Fiscal General James Anuncia Declaraciones de Culpabilidad de la organización sin fines de lucro del Bronx y Director Ejecutivo por robar millones de dólares destinados a neoyorquinos sin hogar

 Millennium Care, la directora ejecutiva Ethel Denise Perry, evadió impuestos,
robó más de $2 millones de refugio para personas sin hogar para financiar lujosas juerdas de compras

NUEVA YORK — La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció las declaraciones de culpabilidad de la organización sin fines de lucro Millennium Care, Inc. y su directora ejecutiva Ethel Denise Perry por evasión fiscal y robo de millones de dólares. Perry evadió impuestos durante años y se robó más de 2 millones de dólares para apoyar su estilo de vida de lujo. El dinero robado de Millennium Care estaba destinado a la operación de un refugio para personas sin hogar ubicado en la avenida Prospect 980 del Bronx.

“Robar dinero que se destina a las personas sin hogar es tan inmoral como ilegal”, dijo el Fiscal General James. “Esta persona violó la ley al no pagar impuestos mientras tomaba dinero de un refugio para personas sin hogar con el fin de proporcionar un estilo de vida lujoso para ella y los miembros de su familia. Tales acciones nunca serán toleradas en Nueva York, y seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para responsabilizar a quienes se aprovechan de las comunidades vulnerables”.

Millennium Care operaba un refugio para personas sin hogar en un hotel de 100 habitaciones propiedad de Perry en el Bronx. Millennium Care recibió más de $10 millones en fondos del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York para brindar servicios de vivienda a corto plazo a personas sin hogar. Entre 2013 y 2016, Perry utilizó Millennium Care como su propia alcancía personal e ilegalmente se llevó más de 2 millones de dólares de Millennium Care para compras de lujo en minoristas como Tiffany& Co. y Bergdorf Goodman, y para pagar sus autos, membresía en el gimnasio y otros gastos personales. Perry también utilizó la organización sin fines de lucro para contratar a su hermano, William Perry, y a su sobrino, José Colón, y les pagó muy por encima de sus salarios reportados.

Perry, a sabiendas y con la intención de evadir sus obligaciones fiscales, subreportó groseramente sus ingresos en 2013, luego no presentó impuestos de 2014 a 2019. En 2018, Perry presentó declaraciones tardías para 2015 y 2016, pero subreportó sus ingresos para esos años en cientos de miles de dólares.

En la Corte Suprema del Condado de Nueva York el viernes, Perry se declaró culpable de Fraude Fiscal Penal en Segundo Grado, un delito grave de clase C, y Millennium Care, Inc. se declaró culpable de robo mayor en primer grado, un delito de clase B. El acuerdo de culpabilidad por delitos graves de Perry le impide prestar servicios sin fines de lucro, y le obliga a pagar los 1.138.208 dólares que debe en la ciudad de Nueva York y los impuestos estatales, sanciones e intereses durante una sentencia de cinco años de libertad condicional. Millennium Care, Inc. pagará una multa de 2.394,169 dólares y será disuelta por su participación en numerosas violaciones y delitos regulatorios, incluyendo la falta de presentar las diligencias requeridas ante la Oficina de Caridades de la Fiscalía General y la Oficina de Servicios Contratos de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Después de que se ingresara el alegato la tarde del viernes, la Corte impuso la sentencia prometida.

La Procuraduría General de la República agradece al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York su asistencia en este caso.

“Este es un caso espantoso de avaricia y desprecio indespiadado hacia aquellos desesperados por ayuda, uno que empaña injustamente a todas las organizaciones caritativas en toda Nueva York que hacen tanto bien”, dijo la comisionada interina de Tributación y Finanzas Amanda Hiller. “Al desacallar sus obligaciones fiscales, la perpetradora también privó a las comunidades de financiamiento crítico para otros servicios públicos esenciales. Seguiremos trabajando con todos nuestros socios en la aplicación de la ley para ayudar a garantizar que prevalezca la justicia”.

Enjuiciando el caso es el Fiscal General Adjunto Kevin B. Frankel, del Buró de Integridad Pública de la Procuraduría General de la República, con la asistencia de la Analista Legal Crystal Bisbano, bajo la supervisión del Jefe de la Oficina Gerard Murphy. La División de Justicia Penal está encabezada por el Subprocurador General Jefe de Justicia Penal José Maldonado. La investigación estuvo a cargo de los investigadores Bill Fitzgerald, Frank Tirri y Ray Almodovar, bajo la supervisión del supervisor detective Mike Leahy, con la asistencia del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro. La Unidad de División de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes.