La procuradora general James obtiene más de $13 millones en desmantelamiento generalizado de compañías de transporte por defraudar a Medicaid

NUEVA YORK – La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy una importante desmantelamiento de 25 compañías de transporte en todo el estado por esquemas para robar millones de dólares de Medicaid. En enero, la procuradora general James anunció nuevas investigaciones sobre las compañías de transporte que son reembolsadas por Medicaid por llevar a los pacientes hacia y desde las citas de atención médica. Como resultado de estas investigaciones de la Procuraduría General (OAG, por sus siglas en inglés), 16 empresas de transporte devolverán más de $13 millones. Además, la Procuraduría General ha presentado nuevas demandas contra siete compañías de transporte por defraudar a Medicaid y ha asegurado las condenas de dos individuos y sus compañías por su papel en esquemas de fraude de transporte médico. La eliminación estatal de hoy incluye empresas ubicadas en la ciudad de Nueva York, la región de la capital, el oeste de Nueva York, el condado de Westchester, el centro de Nueva York y Long Island.

"Cuando las compañías inventan facturas falsas y explotan a los pacientes para cobrar de más a Medicaid, le quitan recursos a un programa que permite que los neoyorquinos más vulnerables obtengan atención médica", dijo la Procuradora General James. "Mi oficina inició una investigación exhaustiva de la industria del transporte médico para erradicar el fraude, y estamos obteniendo resultados. Desde Buffalo hasta el Bronx, estamos responsabilizando a los estafadores y devolviendo millones de dólares en fondos robados a Medicaid, un programa financiado por los contribuyentes. Continuaré persiguiendo a cualquiera que intente lucrar socavando nuestro sistema de atención médica".

Medicaid reembolsa a las empresas autorizadas por transportar a los pacientes de Medicaid hacia y desde los servicios médicos cubiertos. Una compañía de taxis con licencia se inscribe en el estado como proveedor elegible y luego se asigna al azar para proporcionar viajes a los pacientes a citas médicas específicas, que no son de emergencia. Las empresas deben utilizar conductores autorizados, vehículos adecuados y facturar solo por los servicios realmente prestados. Se les permite facturar a Medicaid una tarifa base para el viaje, más una cantidad por kilometraje y peajes.

La Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) de la Procuraduría General ha investigado a las compañías de transporte en todo el estado por usar facturación falsa y otras tácticas fraudulentas para robar fondos de Medicaid. Los esquemas de las compañías a menudo implican facturar a Medicaid por viajes falsos, agregar peajes falsos para inflar los costos, extender fraudulentamente el kilometraje de los viajes y usar conductores sin licencia. En algunos casos, las compañías explotan a los beneficiarios vulnerables de Medicaid pagándoles sobornos a cambio de solicitar servicios de transporte de la compañía. Estos esquemas de sobornos pueden poner a los neoyorquinos ya vulnerables en un riesgo aún mayor. Los investigadores de MFCU han descubierto casos en los que las compañías de transporte explotaron a los beneficiarios de Medicaid que necesitaban tratamiento por abuso de sustancias para reclutar pasajeros para usarlos en esquemas de facturación falsos.

La Procuradora General James anunció hoy que la Procuraduría General ha asegurado 16 acuerdos con compañías de transporte por un valor combinado de $13 millones:

