Fiscal General James demanda a pareja por malversar $1 millón en fondos de caridad

Ex H.O.M.E. Inc, la directora ejecutiva Shirley Goddard
y su esposo desviaron casi $1 millón en 6 años

NUEVA YORK — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, continuó hoy sus esfuerzos para combatir el fraude en organizaciones benéficas al presentar una denuncia civil contra Shirley Goddard, la ex directora ejecutiva y presidenta de la Junta Directiva de la Organización Humanitaria para Experiencias Multiculturales, Inc. (H.O.M.E.) y su esposo Tyrone Goddard. Entre 2012 y 2018, la señora Goddard desvió o abusó indebidamente casi un millón de dólares en los activos caritativos de H.O.M.E. para su beneficio personal. El señor Goddard, ex presidente de la junta directiva, estaba al tanto y ayudó a ocultar la conducta ilegal de su esposa. El dinero que robaron los Goddards obstaculizó la capacidad de H.O.M.E. para cumplir con su misión de brindar servicios críticos a personas con discapacidades del desarrollo en el área de Syracuse.

La denuncia de hoy busca la restitución de los fondos que fueron desviados de H.O.M.E., así como una barra permanente sobre cualquier rol fiduciario para Shirley o Tyrone Goddard en cualquier organización benéfica neoyorquina.

“Robar fondos que se utilizan para ayudar a las personas con discapacidad del desarrollo es cruel y va en contra de todo lo que representamos como neoyorquinos”, dijo el Fiscal General James. “Nuestras comunidades tienen fe en que nuestras organizaciones benéficas las ayudarán a través de sus luchas, y nuestras organizaciones benéficas deben ser estables, honestas y éticas para poder hacerlo. La demanda de hoy demuestra mi compromiso de perseguir a los malhechores que aprovechan las organizaciones benéficas y las comunidades vulnerables a las que sirven”.

En mayo de 2018, la Oficina del Estado de Nueva York para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) remitió el asunto a la Procuraduría General de Justicia (OAG) cuando una auditoría detectó irregularidades financieras y sospechas de robo de fondos de H.O.M.E. La investigación posterior de la OAG encontró que en el transcurso de 6 años, la señora Goddard falsificó préstamos a clientes, manipuló los reembolsos de gastos y cobró sobrepagos de su salario. A través de transferencias telefónicas no autorizadas, retiros de efectivo y transacciones en cajeros automáticos, malversó cientos de miles de dólares. El señor Goddard se enteró del robo de su esposa para 2013, y en lugar de tomar medidas para detener la mala conducta, ayudó en el esfuerzo de su esposa por ocultar la malversación de fondos.

Para dar cuenta de las inconsistencias financieras, la Denuncia alega que los Goddards alegaron falsamente que faltaban fondos de H.O.M.E. ' s se debieron a errores del banco de H.O.M.E. —Bank of America— que, según ellos, estaba investigando el asunto a lo largo de un periodo de años. La pareja realizaría periódicamente pagos de vuelta al H.O.M.E. cuentas que reforzaban la historia del “error bancario” al hacer parecer que el banco estaba corrigiendo los errores. En la Denuncia también se alega que la señora Goddard creó cartas falsas del banco que afirmaban apoyar la investigación de errores bancarios, y que ella falsificó estados de cuenta bancarios y los entregó a OPWDD. Los Goddards engañaron aún más al H.O.M.E. Junta y auditores externos de la organización al avisar que habían visitado el banco para atender el problema y el banco estaría reembolsando los fondos faltantes.

Alrededor de noviembre de 2018, H.O.M.E. terminó como directora ejecutiva a la señora Goddard. El señor Goddard, quien era presidente de la Junta de H.O.M.E, renunció al mismo tiempo.

La denuncia del día de hoy busca la restitución íntegra de los bienes caritativos que fueron desviados de H.O.M.E. como consecuencia de las acciones de los Goddards'. El monto de la restitución se determinará en el juicio y actualmente se estima entre $650,000 y aproximadamente $900,000. Para proteger la integridad de las organizaciones benéficas de Nueva York, el Fiscal General James también está buscando una barra permanente que prohíba a los Goddards desempeñar cualquier papel fiduciario en una organización benéfica o sin fines de lucro que opera en Nueva York.

Una denuncia no es más que una acusación; los imputados tienen derecho a impugnar las alegaciones de una denuncia en un proceso civil, y la Fiscalía General tiene la carga de probar cada una de estas alegaciones en juicio por la preponderancia de las pruebas.  

Este asunto fue manejado por la Fiscal General Adjunta Sharon Sash con la asistencia del Contador Asociado Darren Beauchamp bajo la supervisión de Emily Stern, Co-Jefa de Aplicación de Caridad y James Sheehan, Jefe de la Oficina de Caridades. La Oficina de Caridades es parte de la División de Justicia Social, que está encabezada por la Fiscal General Adjunta en Jefe Meghan Faux, y es supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.