La procuradora general James y la comisionada interina de impuestos Hiller anuncian condenas de talleres de reparación de colisiones del condado de Nassau y su propietario por fraude fiscal

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York Letitia James y Comisionada Interina de Impuestos y Finanzas de Nueva York, Amanda Hiller, anunció hoy la sentencia de José Cardona, de 45 años, de Oceanside, por un delito grave de fraude fiscal relacionado con su propiedad y operación de dos talleres de reparación de colisiones en el condado de Nassau. Hoy, en la Corte Suprema del Estado del Condado de Nassau, Cardona fue sentenciado a seis meses de cárcel y cinco años de libertad condicional, después de haber pagado ya más de $700,000 en restitución. Las dos empresas de Cardona se declararon culpables previamente de cargos de delito grave de fraude fiscal, y su esposa, Verónica Cardona, de 44 años, también de Oceanside, se declaró culpable de un cargo menor de presentación falsa relacionado con una declaración de impuestos personal fraudulenta.

"Cuando individuos y empresas se llenan los bolsillos con dinero de los impuestos, roban servicios y recursos de los neoyorquinos", dijo la procuradora general James. "José Cardona y sus negocios se aprovecharon de los contribuyentes y trataron de estafar a nuestro estado con más de medio millón de dólares. Agradezco al DTF y al Comisionado Interino Hiller por su colaboración y coordinación para abordar este delito y llevar a cabo justicia. Mi oficina continuará protegiendo a los contribuyentes de Nueva York y asegurando que los recursos públicos se utilicen para los fines previstos".

"Al ignorar fraudulentamente sus obligaciones tributarias, el Sr. Cardona violó la confianza de sus clientes, privó a su propia comunidad de los ingresos necesarios para programas y servicios vitales, y puso a otros negocios en desventaja competitiva", dijo el comisionado interino Hiller. "Agradezco a la fiscal general por su trabajo en este caso. Continuaremos trabajando con todos los niveles de las fuerzas del orden para llevar a los delincuentes fiscales ante la justicia".

José Cardona era el propietario y operador de dos centros de colisión: No Limit Auto Body, Inc., también conocido como Perry's Hub Auto Care, ubicado en 10 Jerusalem Avenue en Hempstead, NY, y Henry Street Auto Body, Inc., también conocido como No Limit Auto Body II, ubicado en 110 Henry Street en Freeport, NY. Una investigación conjunta de la Unidad de Fraude de Seguros de Automóviles de la Procuraduría General (OAG, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Impuestos y Finanzas (Departamento de Impuestos) reveló que Cardona y No Limit Auto Body recaudaron pero no remitieron al estado de Nueva York más de $584,000 en impuestos sobre las ventas entre junio de 2010 y mayo de 2016, y que Cardona y Henry Street Auto Body recaudaron pero no remitieron más de $117,000 en impuestos sobre las ventas entre junio de 2011 y noviembre 2015.

Cardona se declaró culpable previamente de un cargo de Fraude Fiscal Criminal en Tercer Grado (un delito grave de Clase D) y Fraude Fiscal Criminal en Cuarto Grado (un delito grave de Clase E). De acuerdo con sus declaraciones, Cardona pagó más de $700,000 en restitución al Departamento de Impuestos antes de ser sentenciado. Hoy, ante la jueza interina de la Corte Suprema Meryl J. Berkowitz, Cardona fue sentenciado a seis meses de cárcel, seguidos de cinco años de libertad condicional.

Además del fraude fiscal sobre las ventas, Cardona y su esposa fueron acusados de presentar una declaración falsa de impuestos sobre la renta personal para 2011 y de no presentar declaraciones de impuestos sobre la renta personal para 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo que pagaron menos de $204,000 en impuestos sobre la renta personal.

Además, los fiscales acusaron previamente al empleado de No Limit, Peter Bifolco, de delito grave de fraude de seguros por agregar daños adicionales a un automóvil llevado al taller y luego facturar más de $3,000 en reparaciones innecesarias.

Verónica Cardona, Bifolco y los dos negocios de Cardona se declararon culpables y fueron sentenciados ante el juez interino de la Corte Suprema Berkowitz en el condado de Nassau. Henry Street Auto Body se declaró culpable de un cargo de Fraude Fiscal en Cuarto Grado, y No Limit Auto Body se declaró culpable de un cargo de Fraude Fiscal en Cuarto Grado y un cargo de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado (un delito grave de Clase E). Verónica Cardona se declaró culpable de un cargo de Ofrecer un Instrumento Falso, para Presentarlo en Segundo Grado (un Delito Menor de Clase A), y Bifolco se declaró culpable de un cargo de Travesura Criminal en Cuarto Grado (un Delito Menor de Clase A). Los acusados fueron condenados previamente a una libertad condicional.

Este caso fue investigado por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Impuestos, y luego remitido a la Procuraduría General para una mayor investigación y enjuiciamiento.

La Procuraduría General agradece al Departamento de Impuestos, al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, a la Oficina Nacional de Delitos de Seguros y a GEICO Insurance por su valiosa asistencia en esta investigación.

Este caso fue investigado por los detectives Joseph Buffolino y Michael McNally, bajo la dirección del supervisor de detectives interino William Carbone, el jefe adjunto Sam Scotellaro y la jefa adjunta Juanita Bright de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Este caso fue procesado por el Fiscal General Adjunto Hugh L. McLean de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros (CEFC, por sus siglas en inglés), con la asistencia del Analista Legal Supervisor Paul Strocko. La labor de contabilidad forense estuvo a cargo del Auditor Superior Dmitry Temis, de la Sección de Auditoría Forense, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro. CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo. Tanto la CEFC como la Oficina de Investigaciones son parte de la División de Justicia Criminal, dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy.