Combatir el crimen: el fiscal general James y el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Sewell, derriban anillo de robo de vehículos de lujo interestatales y operación fraudulenta de tarjeta de crédito
Investigación conjunta de AG y NYPD acusa a cuatro individuos de
robar SUV de lujo y enviarlos a África Occidental
Individuos robaron propiedades y servicios por valor de miles de dólares de
hoteles y tiendas de ropa de la ciudad de Nueva York usando información e identificaciones robadas de tarjetas de crédito
NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Keechant Sewell, anunciaron hoy el derribo de una anillo de robo de vehículos de lujo y una operación fraudulenta de tarjeta de crédito en la ciudad de Nueva York. Según lo señalado en la acusación, a cuatro personas se les imputan 76 cargos por sus funciones en la operación de robo automático y exportación. Durante una investigación conjunta de tres años realizada por el Grupo de Trabajo contra la Delincuencia Organizada (OAG) de la Fiscalía General (OAG) y la División de Robo Mayor de la Policía de Nueva York, las fuerzas del orden descubrieron un esquema en el que estas personas utilizaron información de tarjetas de crédito robadas e identificaciones robadas para robar vehículos de alta gama de residencias y lotes de autos de alquiler en Nueva York y otros estados. Después de robar los vehículos de alquiler, los miembros de esta anillo de robo condujeron los vehículos robados a la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York, dejándolos por un periodo de tiempo para “refrescarse”. Luego, los tripulantes condujeron los vehículos al sur de Florida donde los autos robados fueron cargados en contenedores de envío que se dirigían a África Occidental para ser vendidos.
Estos mismos individuos también defraudaron hoteles de lujo y tiendas de ropa en la ciudad de Nueva York al comprar miles de dólares en bienes y servicios utilizando identificaciones falsas. A los acusados se les acusa de diversos cargos de posesión penal de bienes robados, robo de identidad, hurto mayor y otros delitos.
“Estamos dando un portazo a este peligroso anillo de robo de vehículos de lujo que defraudó a empresas y particulares de Nueva York”, dijo el Fiscal General James. “Estos estafadores robaron autos de alta gama para vender en el extranjero y hoy se les está responsabilizando por el daño que han causado. El derribo de hoy es una continuación de nuestros esfuerzos para hacer que nuestras calles sean más seguras y proteger a los neoyorquinos del fraude y el robo”.
“La ciudad de Nueva York no tolerará ninguna forma de anarquía, y esta vez sofisticada anillo de robo no solo perjudicó la seguridad pública, sino que también socavó nuestra economía local”, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. “Estábamos orgullosos de asociarnos con el Fiscal General James al anunciar la operación 'Treasure Steals' a principios de este año y arrestar a estos malos actores. El anuncio de hoy es un testimonio de la fortaleza de la asociación en curso entre el Departamento de Policía de Nueva York, la Fiscalía General y otras entidades locales encargadas de hacer cumplir la ley, y su capacidad para llevar ante la justicia a las empresas delictivas organizadas”.
“Esta investigación multiestatal de años es un ejemplo perfecto de cómo la seguridad pública es definitivamente una responsabilidad compartida”, dijo el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Keechant L. Sewell. “Estos cargos de amplio alcance muestran lo compleja que era esta empresa criminal, y este caso ejemplifica nuestro esfuerzo colectivo para llevar a estos delincuentes ante la justicia. Quiero agradecer a la Fiscalía General de Nueva York y a todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su incansable dedicación y excepcional trabajo”.
El derribo de hoy fue el resultado de una investigación conjunta de tres años realizada por OCTF de OAG y la División de Larceny Grand Larceny de Manhattan del NYPD. La investigación —denominada Operación “Gone in 60 Seconds ”— utilizó escuchas telefónicas autorizadas por la corte, vigilancia física multiestatal y análisis financiero para identificar los vehículos robados, la información de tarjetas de crédito robadas y las identidades utilizadas en este esquema interestatal.
La investigación de la OAG alega, que desde 2018, el acusado Salimou Dabo manejó esta operación de robo y exportación de vehículos y proporcionó documentos de identificación fraudulentos e información de tarjeta de crédito robada a los coacusados Tamek Skinner y Jayvon Moore, que utilizaron para robar vehículos específicos en base a las tendencias de ventas en África Occidental. Durante el transcurso de esta investigación, Dabo, Skinner y Moore apuntaron a nueve modelos SUV, entre ellos Land Rover, Range Rover, Mercedes, Infiniti y Toyota, con un valor combinado de aproximadamente $423,000. En un esfuerzo por borrar el verdadero origen de los vehículos, Dabo y sus co-conspiradores alteraron los números de identificación vehicular de cinco de los nueve vehículos en preparación para su exportación, y utilizaron identidades fraudulentas y robadas para registrar y asegurar los vehículos. Dabo dirigió a Skinner y Moore que transportaran los vehículos robados desde los lugares de robo a los astilleros, ubicados en el sur de Florida, donde los vehículos serían cargados en contenedores de envío de 40 pies, con destino al país de África occidental de Guinea. Dabo disfrazó el contenido de los contenedores de envío documentando números de identificación de vehículos falsos y descripciones de vehículos.
