El procurador general James y el comisionado del DOI Strauber anuncian súplicas de culpabilidad y sentencia en esquema de aparejo de lijas de décadas de duración

NUEVA YORK — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, y la comisionada del Departamento de Investigación (DOI) de la ciudad de Nueva York, Jocelyn E. Strauber, anunciaron hoy las declaraciones de culpabilidad y sentencias de nueve individuos y corporaciones por operar un esquema de aparejo de ofertas de dos décadas de duración. Los individuos presentaron miles de ofertas falsas e infladas que cobraron a la Oficina de Servicios a Víctimas del Estado de Nueva York (OVS) y a la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (HRA) hasta tres veces el valor justo de mercado para los servicios de mudanza. A través de estas acciones, este esquema defraudó a las agencias gubernamentales de fondos destinados a ayudar a beneficiarios de beneficios públicos, sobrevivientes de violencia doméstica y otras víctimas de delitos que necesitan urgentemente servicios de reubicación. Como resultado de los alegatos, los individuos pagarán daños y perjuicios al estado de Nueva York y a la ciudad de Nueva York y se les impondrá hacer más negocios con las agencias de la ciudad.

“Es esencial que los neoyorquinos vulnerables puedan acceder a la ayuda que necesitan para escapar de situaciones peligrosas de manera rápida y segura”, dijo el Fiscal General James. “Este esquema corrupto robó fondos de programas vitales que brindan servicios de mudanza a los más necesitados. A través de sus acciones, los autores de este fraude ponen las ganancias sobre las personas, y ponen en riesgo a las víctimas del crimen y a los neoyorquinos de bajos ingresos. Agradezco al Comisionado Strauber y al DOI su colaboración para detener este esquema y por su compromiso continuo de erradicar la corrupción”.

“Estos acusados defraudaron a agencias de la ciudad y del estado durante dos décadas a través de un esquema de aparejo de ligging dirigido a programas para víctimas de delitos y beneficiarios de beneficios públicos. Con las declaraciones de culpabilidad de hoy, todos los acusados ahora han aceptado la responsabilidad de su conducta criminal y los acusados Avi Cohen, Derek Barney y Frank López han acordado pagar una restitución por un total de 850.000 dólares”, dijo la comisionada del DOI, Jocelyn E. Strauber.“La gran mayoría de esa cantidad se destinará a la ciudad. Avi Cohen y su compañía tienen prohibido hacer negocios con DSS y sus agencias relacionadas por un año; los acusados restantes y sus negocios están prohibidos hasta el otoño de 2024. Agradezco a la HRA por colaborar con esta investigación y a la Procuraduría General de la República por su compromiso de perseguir este tipo de corrupción en la máxima medida de la ley”.

Los individuos involucrados en el esquema son:

• Derek T. Barney de Carteret, Nueva Jersey;
• Avraham “Avi” Cohen de Great Neck, Nueva York;
• Frank López, Jr. de Queens, Nueva York;
• Cynthia Yeje Ramsaroop de Winter Haven, Florida; y
• Gennovee Yeje de Land o' Lakes, Florida.

Las entidades societarias involucradas son:

• Avi Moving & Trucking Inc. (Avi Moving) de Queens, Nueva York;
• Baya Inc. de Queens, Nueva York;
• Fastrac Processing LLC de Queens, Nueva York; y
• Prime Moving & Trucking LLC (Prime Moving) de Delaware.

Desde aproximadamente 2001, los acusados operaban un esquema para defraudar a OVS y HRA. Tanto OVS como HRA financiarían servicios de mudanza y almacenamiento para beneficiarios de beneficios públicos y víctimas de delitos y requerirían que los clientes presentaran tres ofertas competitivas para garantizar que el gobierno pagara el precio más bajo. Los demandados utilizaron diversos medios fraudulentos para dividir el mercado e inflar los precios de los servicios de mudanza y almacenamiento mediante la presentación de ofertas amañadas y falsas.

La Asociación United Movers

Barney, el copropietario de Prime Moving, Cohen, el propietario de Avi Moving, y López, el dueño de Baya Inc., formaron y operaron una asociación comercial simulada llamada “United Movers Association”. Cada una de las empresas de mudanzas intercambió hojas de ofertas firmadas en blanco y acordaron que las usarían para presentar ofertas falsas a OVS y HRA.

Para parecer legítimos, López, Barney y otros presentaron una carta falsa a HRA alegando que habían formado la asociación para combatir el fraude porque otras empresas de mudanzas “presentan nuestras estimaciones de manera fraudulenta, sin aprobación”. De hecho, la asociación existía únicamente como un medio para que los demandados perpetuaran el fraude y presentaran ofertas falsas.

Cada una de las empresas de mudanzas dijo a los clientes de OVS y HRA que obtendrían, en su nombre, las tres ofertas a través de su asociación comercial. En cambio, los acusados crearían dos ofertas falsas y más costosas y las presentarían, junto con su oferta más baja y la cubierta de United Movers Association, directamente a OVS o HRA.

La Oficina de Servicios de Desalojo

Los acusados operaban una entidad fraudulenta llamada “Oficina de Servicios de Desalojo”, que apuntaba a clientes involuntarios de OVS y HRA al identificarse falsamente como una organización gubernamental o sin fines de lucro dedicada a ayudar a los necesitados a solicitar asistencia de reubicación de emergencia. Para transmitir esta falsa impresión, Yeje y Ramsaroop utilizaron títulos falsos al interactuar con beneficiarios de beneficios públicos y sus trabajadores sociales, afirmando que eran el “Director del Programa” y el “Administrador Senior de Casos”, respectivamente, de la Oficina de Servicios de Desalojo.

La Oficina de Servicios de Desalojo anunciaba directamente a los beneficiarios de beneficios públicos y a los trabajadores sociales de la HRA distribuyendo volantes fuera de los centros de empleo de HRA y operando un sitio web para la entidad simulada. A los clientes de OVS y HRA que llamaron a la Oficina de Servicios de Desalojo se les dijo que les ayudaría en el proceso de obtención y presentación de las tres ofertas requeridas. En cambio, la Oficina de Servicios de Desalojo creó y presentó ofertas falsas, amañadas e infladas por los mismos motores.

Originalmente, Yeje y Ramsaroop trabajaban para Cohen y operaban la Oficina de Servicios de Desalojo como un medio para dirigir el negocio a Avi Moving. Lo hicieron creando una oferta para Avi Moving y dos ofertas falsas y más costosas de la competencia. Varios empleados trabajaban tanto para Avi Moving como para la Oficina de Servicios de Desalojo, y para ocultar sus roles duales, esos empleados usarían nombres falsos y voces disfrazadas al cambiar entre contestar los teléfonos para las entidades.

En 2016, Cohen vendió la Oficina de Servicios de Desalojo a Yeje, y ella, junto con Ramsaroop, la operó de forma remota desde Florida. Bajo su control, la Oficina de Servicios de Desalojo operó para dividir OVS y HRA negocios de mudanzas entre Avi Moving, las empresas Prime Moving, y Baya, Inc. A cambio de un retroceso del 25 por ciento o más, Yeje y Ramsaroop crearían dos ofertas falsas de la competencia y las presentarían, junto con la oferta de la compañía seleccionada, directamente a OVS o HRA bajo la cubierta de la Oficina de Servicios de Desalojo.    

Ese mismo año, Yeje incorporó otra entidad simulada, Fastrac Processing LLC (Fastrac), la cual fue diseñada para recolectar secretamente comisiones no reveladas de las empresas de mudanzas por las licitaciones amañadas e infladas que se les otorgaron a través de la Oficina de Servicios de Desalojo. Yeje envió regularmente por correo electrónico las facturas mensuales de Barney, Cohen y Lopez, detallando los trabajos que habían sido adjudicados y los contragolgos debidos a Fastrac como resultado de las ofertas falsas y amañadas presentadas en su nombre.

Los acusados Barney y Prime Moving se declararon hoy culpables de violaciones al Derecho Penal de Nueva York y al Derecho General de Negocios. Su sentencia está pendiente, y acordaron pagar 50 mil dólares de restitución a OVS. También se les ordenará no hacer negocios de mudanzas con HRA y otras agencias.

El 26 de octubre de 2023, los acusados López y Baya Inc. se declararon culpables de violaciones al Derecho Penal de Nueva York y al Derecho General de Negocios, fueron condenados a una descarga condicional de un año, y pagaron una restitución de 200.000 dólares a la Ciudad de Nueva York. El 17 de octubre de 2023, los acusados Cohen y Avi Moving también se declararon culpables de violaciones al Derecho Penal de Nueva York y al Derecho General de los Negocios. Fueron sentenciados a una baja condicional de un año y pagaron 600 mil dólares al estado de Nueva York y a la ciudad de Nueva York. También se ordenó a todos los acusados que no buscaran hacer negocios de mudanzas con HRA y otras agencias.

El 18 de julio de 2023, los acusados detrás de la Oficina de Servicios de Desalojo se declararon culpables de Esquema para Defraudar en Segundo Grado, en violación a la Ley Penal de Nueva York, y cada uno fue sentenciado a una baja condicional de un año con las condiciones de que realicen 100 horas de servicio a la comunidad, no cometan más delitos, y no busquen hacer negocios con HRA y otras agencias.

El Fiscal General de la República agradece al DOI su colaboración en esta investigación. El Fiscal General James también desea agradecer a la Oficina de Servicios a Víctimas del Estado de Nueva York y al Departamento de Servicios Sociales y Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York.

En el DOI, el caso fue investigado por la Oficina del Inspector General de HRA Subinspector General Gabriel Lipker, con asistencia del Auditor de Investigación Yanyan Wang y la Directora de Auditorías Laila Jane Yu, bajo la supervisión del Subinspector General Jeremy Reyes, los Inspectores Generales Audrey Feldman y John Bellanie, el Comisionado Adjunto de Iniciativas Estratégicas Christopher Ryan, y el Comisionado Adjunto/Jefe de Investigaciones Dominick Zarrella.

La investigación de la Fiscalía General fue realizada por el Detective Superior Brian Metz de la Unidad de Investigaciones Mayores bajo la supervisión del Subjefe Michael Leahy, el Subjefe Sam Scotellaro y la Subjefa Juanita Bright. La División de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes.  

Este caso está siendo procesado por el Subprocurador General Gregory Morril y el Consejero Principal Russell Satin, de la Oficina de Integridad Pública de la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervisión del jefe de la Mesa Gerard Murphy y el Subjefe de Buró Kiran Heer, con asistencia de la Analista de Apoyo Legal Crystal Bisbano.

El análisis financiero fue realizado por el ex Investigador Auditor Principal Meaghan Scotellaro y el ex Investigador Auditor Karishma Tukrel, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro y el ex Auditor Jefe Kristen Fabbri de la Sección de Auditoría Forense.

La División de Investigaciones y la Oficina de Integridad Pública forman parte de la División de Justicia Penal, que está encabezada por el Fiscal General Adjunto Jefe José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.