La procuradora general James detiene la estafa de mensajes de texto dirigida a neoyorquinos vulnerables que buscan oportunidades de trabajo remoto

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó hoy una demanda para recuperar USD 2.2 millones en criptomonedas almacenadas en billeteras digitales y robadas a neoyorquinos y víctimas de todo el país en una estafa de trabajo remoto. Una investigación realizada por la Oficina del Fiscal General (OAG), junto con el Servicio Secreto de EE. UU. y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Queens, descubrió que los estafadores han estado enviando mensajes de texto ofreciendo falsas oportunidades de trabajo en línea que en realidad eran un plan para atraer a personas desprevenidas a comprar y depositar stablecoins, un tipo de criptomoneda, en las billeteras digitales de esos estafadores. Los estafadores prometieron a las víctimas una compensación si abrían una cuenta de criptomonedas, depositaban criptomonedas y comenzaban a revisar productos en sitios web falsos que replicaban marcas legítimas. A través de esta acción, el Fiscal General James busca recuperar la criptomoneda congelada para las víctimas defraudadas y exigir a los estafadores que paguen multas, restitución y daños y perjuicios y que les impidan permanentemente anunciarse o enviar mensajes de texto no solicitados en Nueva York.  

"Engañar a los neoyorquinos que buscan trabajar a distancia y ganar dinero para mantener a sus familias es cruel e inaceptable", dijo la fiscal general James. "Los estafadores enviaron mensajes de texto a los neoyorquinos prometiéndoles trabajos flexibles y bien remunerados, solo para engañarlos para que compraran criptomonedas y luego se las robaran. La criptomoneda que ha sido congelada gracias a mi oficina estará disponible para ayudar a los neoyorquinos estafados por esta estafa. Insto a todos los neoyorquinos a tener cuidado con los mensajes de texto de remitentes desconocidos que afirman ofrecer empleos u otras oportunidades, y a denunciar cualquier estafa a mi oficina".

"Los delitos de engaño continúan evolucionando, impulsados por grandes ganancias inesperadas robadas a víctimas desprevenidas", dijo Patrick J. Freaney, Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Oficina de Campo de Nueva York. "Si bien esta estafa cibernética operó en múltiples jurisdicciones, el rastreo de criptomonedas por parte del Servicio Secreto de Nueva York y su estrecha asociación con la Oficina del Fiscal General de Nueva York resultó en la congelación de millones de dólares y provocó la interrupción de esta operación dañina".

"Las estafas laborales que se aprovechan de aquellos que buscan un empleo legítimo no solo roban a las víctimas el dinero que tanto les costó ganar, sino que también destruyen su confianza en el mercado laboral", dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. "En este caso, los perpetradores utilizaron tecnología avanzada para atraer a las víctimas a depositar criptomonedas y robaron millones de dólares en forma de stablecoins. Sobre la base de una referencia del Servicio Secreto de EE. UU., mi Unidad de Criptomonedas pudo identificar y rastrear más de USD 2 millones en criptomonedas robadas e identificar las billeteras digitales donde se guardaban estas monedas. Al asociarnos con la Oficina de Protección al Inversionista de la Fiscal General del Estado, Letitia James, pudimos congelar los tokens para preservar los fondos de las víctimas mientras la oficina del Fiscal General busca recuperar los millones robados. Quiero agradecer a los diligentes fiscales e investigadores de mi Unidad de Criptomonedas y a los miembros de la oficina del Fiscal General por su excelente trabajo en este caso. También quiero agradecer a Tether y Circle Internet Group, inc. por su asistencia crucial".  

La investigación de OAG descubrió que una red de estafadores ha estado apuntando a personas que buscan trabajos remotos y engañándolas para que depositen dinero en cuentas de criptomonedas como una forma de comenzar a ganar dinero. Los estafadores les dijeron a las víctimas que respondieron a mensajes de texto no solicitados que los trabajos requerían que revisaran productos en línea para ayudar a generar "datos de mercado" que conducirían a ventas. Luego se les dijo a las víctimas que para ganar dinero tenían que abrir cuentas en una serie de plataformas de criptomonedas registradas y con licencia y tenían que mantener una cuenta de criptomonedas igual o superior al precio de los productos que estaban revisando. A las víctimas se les aseguró que no estaban comprando los productos, pero que los saldos de las cuentas ayudarían a "legitimar" los datos que estaban generando y que recuperarían su pago original más la comisión. También se instruyó a las víctimas para que crearan y conectaran una billetera criptográfica a sus cuentas de trabajo para recibir su compensación. 

