El Fiscal General James y el Superintendente Interino de la Policía Estatal Nigrelli anuncian acusación a contratista por defraudar a propietarios de viviendas del oeste de Nueva York

BUFFALO — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, y el superintendente interino de la Policía Estatal Steven Nigrelli anunciaron la detención y comparecencia de Nathaniel Wagner, de 40 años, de Newfane, NY, por presuntamente operar un esquema de fraude a contratistas contra propietarios de viviendas en el oeste de Nueva York. La acusación de 15 cargos, sin sellar en la Corte del Condado de Niágara ante la jueza Caroline Wojtaszek, acusa a Wagner de robar más de 230 mil dólares en dinero de depósito de más de una docena de propietarios que estaban destinados a proyectos de mejoras para el hogar.  

“Los neoyorquinos trabajadores fueron desvelados del dinero que pensaban que se usaría para servicios de mejoras para el hogar”, dijo el Fiscal General James. “En lugar de cumplir sus promesas y hacer el trabajo que le pagaron por hacer, Nathaniel Wagner supuestamente robó cientos de miles de dólares a propietarios desprevenidos para llenarle los bolsillos. Agradezco a la Policía Estatal su asociación en este caso, y espero que esta acusación envíe un mensaje claro de que cualquiera que busque estafar o defraudar a los neoyorquinos será llevado ante la justicia”.

“Este individuo perpetuó un esquema desviado para aprovechar a los propietarios desprevenidos al tomar cientos de miles de dólares por contratar trabajos que nunca realizó”, dijo el Superintendente Interino Nigrelli. “Que esta acusación sirva como recordatorio de que no vamos a tolerar este tipo de prácticas fraudulentas y hacer rendir cuentas a quienes se aprovechan de personas inocentes. Aplaudo el trabajo de nuestros integrantes y de nuestros socios en la Fiscalía General del Estado por responsabilizar al señor Wagner y llevar una medida de justicia a las víctimas”.

Los cargos son el resultado de una investigación conjunta de la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros (CEFC) de la Fiscalía General (OAG) y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP). La investigación comenzó en la primavera de 2022 cuando OAG y NYSP recibieron numerosas quejas de propietarios de viviendas de Nueva York. Como se establece en la acusación, Wagner es acusado de robar más de 230,000 dólares a más de una docena de propietarios del oeste de Nueva York entre diciembre de 2019 y julio de 2022. Durante ese tiempo, Wagner supuestamente anunciaba sus servicios en Facebook bajo su negocio, Wagner Built Construction, al ofrecer construir e instalar graneros, garajes y cubiertas.  

Wagner supuestamente solicitó grandes cantidades de fondos de depósito por adelantado para trabajos de mejoras para el hogar, pero luego nunca realizó el trabajo, no entregó materiales que afirmó haber comprado con los depósitos y se negó a emitir reembolsos a los propietarios de viviendas. En una situación, cuando un propietario sospechó después de sus constantes demoras y excusas, Wagner supuestamente llegó a crear facturas fraudulentas para mostrar compras falsas de un negocio de buena reputación para ocultar su delito. Wagner también intentó calmar a los clientes molestos entregando materiales mínimos, que a menudo eran bienes inutilizables, incorrectos y dañados, a sus hogares, pero nunca regresó a sus hogares para comenzar los trabajos de construcción.  

Una auditoría realizada por OAG reveló que en lugar de usar el dinero de los propietarios para comprar materiales o realizar mejoras en el hogar, Wagner utilizó el dinero para gastos personales, incluidos grandes retiros de efectivo, reparaciones de vehículos, manutención infantil, inversiones personales e incluso pagos a miembros de la familia. Fue inculpado y acusado de 12 cargos de Larcinio Gran en Tercer Grado (un delito grave de Clase D), dos cargos de Larcinio Gran en Segundo Grado (un delito grave de Clase E), y un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado (un delito de Clase E).  

Se alienta a cualquier propietario que crea que se vio afectado por este esquema y quiera presentar una queja contra Wagner a comunicarse con OAG en Wagner.Complaints@ag.ny.gov. 

Los cargos en contra de Wagner son acusaciones y se le presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.   

El Fiscal General James agradece a NYSP y a la Oficina del Sheriff del Condado de Niágara por su valiosa asistencia en esta investigación.  

Este caso está siendo procesado por el Fiscal Adjunto Liam Dwyer del CEFC, con la asistencia de la Analista Supervisora Adjunta Jayleen García y el Analista Supervisor Paul Strocko. La contabilidad forense fue realizada por el Investigador Auditor Forense Bashiri Kirven, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. El CEFC está dirigido por la Jefa de la Mesa Stephanie Swenton y el Subjefe de Mesa Joseph G. D'Arrigo. El Detective Investigador Scott Barnes del Buró de Investigaciones manejó la investigación penal, bajo la supervisión del Subjefe Samuel Scotellaro y la Subjefa Juanita Bright de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto el CEFC como la Oficina de Investigaciones forman parte de la División de Justicia Penal, que está encabezada por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.