El Fiscal General James y el Comisionado Fiscal interino Hiller anuncian condenas a talleres de reparación de colisiones del condado de Nassau y propietario por fraude fiscal

NUEVA YORK — La Fiscal General de Nueva York Letitia James y la Comisionada Interina de Impuestos y Finanzas de Nueva York Amanda Hiller anunciaron hoy la sentencia de José Cardona, de 45 años, de Oceanside, por delito grave de Fraude Fiscal relacionado con su propiedad y operación de dos talleres de reparación de colisiones del condado de Nassau. El día de hoy, en la Suprema Corte Estatal del Condado de Nassau, Cardona fue sentenciada a seis meses de cárcel y cinco años de libertad condicional, luego de haber pagado ya más de 700.000 dólares en restitución. Los dos negocios de Cardona anteriormente se declararon culpables de cargos de fraude fiscal por delito grave, y su esposa, Veronica Cardona, de 44 años, también de Oceanside, anteriormente se declaró culpable de un delito menor Cargo de presentación falsa relacionado con una declaración de impuestos sobre la renta personal fraudulenta.

“Cuando individuos y empresas se alinean los bolsillos con dinero de impuestos, roban servicios y recursos a los neoyorquinos”, dijo el Fiscal General James. “José Cardona y sus negocios se aprovecharon de los contribuyentes e intentaron engañar a nuestro estado con más de medio millón de dólares. Agradezco a la DTF y al Comisionado interino Hiller su asociación y coordinación para hacer frente a este delito y hacer justicia. Mi oficina continuará protegiendo a los contribuyentes de Nueva York y asegurando que los recursos públicos se utilicen para los fines previstos”.

“Al desatender fraudulentamente sus obligaciones fiscales, el señor Cardona violó la confianza de sus clientes, privó a su propia comunidad de los ingresos necesarios para programas y servicios vitales, y puso a otros negocios en desventaja competitiva”, dijo el comisionado interino Hiller. “Agradezco a la procuradora general su trabajo en este caso. Seguiremos trabajando con todos los niveles de aplicación de la ley para llevar a los delincuentes fiscales ante la justicia”.

Jose Cardona era el dueño y operador de dos centros de colisión: No Limit Auto Body, Inc., también conocido como Perry's Hub Auto Care —ubicado en 10 Jerusalem Avenue en Hempstead, NY— y Henry Street Auto Body, Inc., también conocido como No Limit Auto Body II, ubicado en el 110 Henry Street en Freeport, NY. Una investigación conjunta de la Unidad de Fraude de Seguros de Auto de la Procuraduría General de la República (OAG) y el Departamento de Impuestos y Finanzas (Tax Department) reveló que Cardona y No Limit Auto Body recaudaron pero no entregaron al estado de Nueva York más de $584,000 en impuestos sobre las ventas entre junio de 2010 y mayo de 2016, y que Cardona y Henry Street Auto Body recaudaron pero no remitieron más de 117 mil dólares en impuestos sobre las ventas entre junio de 2011 y noviembre de 2015.

Cardona previamente se declaró culpable de un cargo cada uno de Fraude Fiscal Penal en Tercer Grado (un delito grave de Clase D) y Fraude Fiscal Penal en Cuarto Grado (un delito grave de Clase E). En cumplimiento de sus alegaciones, Cardona pagó más de 700,000 dólares en restitución al Departamento Fiscal antes de ser sentenciada. El día de hoy, ante la magistrada interina de la Suprema Corte Meryl J. Berkowitz, Cardona fue sentenciada a seis meses de cárcel, seguida de cinco años de libertad condicional.

Además del fraude en el impuesto sobre las ventas, Cardona y su esposa fueron acusados de presentar una declaración falsa del impuesto sobre la renta de las personas físicas para 2011 y de no presentar declaraciones del IRPF correspondientes a 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015, con lo cual pagaron mal más de $204,000 en impuestos sobre la renta de las personas físicas.

Adicionalmente, los fiscales acusaron previamente al empleado de No Limit Peter Bifolco de Fraude de Seguros por agregar daños adicionales a un automóvil traído a la tienda y luego facturar más de $3,000 en reparaciones innecesarias.

Veronica Cardona, Bifolco y los dos negocios de Cardona anteriormente se declararon culpables y fueron sentenciados ante el juez interino de la Corte Suprema Berkowitz en el condado de Nassau. Henry Street Auto Body se declaró culpable de un cargo de Fraude Fiscal en Cuarto Grado, y Sin Límite Auto Body se declaró culpable de un cargo de Fraude Fiscal en Cuarto Grado y un cargo de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado (un delito grave de Clase E). Verónica Cardona se declaró culpable de un cargo de Ofreciendo un Instrumento Falso para Presentar en Segundo Grado (un delito menor de Clase A), y Bifolco se declaró culpable de un cargo de Travesuras Penales en Cuarto Grado (un delito menor de Clase A). Los acusados fueron previamente sentenciados a una baja condicional.

Este caso fue investigado por la División de Investigaciones Penales del Departamento Fiscal, y posteriormente remitido a la OAG para mayor investigación y persecución.

La OAG agradece al Departamento de Impuestos, al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, a la Oficina Nacional de Delitos de Seguros y al Seguro GEICO por su valiosa asistencia en esta investigación.

Este caso fue investigado por los detectives Joseph Buffolino y Michael McNally, bajo la dirección del Detective Supervisor Interino William Carbone, el Subjefe Sam Scotellaro, y la Subjefa Juanita Bright de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Este caso fue procesado por el Fiscal Adjunto Hugh L. McLean de la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros (CEFC), con la asistencia del Analista Legal Supervisor Paul Strocko. El trabajo de contabilidad forense fue proporcionado por el Auditor Senior Dmitry Temis de la Sección de Auditoría Forense, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro. El CEFC está dirigido por la Jefa de la Mesa Stephanie Swenton y el Subjefe de Mesa Joseph G. D'Arrigo. Tanto el CEFC como la Oficina de Investigaciones forman parte de la División de Justicia Penal, que está encabezada por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.