El Fiscal General James y el Fiscal de Distrito Bragg Anuncian Acusación a Steve Bannon por Fraude de Recaudación de Fondos

NUEVA YORK — La Fiscal General de Nueva York Letitia James y el Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg anunciaron hoy la acusación contra Stephen K. Bannon, de 68 años, y su corporación sin fines de lucro con sede en Florida We Build the Wall, Inc. (Construimos el Muro) por un esquema de recaudación de fondos de un año en el que defraudaron a miles de donantes en todo el país con más de 15 millones de dólares para cubrir sus propios bolsillos, y luego lavaron los ingresos para avanzar aún más y ocultar el fraude. Una acusación contra el gran jurado de la Corte Suprema del Estado de Nueva York acusó al señor Bannon y We Build the Wall con dos cargos de lavado de dinero en segundo grado, un delito grave de clase C, dos cargos de conspiración en cuarto grado, un delito grave de clase E, un cargo de Esquema para defraudar en primer grado, un delito grave de clase E y un cargo de conspiración en quinto grado, un delito menor de clase A. Está previsto que el señor Bannon sea enjuiciado hoy ante el Juez de la Suprema Corte Estatal Juan Merchan en Manhattan a las 2:15 p.m.

“No puede haber un conjunto de reglas para la gente común y otro para los ricos y poderosos —todos debemos jugar con las mismas reglas y debemos obedecer la ley”, dijo el Fiscal General James. “Señor. Bannon aprovechó las opiniones políticas de sus donantes para asegurar millones de dólares que luego malversó. El señor Bannon mintió a sus donantes para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos. Seguiremos asumando comportamientos fraudulentos en todos los rincones de la sociedad, incluidos los delincuentes de cuello blanco, porque nadie está por encima de la ley. Agradezco al fiscal de distrito Bragg su estrecha asociación en este asunto y encomio a los equipos dedicados de la Fiscalía General y a la Fiscalía del Distrito de Manhattan por su arduo trabajo”.

“Es un delito obtener ganancias mintiendo a los donantes, y en Nueva York, se le hará rendir cuentas”, dijo el fiscal de distrito Bragg. “Como se alega, Stephen Bannon actuó como el arquitecto de un esquema multimillonario para defraudar a miles de donantes en todo el país, incluidos cientos de residentes de Manhattan. Todos y cada uno de los días, mi oficina trabaja para asegurar que cuando los neoyorquinos entreguen el dinero, sepan a dónde va y a quién va, sin ninguna cortina de humo ni falsas promesas. Agradezco al Fiscal General James por su asociación, así como a los numerosos abogados, investigadores, analistas y tantos más tanto de mi oficina como de la Fiscalía General de la República que han trabajado tan diligentemente para llevar la acusación de hoy”.

De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones hechas en el expediente en la corte, desde el 11 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019, We Build the Wall, a través del señor Bannon y otros, representó que todo el dinero donado a We Build the Wall estaría dirigido hacia el propósito declarado de la organización de construir un muro en la frontera de Estados Unidos y México utilizando fondos privados. El señor Bannon y otros representaron específicamente que ninguna de las donaciones se utilizaría para pagar el salario del presidente de We Build the Wall, quien declaró en múltiples ocasiones que no estaba tomando ningún salario de We Build the Wall. En realidad, We Build the Wall pagó a su presidente más de 250.000 dólares en 2019, a pesar de las promesas de la organización de lo contrario.  

We Build the Wall también intentó oscurecer esos pagos lavándolos a través de terceros, entre ellos otra corporación sin fines de lucro controlada por el señor Bannon. El señor Bannon facilitó más de 100.000 dólares en pagos salariales al presidente de We Build the Wall al dirigir a We Build the Wall para que transfiera dinero a la organización del señor Bannon, y luego pagando al presidente de We Build the Wall de esa organización intermediaria.

En agosto de 2020, el señor Bannon y otros tres fueron acusados por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con el esquema de recaudación de fondos de We Build the Wall. El 20 de enero de 2021, el señor Bannon recibió un indulto presidencial en el asunto federal del expresidente Donald J. Trump.

La Procuraduría General de la República (OAG) agradece al fiscal de distrito Bragg y a la Fiscalía de Distrito de Manhattan (DANY) su continua asociación y colaboración.

Este asunto está siendo manejado por el Fiscal General Adjunto Gregory Morril de la Oficina de Integridad Pública de la OAG —quien es designado como Subprocurador Especial de Distrito en DANY— junto con los Fiscales Adjuntos de DANY Michael Frantel y Daniel Passeser, bajo la supervisión de Gary T. Fishman, Director de la Fuerza de Huelga de ingresos del delito y Asesor Especial de la División de Justicia Penal de la OAG, Jefe del Buró de Integridad Pública de la OAG, Gerard Murphy, Asistente del Fiscal de Distrito Julián Eta V. Lozano, Jefa de la Mesa de Delitos Económicos Mayores; Asistente Ejecutiva El Fiscal de Distrito Christopher Conroy, Asesor Especial de la División de Investigaciones; y la Subprocuradora Ejecutiva de Distrito Susan Hoffinger, Jefa de la División de Investigación.

Los analistas de soporte legal de la OAG Crystal Bisbano y Grace Koh y el ex analista de soporte legal Jack Jones también auxiliaron en el caso, al igual que la administradora senior de la Unidad de Inteligencia Financiera de DANY Rosalind October, la analista de inteligencia financiera Darya Dergacheva, los asistentes legales Jackson Howell y Willa Grimes, y las ex paralegales Anna Kuritzkes y Nicholas Manriquez de la Oficina de Delitos Económicos Mayores de DANY. También brindaron asistencia el detective de la OAG Alexandre Ramírez de la División de Investigaciones bajo la supervisión del Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes, los investigadores de DANY Jeremy Rosenberg, el Investigador Supervising Rackets, y Miguel Pena y Anthony Santoro, Investigadores Senior de Raquetas.

Se brindó asistencia adicional en DANY por Kenneth Zorn, Investigador Contador Forense, bajo la supervisión de Irene Serrapica, Subdirectora Principal de la Oficina de Contabilidad Forense e Investigaciones Financieras, y Robert Demarest, Jefe de la Oficina de Contabilidad Forense e Investigaciones Financieras; Borislav Vestfrid, Analista Forense Superior en Computación, bajo la supervisión de Steven Moran, Director de la Unidad de Análisis de Alta Tecnología; y Olivia Savell, Privilege Review Data Especialista, bajo la supervisión de Caroline Serino, Subjefa de la Unidad de Revisión de Privilegios y Shannon Goldberg, Jefa de la Unidad de Revisión de Privilegios.

La División de Investigaciones de la OAG y la Oficina de Integridad Pública forman parte de la División de Justicia Penal, que está encabezada por el Fiscal General Adjunto Jefe José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.

Los cargos penales son acusaciones. Se presume inocencia a los acusados a menos que y hasta que se encuentre culpable en juicio o por declaración de culpabilidad.