El Fiscal General James Anuncia Acusación y Acusación al Propietario y Gerente de Farmacia de la Ciudad de Nueva York por presuntamente robar millones de Medicaid

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy la acusación, arresto y comparecencia del propietario y gerente de una farmacia del condado de Queens por su papel en un esquema multimillonario de desvío de drogas y retroceso que involucra drogas contra el VIH. Juan Poveda, de 32 años, del condado de Nassau, dueño de CSE Drug Corp. haciendo negocios como Santiago Pharmacy (Santiago Pharmacy), y Javier Burbano, de 32 años, de Queens, gerente de Santiago Pharmacy en Flushing, Queens, presuntamente pagaron comisiones a beneficiarios de Medicaid a cambio de llenar sus recetas de VIH en la farmacia Santiago y presentaron afirmaciones falsas por medicamentos contra el VIH como Biktarvy que o bien obtuvieron ilegalmente o nunca compraron realmente. 

Poveda, Burbano y Santiago Pharmacy fueron acusados por un Gran Jurado del Condado de Queens por hurto mayor en primer grado, fraude en atención médica en segundo grado y por violar la Ley de Servicios Sociales de Nueva York por pagar ilegalmente copagos a beneficiarios de Medicaid. Poveda, Santiago Pharmacy, y B & H Health Distributors, Inc. (una corporación presuntamente registrada a nombre de Juan Poveda) también fueron acusados de Lavado de Dinero en Primer Grado, y Poveda, Santiago Pharmacy, Pobal Cargo LLC (una corporación presuntamente registrada a nombre de un familiar de Poveda), fueron acusados de Lavado de Dinero en Segundo Grado por presuntamente realizar transacciones financieras diseñadas para ocultar los fondos obtenidos ilegalmente. El Gran Larcenio en Primer Grado y el Lavado de Dinero en Primer Grado son ambos delitos de clase B y llevan una pena máxima de 25 años de prisión. El Fraude en el Cuidado de la Salud en Segundo Grado es un delito grave de clase C y conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.  

Esta investigación sigue en curso. En relación con la investigación, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid (MFCU) de la Procuraduría General de la República (OAG) ejecutó órdenes de cateo en Farmacia Química Corona en Corona y Farmacia Mi Botica en Flushing, Queens.    

“Confiamos en las farmacias para atender las necesidades y el bienestar de sus pacientes, no para aprovechar a nuestros vecinos más vulnerables para forrar sus propios bolsillos”, dijo el Fiscal General James. “Las personas que viven con el VIH pueden vivir una vida plena y saludable tomando medicamentos saludables según lo prescrito por sus médicos. Estafas como la que se alega en esta acusación engañan a los neoyorquinos de su salud. Robarle a Medicaid es un delito reprensible, y los neoyorquinos pueden contar con mi oficina para responsabilizar a estos malos actores”. 

En la lectura de cargos de los acusados sobre la acusación ante la jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Michelle Johnson, y en un procedimiento previo, la MFCU de la OAG esbozó un esquema en el que Poveda y Burbano supuestamente pagaban o dirigían a otros a pagar comisiones en efectivo a los beneficiarios de Medicaid para alentarlos a llenar sus recetas de VIH en la Farmacia Santiago. Santiago Pharmacy luego facturó Medicaid y recibió millones de dólares por esas recetas. La ley estatal prohíbe a todos los proveedores médicos, incluidas las farmacias, pagar u ofrecer pagar a cualquier persona por la remisión de servicios médicos pagados por Medicaid.  

Documentos judiciales alegan que Poveda y Burbano robaron más de 2.9 millones de dólares a Amida Care, una organización de atención administrada financiada por Medicaid, al facturar medicamentos, incluyendo el costoso medicamento retroviral contra el VIH Biktarvy, que o bien no fueron obtenidos legalmente o que nunca existieron. Poveda supuestamente intentó entonces ocultar los fondos obtenidos fraudulentamente canalizando las ganancias delictivas de las cuentas de Santiago Pharmacy a cuentas bancarias de paso sin ninguna operación comercial aparente, incluyendo B & H Health Distributors Inc. y Pobal Cargo, LLC.   

Los cargos presentados en este caso son acusaciones. Se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia. 

El Fiscal General James agradece al Departamento de Salud del Estado de Nueva York y a la Oficina del Inspector General de Medicaid así como a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos por su asistencia en esta investigación. El Fiscal General también agradece a Medicaid MCO Amida Care y VNS Choice, a los gestores de beneficios de farmacia Express Scripts y Med Impact, a la organización administrativa de servicios de farmacia AlignRx, y al mayorista farmacéutico AmeriSourceBergen por su cooperación con la investigación. 

Esta investigación la realizan los Detectives Stanislav Tabakov y Anthony Caban con la asistencia del Investigador Supervisor Dominick DiGennaro y el Oficial Ejecutivo Interino Ronald Lynch de la Oficina de Investigaciones, bajo la supervisión del Comandante Subjefe William Falk. La investigación de auditoría la realiza el Investigador Auditor Anthony Gillette con la asistencia de la Investigadora Auditora Principal Olga Sunitsky, el Auditor Jefe Adjunto Regional Jonathan Romano y la Auditora Jefa Regional Thomasina Smith. 

El caso penal está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos Especiales Chase Ruddy y Amy Delfyett con la asistencia del Director Regional Adjunto David Arias y el Director Regional Twan Boundes y el apoyo de investigación brindado por la Asistente Legal Confidencial Natalie Tamblyn. El Jefe de Investigaciones Criminales de la MFCU, el Fiscal General Adjunto Especial Thomas O'Hanlon está supervisando el caso. MFCU está dirigida por la Directora Amy Held y el Subprocurador General Paul J. Mahoney. La MFCU y la Oficina de Investigaciones forman parte de la División de Justicia Penal, que está encabezada por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy. 

El financiamiento total de MFCU para el año fiscal federal (FY) 2023 es de $65,717,936. De ese total, 75 por ciento, o 49,288,452 dólares, se otorga bajo una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El 25 por ciento restante, por un total de 16.429.484 dólares para el año pasado 2023, es financiado por el estado de Nueva York. A través de las recuperaciones de MFCU en acciones de aplicación de la ley, regularmente devuelve más al estado de lo que recibe en fondos estatales.