidades siguen las reglas y pagan su parte justa de impuestos", dijo la procuradora general James. "No pagar impuestos no solo es ilegal, sino que priva a los neoyorquinos de todo el estado de los servicios públicos de calidad de los que dependen. Mi oficina continuará responsabilizando a aquellos que intentan defraudar al sistema tributario. Agradezco a todos nuestros socios que apoyaron esta investigación".

"Felicito a la procuradora general James y a su equipo por su diligencia y profesionalismo en el manejo de este caso", dijo la comisionada interina de Impuestos Amanda Hiller. "Enjuiciamientos como estos son esenciales para garantizar que los minoristas honestos no sean socavados por aquellos que evaden las leyes fiscales".   

"Esta investigación conjunta reveló que el Sr. Nicolas protegió conscientemente millones en impuestos de los que era responsable como propietario de un negocio", dijo el superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Steven G. James. "La Policía del Estado de Nueva York está lista para ayudar a investigar y detener a las personas involucradas en prácticas comerciales fraudulentas y deshonestas. Agradezco a la Oficina del Fiscal General y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por interceptar a este individuo para que ya no pueda aprovecharse financieramente de otros".

"Aplaudo a la Oficina del Procurador General por el trabajo diligente en esta investigación", dijo el comisionado del DMV, Mark J.F. Schroeder. "Nos alegramos de ayudar porque es muy importante asegurarse de que los concesionarios de automóviles regulados cumplan con la ley y paguen los impuestos requeridos como todos los demás".

Una investigación conjunta realizada por la Oficina del Procurador General (OAG), el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York (DTF) y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP), con la asistencia del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York, reveló que Nicolas, el propietario de G&A Auto Care Inc., era la única persona responsable del impuesto sobre las ventas en su negocio. Nicolas estaba obligado a declarar todas las ventas sujetas a impuestos, incluidas las ventas de automóviles, de su concesionario y presentar declaraciones de impuestos sobre las ventas al menos una vez al año. 

Sin embargo, desde al menos 2013 hasta 2023, G&A Auto Care, Inc. y Nicolas supuestamente no presentaron todas las declaraciones anuales de impuestos sobre las ventas, excepto dos. Según una auditoría realizada por OAG, entre junio de 2013 y marzo de 2023, Nicolas declaró ventas totales inferiores en más de $2 millones y no remitió más de $160,000 en impuestos sobre las ventas adeudados.

Hoy, G&A Auto Care, Inc. fue procesada en el Tribunal del Condado de Albany ante el Honorable William T. Little. Nicolas fue procesado previamente el 11 de abril de 2024. La acusación formal acusa tanto a Nicolas como a G&A Auto Care, Inc. de seis delitos graves: 

• Un cargo de hurto mayor en segundo grado, un delito grave de clase C.
• Un cargo de Fraude Fiscal Criminal en Tercer Grado, un delito grave de Clase D.
• Cuatro cargos de Fraude Fiscal Criminal en Cuarto Grado, un delito grave de Clase E.

Nicolas fue puesto en libertad bajo palabra y está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal el 10 de mayo de 2024. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de hasta 5 a 15 años de prisión.

Los cargos son meras acusaciones, y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

La Procuradora General James agradece al Departamento de Finanzas Tributarias del Estado de Nueva York, a la Unidad de Delitos Financieros y a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía del Estado de Nueva York, y al Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York por su invaluable asistencia en este caso. 

El caso está siendo procesado por los Fiscales Generales Adjuntos John R. Healy y Philip V. Apruzzese de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros (CEFC). Forensic accounting was performed by Senior Auditor Investigator Brenna Magruder, under the supervision of Principal Supervising Auditor Investigator Jason Blair, Deputy Chief Auditor Sandy Bizzarro, and Chief Auditor Kristen Fabbri. El trabajo analítico fue proporcionado por los Analistas de Apoyo Legal Kai Tsurumaki y Brooke Starkey, bajo la supervisión de la Analista Supervisora Adjunta Jayleen García y el Analista Jefe Paul Strocko. CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo.

La investigación de la Procuraduría General fue realizada por el detective Jason Johnston, bajo la supervisión del subjefe Samuel Scotellaro y la subjefa Juanita Bright de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto la Oficina de Investigaciones como la CEFC son parte de la División de Justicia Criminal, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado. La División de Justicia Criminal es supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.