Ejemplos de mensajes de texto enviados por estafadores que afirman ofrecer oportunidades de trabajo

Los estafadores les dijeron a las víctimas que compraran dos tipos de stablecoins conocidas como "USDC" y "USDT" mediante compras transparentes en plataformas registradas, con licencia y centralizadas, incluidas Coinbase, Gemini y Crypto.com. Luego, se engañó a las víctimas para que enviaran sus criptomonedas a billeteras digitales no alojadas, lo que hace que los tokens sean más difíciles de rastrear y que los estafadores sean imposibles de identificar o localizar. Salir de las plataformas centralizadas, registradas y con licencia permitió a los estafadores evitar las salvaguardas de "conozca a su cliente" y ejecutar conversiones fuera de la cadena de USDC a USDT que nublaron el origen y el movimiento de la criptomoneda. Algunos estafadores instaron por separado a las víctimas que encontraron los límites de las plataformas de criptomonedas a enviarles dólares estadounidenses directamente a través de empresas de servicios monetarios, como Wise, y prometieron comprar la criptomoneda por ellos.

Una víctima de Nueva York fue estafada con más de $100,000 del esquema de mensajes de texto. La víctima recibió un mensaje de texto en el que se le ofrecía trabajo a distancia con "numerosos beneficios y requisitos flexibles". A la víctima se le prometió un bono de registro y el 25 por ciento de las comisiones generadas durante un período de capacitación obligatorio. Un estafador, haciéndose pasar por un entrenador, ayudó a la víctima a configurar una billetera en LBank, una plataforma de criptomonedas que permite a los usuarios comprar, vender y almacenar sus criptomonedas. Una vez que la víctima estableció una billetera, el estafador le indicó a la víctima cómo conectar la billetera a una "cuenta de trabajo" y comprar y transferir monedas estables a la billetera para realizar revisiones de productos. Las cuentas de trabajo y las reseñas de productos no existían y tuvieron lugar en un sitio web falso que los estafadores utilizaron para hacerse pasar por una empresa legítima. Las stablecoins de la víctima simplemente fueron a parar a los monederos de los estafadores.

Cuando las víctimas intentaron retirar su dinero, los estafadores inventaron tarifas como una "tarifa de mejora del puntaje de crédito" o una "tarifa de verificación de blockchain" o una "tarifa de depósito en garantía" que requería que las víctimas ingresaran más criptomonedas, pero nunca les permitieron retirar nada. 

Durante el curso de su investigación, OAG obtuvo el acuerdo voluntario y la cooperación de Tether Limited para congelar los USDT robados, y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Queens obtuvo una orden de registro para congelar los USDC robados en la estafa. Debido a que la criptomoneda ha sido congelada, está disponible para ser recuperada y devuelta a las víctimas de los estafadores bajo la aprobación judicial.  

En la demanda, la fiscal general James busca convertirse en el primer regulador gubernamental en notificar un litigio depositando un token no fungible (NFT) en las billeteras utilizadas para robar la criptomoneda de las víctimas. Service by NFT notificará a los estafadores del litigio proporcionándoles un enlace a un sitio web de OAG que contiene todos los alegatos. Ningún otro regulador estatal o federal ha presentado una demanda utilizando este método antes.   

La procuradora general James alienta a los neoyorquinos que creen que son víctimas de una estafa por mensajes de texto que involucra falsas oportunidades de trabajo remoto a presentar una queja en línea ante su oficina.

La Procuradora General James agradece a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Queens por remitir este asunto y ayudar a la Procuraduría General con la investigación y el rastreo de activos digitales.

El Procurador General James también agradece al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su asistencia en este asunto. 

Este asunto está siendo manejado por los Fiscales Generales Adjuntos Shantelee Christie y Jonathan Bashi, con la asistencia de la Contadora Principal Shalendra Ramadhin, los Asistentes Legales Charmaine Blake y Eddie Aguilar, todos de la Oficina de Protección al Inversionista, y el Detective Principal Brian Metz de la División de Investigaciones. La Oficina de Protección al Inversionista está dirigida por el Jefe de la Oficina, Shamiso Maswoswe, y el Jefe Adjunto de la Oficina, Kenneth Haim, y es parte de la División de Justicia Económica, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo y supervisada por la Fiscal General Adjunta Primera, Jennifer Levy.