• American Base No. 1, una compañía con sede en el Bronx, pagará $4,775,869.61 para resolver acusaciones civiles y penales de que la compañía operó ilegalmente para robar millones de dólares de Medicaid. La investigación de la MFCU encontró, entre otras cosas, que el kilometraje reclamado por los conductores de American Base estaba muy inflado, ya que facturaron muchas más millas de viaje pagadas que los odómetros de sus vehículos leídos en las inspecciones obligatorias de la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York (TLC). Los conductores de American Base también reclamaron cantidades imposibles de servicios diarios, como un conductor que reclamó 96 viajes únicos por un total de 2,158 millas durante un solo día. Muchos pacientes de Medicaid a los que American Base afirmaba facturar nunca habían oído hablar de la compañía ni habían utilizado los servicios de taxi de Medicaid, y otros admitieron que los conductores les pagaban sobornos para solicitar viajes a American Base.
• Agape Luxury Corp, una compañía con sede en el Bronx, pagó 2.45 millones de dólares para resolver las acusaciones de que la compañía aumentó falsamente el kilometraje de sus viajes que presentó para su reembolso a Medicaid. Agape tampoco cumplió con los requisitos de la TLC de la ciudad de Nueva York para la operación legal y no mantuvo los registros legalmente requeridos.
• NBT Transportation, una compañía con sede en el Bronx, pagó $1,516,617.00 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamaciones a Medicaid por gastos de peaje falsos.
• Angel Medical Transportation, una compañía con sede en Schenectady, pagó $1.1 millones para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamaciones a Medicaid por servicios de transporte que no ocurrieron y que fueron proporcionados por conductores que carecían de las licencias adecuadas.
• Lakeview Global, una empresa con sede en Clarence, pagó 684.308,18 dólares para resolver las acusaciones de que la empresa reclamaba viajes que no ocurrieron o utilizaba direcciones falsas que resultaron en pagos excesivos.
• U.S. Trips and Trade, una compañía con sede en Westchester, pagó $500,000 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó peajes inflados y falsos para el reembolso de Medicaid.
• Buzz Transport, una compañía con sede en Hudson, pagó $363,995 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamos a Medicaid por peajes falsos.
• JD Express, una compañía con sede en Forest Hills, pagó $331,000 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamaciones a Medicaid por gastos de peaje falsos y servicios de transporte proporcionados por conductores sin licencia, sin licencia o suspendidos.
• Vic and Bay Care Service, una compañía con sede en Staten Island, pagó $250,000 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamaciones a Medicaid por servicios de transporte que no ocurrieron.
• Divine Hearts Transportation, una empresa con sede en North Tonawanda, pagó $227,010.34 para resolver acusaciones de sobrefacturación por direcciones falsas y viajes ficticios.
• Equaltrans, una compañía con sede en el Bronx, pagó $224,892.01 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamaciones a Medicare por servicios de transporte que no ocurrieron como se describe en la reclamación.
• KFH Medicaid Transportation, una compañía con sede en Amherst, pagó $143,760.37 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó viajes falsos para el reembolso de Medicaid. Desde entonces, la empresa ha dejado de operar.
• Transporte de Trébol, una compañía con sede en el Condado de Orange, pagó $147,680 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó peajes inflados y falsos para el reembolso de Medicaid.
• Interstate Luxury Limousines, una compañía con sede en el Bronx, pagó $142,389.25 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamaciones a Medicaid por servicios de transporte que no ocurrieron como se describe en la reclamación.
• Lak Sam, una compañía con sede en Glenmont, pagó $119,708.88 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamaciones a Medicaid por servicios de transporte que no ocurrieron y por peajes falsos.
• A Nice Ride, una compañía con sede en Colonie, pagó $28,075.43 para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamaciones a Medicaid por servicios de transporte y pagos de peaje inflados.

Además, la Procuradora General James anunció hoy demandas contra siete compañías de transporte a las que se les enviaron cartas de cese y desistimiento a principios de este año, pero que no han cumplido y continúan con prácticas fraudulentas:

• Green Cab BNY, una compañía con sede en Cheektowaga, fue demandada por presuntamente facturar a Medicaid por viajes con millas falsamente infladas. La demanda busca daños monetarios de al menos $2,385,398.54.
• Servicio de coches Dutchess Black, una empresa con sede en Lagrangeville, fue demandada por presentar reclamaciones por servicios de transporte que no ocurrieron y por presentar reclamaciones por peajes en los que no se incurrió o en los que el costo del peaje estaba inflado. La demanda busca daños monetarios de al menos $2,276,850.28, así como sanciones civiles. Una empresa afiliada, Westchester County Black Car Service, que operaba desde la misma dirección, también fue demandada por presentar reclamaciones por servicios de transporte que no ocurrieron y por peajes en los que no se incurrió o en los que el costo del peaje estaba inflado. La demanda busca daños monetarios de al menos $1,157,127.86, así como sanciones civiles.
• Buffalo Taxi Services, una compañía con sede en Amherst, fue demandada por presuntamente facturar a Medicaid por viajes que en realidad nunca sucedieron. La demanda busca daños monetarios de al menos $1,691,714.04.
• Despachadores de radio marineros, una compañía con sede en Manhattan, fue demandada por presentar reclamos por el transporte de beneficiarios de Medicaid que habían fallecido, por reclamar el pago de viajes que nunca se llevaron a cabo y por reclamar el pago mientras la licencia base de NYC TLC de la compañía estaba suspendida. La demanda busca daños monetarios de al menos $1,235,514.76.
• TemboCare Transportation Express, una empresa con sede en el condado de Saratoga, fue demandada por presentar repetidamente reclamaciones de pago a Medicaid con lugares de recogida o entrega falsificados para inflar el kilometraje de los viajes por los que facturaron y por utilizar falsamente la información de la licencia de conducir de Ngowi para viajes reclamados cuando Ngowi estaba fichado para tareas en otros lugares como empleado del estado de Nueva York. La demanda busca daños monetarios de al menos $294,982.18.
• SMI Transportation, una compañía con sede en Buffalo, fue demandada por presuntamente facturar a Medicaid por viajes con millas falsamente infladas y por usar un conductor para brindar servicios de transporte que había sido excluido previamente de brindar servicios de Medicaid debido a una condena penal previa por fraude a Medicaid. La demanda busca daños monetarios de al menos $96,827.10.

La Procuradora General James también anunció hoy que tres personas han sido acusadas o condenadas como resultado de las investigaciones de la Procuraduría General sobre el fraude de transporte médico:

• David Moore, de 56 años, de Interlaken, se declaró culpable de hurto mayor. Como propietario de ASAP 2, una compañía de transporte, Moore presentó reclamos de pago a Medicaid que fueron el resultado de pagos ilegales a múltiples beneficiarios de Medicaid y que también fueron inflados falsamente al aumentar sustancialmente el kilometraje reclamado por los viajes que se realizaron. Medicaid pagó ASAP 2 más de $50,000 en base a estas afirmaciones falsas y fraudulentas.
• James Bessell, de 65 años, de Shirley, fue acusado de hurto mayor, fraude de atención médica, ofrecer un instrumento falso para la presentación y pago de sobornos por su papel en un esquema de fraude a Medicaid. Bessell era propietario de Jim Jim Rentals, que facturaba a Medicaid por servicios de transporte que nunca se proporcionaron, lo que provocó que Medicaid pagara a Jim Jim Rentals más de $1 millón. Bessell también operaba un esquema ilegal de sobornos, pagando a los beneficiarios de Medicaid por el supuesto uso de sus servicios de transporte.
• José Ortiz, de 63 años, del Bronx, propietario de American Base, fue acusado y se declaró culpable de ofrecer un instrumento falso para presentar en segundo grado, un delito menor, en relación con las operaciones ilegales de esa empresa.

Estos cargos son meras acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

La Procuradora General James agradece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, a la Oficina del Inspector General, al Departamento de Salud del Estado de Nueva York y a la Oficina del Inspector General de Medicaid por su cooperación en estas investigaciones.

Estas investigaciones fueron llevadas a cabo por Auditores-Investigadores y Analistas de Datos dirigidos por el Auditor Jefe de la MFCU Dejan Budimir, Detectives de la MFCU dirigidos por el Jefe Adjunto Ronald Lynch, Comandante Interino de la MFCU, y los Directores Regionales de la MFCU, los Fiscales Generales Adjuntos Especiales y los analistas de apoyo legal de cada una de las siete oficinas regionales de la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid, coordinados por el Jefe de Investigaciones Criminales de la MFCU, Thomas O'Hanlon, y la Jefa de Cumplimiento Civil de la MFCU, Alee Scott, y los AAG Emily Auletta y Nathan Shi. La MFCU está dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal General Adjunto Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado bajo la supervisión de la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.

Denuncia de fraude a proveedores de Medicaid: MFCU defiende al público abordando el fraude de los proveedores de Medicaid y protegiendo a los residentes de hogares de ancianos contra el abuso y la negligencia. Si una persona cree que tiene información sobre el fraude de un proveedor de Medicaid o sobre un incidente de abuso o negligencia de un residente de un hogar de ancianos, puede presentar una queja confidencial en línea o llamar a la línea directa de MFCU al (800) 771-7755. Si la situación es una emergencia, llame al 911.

El financiamiento total de la MFCU de Nueva York para el año fiscal federal (FY) 2025 es de $70,502,916. De ese total, el 75 por ciento, o $52,877,188, se otorga bajo una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El 25 por ciento restante, por un total de $17,625,728 para el año fiscal 2025, está financiado por el estado de Nueva York.

Si necesita ayuda para obtener los servicios de transporte de Medicaid, puede comunicarse con el Corredor de Transporte Médico de Nueva York a los siguientes números: NYC, Long Island y Westchester: 844-666-6270; Norte del estado: 866-932-7740 o usando el sitio web de MAS.