La investigación alega además, que Tony Bathers creó y suministró tarjetas de crédito fraudulentas e información de tarjetas de crédito, así como documentos de identificación fraudulentos a Dabo y Skinner, para reforzar esta operación. Las comunicaciones por cable entre Bathers y Dabo revelaron discusiones relacionadas con emparejar tarjetas de crédito fraudulentas con “rostros” o identificaciones robadas y la creación por parte de Bather de tarjetas de crédito fraudulentas que “golpearían la luz”, refiriéndose a eludir los controles de seguridad con luz ultravioleta en los mostradores de alquiler de Hertz, en un esfuerzo por eludir cualquier detección de una tarjeta de crédito robada.
La investigación también reveló que Dabo, Skinner y Moore utilizaron la información de la tarjeta de crédito robada, las tarjetas de crédito fraudulentas y los documentos de identificación fraudulentos proporcionados por Bathers para robar bienes o servicios por valor de más de 16.500 dólares de los minoristas y hoteles del área de la ciudad de Nueva York.
En la acusación, desvelada hoy ante el Juez Interino de la Corte Suprema del Condado de Nueva York, Cori Weston, se imputó a los individuos diversos cargos de Posesión Criminal de Bienes Robados en Segundo Grado, Robo de Identidad, Conspiración en Cuarto Grado, y otros delitos relacionados con su participación en la operación de robo automático y exportación y la operación fraudulenta de tarjeta de crédito.
Los acusados en la acusación no sellada de hoy incluyen:
Salimou Dabo, 37, Guinea
Tamek Skinner, 28, Nueva York, NY
Jayvon Moore, 28, Nueva York, NY
Tony Bathers, 60, Brooklyn, NY
Los cargos contra los acusados son acusaciones y se presume que los acusados son inocentes hasta y a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
Además de los socios encargados de hacer cumplir la ley, el Fiscal General James desea agradecer al Grupo de Trabajo de Seguridad Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, específicamente al agente Michael Dealmeida, por su asistencia a largo plazo en esta investigación.
La OAG agradece a Hertz Corporation, CMC Investments, Inc., y Todd Investment Co. haciendo negocios como Dollar, y a todos los socios minoristas de OAG en esta investigación.
La OAG extiende un agradecimiento especial al detective Thomas Moran del Departamento de Policía de Pembroke Pines, quien brindó colaboración de investigación a largo plazo y recursos al equipo de investigación.
Esta investigación conjunta del OCTF-NYPD fue dirigida por el detective Brian Deighan, el sargento retirado Michael Korabel, el detective Vincent Catalano, el detective de OCTF Brian Fleming, la detective de OCTF Mary Laspina y la detective de OCTF Rachel Muzichenko.
Los detectives de OCTF Fleming y Laspina están bajo la supervisión del Supervisor Detective Paul Grzegorski; el Detective de OCTF Muzichenko está bajo la supervisión del Supervisor Detective Cheryl Muñoz; todos los cuales están bajo la supervisión del Subjefe Interino de OCTF Andrew Boss. La División de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes.
Durante la investigación activa, el detective Deighan del Departamento de Policía de Nueva York estuvo bajo la supervisión del teniente retirado Michael Burke de la División de Larceny Grand Manhattan. La División de hurto mayor de Manhattan se encuentra actualmente bajo la supervisión de los sargentos Fredy Cruz y Matthew Doherty, el teniente Gabriel Zambrano, los capitanes Brian Eng, Patrick Davis, Tawee Theanthong y Eddie Lau, y el inspector adjunto Nicholas Fiore.
El caso está siendo procesado por la Subprocuradora Adjunta de OCTF Brandi S. Kligman, con el apoyo de la Analista de Apoyo Legal de OCTF Christine Cintron bajo la supervisión de la Jefa de Oficina Adjunta de OCTF Downstate Lauren Abananti. Nicole Keary es la Fiscal General Adjunta a cargo de OCTF. La División de Justicia Penal está encabezada por el Director del Fiscal General Adjunto José Maldonado. Tanto la División de Investigaciones como la División de Justicia Penal son supervisadas por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.