El Fiscal General James toma medidas para obligar a la Organización Trump a cumplir con la investigación en curso sobre tratos financieros
Se presenta moción para obligar después de
que la organización Trump no produce documentos y testigos citados
Eric Trump se niega a presentarse para una entrevista programada y citación
NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tomó este viernes acciones legales en una investigación civil en curso sobre los tratos financieros de la Organización Trump. El fiscal general James abrió una investigación sobre Donald Trump y la Organización Trump en 2019, luego de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificara ante el Congreso que los estados financieros anuales de Trump inflaron los valores de los activos de Trump para obtener términos favorables para los préstamos y la cobertura de seguros, al tiempo que desinflaron el valor de otros activos para reducir los impuestos inmobiliarios. En disputa se encuentran siete citaciones que proporcionarían a la Procuraduría General de la República (OAG) miles de documentos y testimonios de múltiples testigos sobre varias propiedades y transacciones específicas de la Organización Trump. Entre otras cosas, la acción busca obligar al testimonio del vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, Eric Trump, quien estuvo íntimamente involucrado en una o más transacciones bajo revisión, así como la producción de miles de documentos erróneamente retenidos.
“Nada nos impedirá seguir los hechos y la ley, dondequiera que conduzcan. Durante meses, la Organización Trump ha hecho afirmaciones infundadas en un esfuerzo por proteger pruebas de una investigación legal sobre sus tratos financieros”, dijo el Fiscal General James. “Se han estancado, retenido documentos e instruido a testigos, incluido Eric Trump, para que se nieguen a responder preguntas bajo juramento. Por eso hemos presentado una moción para obligar a la Organización Trump a cumplir con las citaciones legales de nuestra oficina para documentos y testimonios. Estas preguntas serán respondidas y se destapará la verdad, porque nadie está por encima de la ley”.
Desde hace meses, la Organización Trump ha reconocido la autoridad de la OAG para investigar los asuntos alegados, y ha profesado cooperación, pero se ha negado a presentar documentos por motivos inválidos. En las últimas semanas, Eric Trump se ha negado a comparecer por completo para dar testimonio en virtud de una citación, a pesar de ser un personaje importante en ciertas transacciones.
Estos hechos llevaron al Fiscal General James a presentar, el viernes pasado, una moción para obligar a testimonios y documentos en la Corte Suprema del Estado del Condado de Nueva York. El Fiscal General James pidió a la corte ordenar a la Organización Trump que proporcione testigos para entrevistas y que proporcione documentos sobre propiedades y transacciones específicas de la Organización Trump.
Se investigan propiedades de la Organización Trump
- Seven Springs Estate: Una propiedad de 212 acres en el condado de Westchester, comprada por la Organización Trump en 1995. Después de que los esfuerzos para desarrollar la propiedad no tuvieron éxito, la Organización Trump otorgó una servidumbre de conservación de más de 158 acres de la propiedad en 2015.
- 40 Wall Street: Un edificio de uso mixto en el bajo Manhattan en el que la Organización Trump posee una participación. En 2010, la Organización Trump entró en una nota e hipoteca en relación con el inmueble que se modificó para tener un monto total de préstamo principal de 160 millones de dólares, de los cuales 20 millones fueron garantizados personalmente por Donald Trump.
- Trump International Hotel and Tower Chicago: Un complejo hotelero y residencial en Chicago que estuvo ausente de la “Declaración de condición financiera” de Donald Trump en 2009 y en años posteriores.
- Trump National Golf Club — Los Ángeles: Un campo de golf y una casa club en Los Ángeles propiedad de la Organización Trump. La Organización Trump donó una servidumbre de conservación sobre parte del inmueble en 2014 y recibió una deducción de impuestos por ello.
Personas físicas y entidades que no han respondido suficientemente a las citaciones de la OAG
- Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump: Estaba programada para una entrevista de OAG el mes pasado para discutir su papel en ciertos proyectos de la Organización Trump. A pesar de que antes estuvo de acuerdo en ser entrevistado por la OAG, Eric Trump ahora se niega a aparecer.
- Un abogado de uso del suelo que trabajó con la Organización Trump: Un abogado que trabajó con la Organización Trump en relación con el Seven Springs Estate.
La moción del viernes pasado para obligar fue presentada bajo la Ley Ejecutiva § 63 (12) del estado de Nueva York, que otorga a la OAG amplias facultades para investigar el fraude y la ilegalidad.
La OAG no ha llegado a conclusiones al respecto, y la investigación sigue en curso.
En esta materia se presentaron memorándum de derecho y primera afirmación.