La Procuradora General James y el Superintendente Interino de la Policía Estatal Nigrelli Anuncian Acusación Formal contra Contratista por Defraudar a Propietarios de Viviendas en el Oeste de Nueva York

BUFFALO – El Fiscal General de Nueva York Letitia James y el Superintendente Interino de la Policía Estatal Steven Nigrelli anunciaron el arresto y la lectura de cargos de Nathaniel Wagner, de 40 años, de Newfane, NY, por presuntamente operar un esquema de fraude de contratistas contra propietarios de viviendas en el oeste de Nueva York. La acusación de 15 cargos, revelada en el Tribunal del Condado de Niágara ante la jueza Caroline Wojtaszek, acusa a Wagner de robar más de $230,000 en depósitos de más de una docena de propietarios que estaban destinados a proyectos de mejoras para el hogar.  

"Los neoyorquinos trabajadores fueron despojados del dinero que pensaban que se usaría para servicios de mejoras para el hogar", dijo la Procuradora General James. "En lugar de cumplir sus promesas y hacer el trabajo por el que le pagaron, Nathaniel Wagner supuestamente robó cientos de miles de dólares de propietarios desprevenidos para llenarse los bolsillos. Agradezco a la Policía Estatal por su colaboración en este caso, y espero que esta acusación envíe un mensaje claro de que cualquiera que busque estafar o defraudar a los neoyorquinos será llevado ante la justicia".

"Este individuo perpetuó un plan tortuoso para aprovecharse de propietarios desprevenidos al tomar cientos de miles de dólares por trabajos de contratación que nunca realizó", dijo el superintendente interino Nigrelli. "Que esta acusación sirva como un recordatorio de que no toleraremos este tipo de prácticas fraudulentas y haremos rendir cuentas a aquellos que se aprovechan de personas inocentes. Aplaudo el trabajo de nuestros miembros y nuestros socios en la Oficina del Fiscal General por responsabilizar al Sr. Wagner y brindar cierta justicia para las víctimas".

Los cargos son el resultado de una investigación conjunta de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros (CEFC) de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros de la Oficina del Procurador General (OAG, por sus siglas en inglés) y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP, por sus siglas en inglés). La investigación comenzó en la primavera de 2022 cuando la OAG y la NYSP recibieron numerosas quejas de propietarios de viviendas de Nueva York. Según se establece en la acusación, Wagner está acusado de robar más de $230,000 de más de una docena de propietarios de viviendas en el oeste de Nueva York entre diciembre de 2019 y julio de 2022. Durante ese tiempo, Wagner supuestamente publicitó sus servicios en Facebook bajo su negocio, Wagner Built Construction, ofreciendo construir e instalar graneros, garajes y terrazas.  

Wagner supuestamente solicitó grandes cantidades de fondos de depósito por adelantado para el trabajo de mejoras en el hogar, pero luego nunca realizó el trabajo, no entregó los materiales que afirmó haber comprado con los depósitos y se negó a emitir reembolsos a los propietarios. En una situación, cuando el propietario de una casa comenzó a sospechar después de sus constantes retrasos y excusas, Wagner supuestamente llegó a crear facturas fraudulentas para mostrar compras falsas de un negocio de renombre para ocultar su delito. Wagner también intentó calmar a los clientes molestos entregando materiales mínimos, que a menudo eran productos inutilizables, incorrectos y dañados, a sus hogares, pero nunca regresó a sus hogares para comenzar el trabajo de construcción.  

Una auditoría realizada por OAG reveló que, en lugar de usar el dinero de los propietarios para comprar materiales o realizar mejoras en el hogar, Wagner usó el dinero para gastos personales, incluidos grandes retiros de efectivo, reparaciones de vehículos, manutención de niños, inversiones personales e incluso pagos a miembros de la familia. Fue procesado y acusado de 12 cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado (un delito grave de Clase D), dos cargos de Hurto Mayor en Segundo Grado (un delito grave de Clase E) y un cargo de Plan para Defraudar en Primer Grado (un delito grave de Clase E).  

Cualquier propietario que crea que se vio afectado por este esquema y quiera presentar una queja contra Wagner debe comunicarse con OAG en Wagner.Complaints@ag.ny.gov. 

Los cargos contra Wagner son acusaciones y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.   

La Procuradora General James agradece al NYSP y a la Oficina del Sheriff del Condado de Niágara por su valiosa asistencia en esta investigación.  

Este caso está siendo procesado por el Fiscal General Adjunto Liam Dwyer de CEFC, con la asistencia de la Analista Supervisora Adjunta Jayleen García y el Analista Supervisor Paul Strocko. La contabilidad forense estuvo a cargo del Auditor Forense Investigador Bashiri Kirven, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo. El detective investigador Scott Barnes, de la Oficina de Investigaciones, manejó la investigación criminal, bajo la supervisión del subjefe Samuel Scotellaro y la subjefa Juanita Bright, de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto la CEFC como la Oficina de Investigaciones son parte de la División de Justicia Criminal, dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy.