El Fiscal General James y el Superintendente de la Policía Estatal Corlett anuncian acusación en un plan de fraude a contratistas de millones de dólares
Operadores de empresas SJR acusados de defraudar a decenas de Propietarios de viviendas, subcontratistas e instituciones crediticio del norte del estado
Consultor certificado de HUD acusado de ayuda en esquema fraudulento
NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York Letitia James y el superintendente de la Policía del Estado de Nueva York Keith Corlett anunciaron hoy el arresto y la lectura de cargos de Robert Decker, a/k/a Bob Dale, de 66; Scott Driscoll, de 44; y Robert Langlais, de 67 años, por sus papeles en un esquema de fraude a contratistas a gran escala perpetrado contra docenas de propietarios y negocios desprevenidos en todo el norte del estado de Nueva York. La acusación de 17 cargos fue desvelada hoy en la Corte del Condado de Albany ante el Honorable William A. Carter.
“Muchas de estas víctimas invirtieron sus ahorros de toda la vida para que pudieran mejorar sus hogares para ellos y sus familias, pero en lugar de construir casas más nuevas y más seguras, todo lo que construyeron estos tres acusados fue una casa de mentiras”, dijo el Fiscal General James. “No vamos a permitir que nadie se aproveche y roben a neoyorquinos inocentes tratando de construir mejores vidas para ellos mismos”.
“Nuestra investigación conjunta encontró que estos individuos tomaron cientos de miles de dólares de los propietarios de viviendas y en lugar de realizar el trabajo como se había prometido, desviaron fondos para su propio uso personal”, dijo el Superintendente Corlett. “No vamos a tolerar este comportamiento ilegal, y aplaudo el trabajo de nuestros integrantes y nuestros socios en la Fiscalía General del Estado por responsabilizar a estos malos actores y traer una medida de justicia para las víctimas”.
Los cargos de hoy son el resultado de una investigación conjunta de la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros de la Fiscalía General (OAG) y la Unidad de Delitos Financieros de la Policía del Estado de Nueva York que comenzó en el verano de 2019 luego de que numerosos propietarios presentaran denuncias ante la Policía del Estado de Nueva York y la Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor de la OAG. Según declaraciones de la OAG y documentos presentados ante los tribunales, entre al menos mayo de 2018 y octubre de 2019, Decker y Driscoll operaron a SJR Enterprises, LLC (SJR) como empresa contratante de mejoras para el hogar. En la acusación se establece cómo los dos acusados obtuvieron fraudulentamente cientos de miles de dólares de decenas de propietarios del norte del estado por trabajos de mejoras para el hogar que nunca realizaron o no lograron realizar correctamente, así como cerca de 100.000 dólares en préstamos fraudulentos y materiales nunca pagados como se prometió. Luego desviaron el dinero para beneficio personal, incluyendo casi 400,000 dólares en retiros de efectivo y pagos a ellos mismos, casi $150,000 para pagar deudas personales y comerciales, y más de $50,000 en compras minoristas a través de iTunes y Amazon, y en numerosos restaurantes.
De acuerdo con la acusación, varios propietarios obtuvieron préstamos sustanciales para pagar por trabajos que los demandados o nunca realizaron o concluyeron indebidamente y varios propietarios quedaron con casas inhabitables. Una víctima pagó más de $25,000 para instalar plomería y electricidad en una piedra rocosa de Albany, pero el trabajo nunca se realizó, dejándola sin plomería, electricidad y calor durante todo el invierno de 2019.
Adicionalmente, la acusación alega que otro propietario obtuvo un préstamo 203k de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos para financiar $89,000 en renovaciones. Decker y Driscoll obtuvieron y desviaron fraudulentamente casi $25,000 de los fondos del préstamo del propietario para materiales, y luego gastaron el resto en gastos personales. Bajo el programa 203k, la institución de préstamo del propietario requirió que el propietario obtuviera un consultor certificado de HUD para inspeccionar y revisar cuidadosamente el trabajo realizado por Driscoll y Decker para la calidad antes de desembolsar los fondos del préstamo a SJR. El propietario contrató a Langlais como el consultor que de manera fraudulenta firmó trabajos de techo que no se habían realizado, ventanas que estaban mal instaladas y rotas, un horno que no funcionaba, y más de $5,000 de costos de limpieza, cuando, de hecho, los acusados no lograron retirar escombros del inmueble. Después de estas “renovaciones”, el dueño se quedó viviendo en una casa sin revestimiento, ventanas rotas, sin cocina que funcionara, y viejas ventanas y revestimiento esparcidos por el patio. El hogar quedó en este desorden por más de ocho meses.
En la acusación se acusa a Decker y Driscoll conjuntamente con un cargo de Gran Lrocinio en Segundo Grado, un delito grave de clase C; 12 cargos de Larceny en Tercer Grado, un delito grave de clase D; y un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado, un delito de clase E; Langlais es imputado conjuntamente con el Esquema de Defraudación y un cargo de Gran Larcinio en Tercer Grado. Driscoll y Langlais son acusados conjuntamente de tres cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, un delito grave de clase E.
En 2003, tras numerosas quejas de propietarios de viviendas, la OAG obtuvo una orden de consentimiento que obligaba permanentemente a Decker a operar como contratista de mejoras para el hogar en el estado de Nueva York a menos que presentara una fianza de cumplimiento de 100.000 dólares ante la OAG. Decker nunca ha presentado tal fianza.
De ser condenados, Decker y Driscoll enfrentan cada uno de 10 a 20 años de prisión, y Langlais enfrenta hasta 2 1/3 a 7 años de prisión.
Driscoll y Langlais fueron puestos en libertad en espera de juicio el día de hoy. Decker fue liberado con monitoreo electrónico.
Los cargos contra los acusados son alegatos y se presume inocencia a los imputados a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
La OAG desea agradecer a la Policía del Estado de Nueva York su valiosa asistencia en esta investigación.
El Fiscal General James recomienda practicar los siguientes consejos para protegerse contra ser víctima de una estafa de mejoras para el hogar:
- Darse una vuelta: Obtenga al menos tres estimaciones de contratistas acreditados que incluyan información específica sobre los materiales y servicios que se proporcionarán para el trabajo.
- Consíguelo por escrito: Insistir en un contrato escrito que incluya el precio y la descripción del trabajo necesario.
- No pagar sumas anticipadas irrazonables: Negociar un cronograma de pagos vinculado a la finalización de etapas específicas del trabajo. Nunca pagues el precio completo por adelantado.
- Obtener referencias: Consulte con Better Business Bureau, bancos, proveedores y vecinos. Siempre póngase en contacto con las referencias que se le proporcionan. Los residentes de la ciudad de Nueva York o los condados de Westchester, Nassau o Suffolk pueden consultar su oficina local de asuntos del consumidor.
- Conoce tus derechos: Los consumidores tienen tres días para cancelar después de firmar un contrato de mejoras en el hogar. Todas las cancelaciones deben ser por escrito.
Cualquier residente de Nueva York que crea que ha sido estafado como parte de un contrato de mejoras para el hogar, debe presentar una queja ante la OAG de inmediato con tantos detalles como sea posible.
El caso de la OAG está siendo procesado por el Asesor Especial Benjamin S. Clark de la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros, con la asistencia de la Analista de Apoyo Legal Jamirah Williams-Johnson y el Analista Supervisor Paul Strocko. La Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros está dirigida por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Subdirector de la Oficina Joseph G. D'Arrigo. La investigación de la OAG fue realizada por el Investigador Mitchell Paurowski, bajo la supervisión del Investigador Supervisor Mark Spencer y el Subjefe de la Mesa Antoine Karam. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros como la Oficina de Investigaciones forman parte de la División de Justicia Penal, la cual es supervisada por el Subprocurador General José Maldonado.
Las quejas de propietarios fueron atendidas por los Fiscales Adjuntos Amy Schallop y Emily Auletta, de la Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor de la OAG, bajo la supervisión de la Jefa Adjunta de la Oficina Laura J. Levine y la Jefa de la Oficina Jane Azia. La Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor forma parte de la División de Justicia Económica, que es supervisada por el Fiscal General Adjunto Jefe Chris D'Angelo.
Tanto la División de Justicia Penal como la División de Justicia Económica son supervisadas por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.