La Procuradora General James Asegura la Condena de Ex Corredor Hipotecario por su Papel en la Banda de Robo de Escrituras de Queens

NUEVA YORK – La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que ganó su caso contra la ex gerente de sucursal de un banco hipotecario Stacie Saunders por su papel en una red de robo de escrituras en Queens que robó casas en Jamaica y St. Albans, Queens, propiedad de neoyorquinos ancianos o discapacitados o sus propiedades. Saunders fue parte de una red de robo de escrituras que vendió fraudulentamente tres casas sin el conocimiento y permiso de los propietarios legítimos, obteniendo más de $1 millón de las ganancias de la venta. Después de un juicio de dos semanas, un jurado en Queens encontró a Saunders culpable de todos los cargos. Saunders es el último acusado en ser condenado en la investigación de la Oficina del Fiscal General (OAG) sobre la red de robo de escrituras de Queens dirigida por Marcus Wilcher. Los cinco acusados acusados por OAG han sido condenados desde entonces.

"El robo de escrituras es un crimen despiadado que tiene como objetivo los activos más valiosos en comunidades vulnerables", dijo la Procuradora General James. "Con la condena de Stacie Saunders, mi oficina se enorgullece de haber asegurado justicia para los ancianos neoyorquinos a los que Saunders y sus cómplices atacaron con su plan depredador. Siempre trabajaremos para combatir el robo de escrituras y mantener a los neoyorquinos en sus hogares".

Saunders, quien también era un vendedor de bienes raíces con licencia, es el último en ser condenado por una red de robo de escrituras que robó tres casas en Jamaica y St. Albans, Queens, e intentó robar una casa adicional de un propietario anciano en Jamaica en 2019. La red incluía a Wilcher, al abogado inhabilitado Anyekache Hercules, a Jerry Currin y a Dean Lloyd. Wilcher localizó casas en Jamaica y St. Albans en malas condiciones o deterioradas con propietarios ausentes. Hércules creó documentos legales falsificados utilizados para robar y vender las propiedades, y Saunders luego comercializó las casas a los inversores a precios significativamente por debajo de la tasa de mercado para ventas rápidas. Después de que un inversionista expresara interés en comprar una casa, Wilcher aseguraba la información personal sobre los verdaderos propietarios, incluidos los números de Seguro Social y las fechas de nacimiento, para crear licencias de conducir, tarjetas de seguro social y tarjetas bancarias falsificadas. Luego, Wilcher encontró personas que se hacían pasar por los propietarios de las propiedades en las firmas y cierres de contratos. Saunders organizó abogados, recopiló los documentos de cierre y programó los cierres para vender las casas de manera fraudulenta. 

Después de que se finalizaron las ventas, los acusados abrieron cuentas bancarias a nombre de los verdaderos propietarios de las casas y utilizaron estas cuentas bancarias y otras entidades y LLC que controlaban para canalizar más de $1 millón en ganancias para ellos mismos.

Después de un juicio de dos semanas, un jurado en Queens condenó a Saunders por un total de 18 cargos, que incluyen:

• Tres cargos de hurto mayor en segundo grado, un delito grave de clase C;
• Dos cargos de intento de hurto mayor en segundo grado, un delito grave de clase D;
• Un cargo de Conspiración para Defraudar en Primer Grado, un delito grave de clase E;
• Cinco cargos de Lavado de Dinero en Segundo Grado, un delito grave de clase C;
• Dos cargos de Falsificación en Segundo Grado, un delito grave de clase D;
• Tres cargos de Ofrecer un Instrumento Falso, para Presentar en Primer Grado, un delito grave de clase E; y
• Dos cargos de conspiración en cuarto grado, un delito grave de clase E.

La sentencia máxima en el cargo principal es de cinco a 15 años de prisión, con la posibilidad de sentencias consecutivas. Saunders será sentenciado el 11 de junio de 2025 por la jueza Leigh Cheng.

En diciembre de 2022, el fiscal general James anunció los arrestos y acusaciones de Wilcher, Saunders, Hércules, Currin y Lloyd. Hércules, quien anteriormente fue condenado por hurto mayor en el condado de Kings en 2018, se declaró culpable de plan para defraudar en primer grado y fue sentenciado a uno y medio a tres años de prisión. Wilcher se declaró culpable de hurto mayor en segundo grado y fue sentenciado a entre tres y nueve años de prisión por los robos de cinco viviendas en julio de 2024. Jerry Currin y Dean Lloyd se declararon culpables de los cargos de delito grave de ofrecer un instrumento falso para presentar la declaración en primer grado.

Este es el más reciente de los esfuerzos de la procuradora general James para proteger a los propietarios de viviendas de Nueva York contra el robo de escrituras y otras estafas relacionadas con la vivienda. En febrero, la Procuradora General James anunció la acusación formal y la lectura de cargos de Satwattie Martinez y Joseph Uwagba por su participación en una estafa de robo de escrituras y falsificación que robó la casa y los fondos personales de un anciano residente de Queens. En octubre de 2024, la fiscal general James anunció los arrestos y acusaciones de Marcia Campbell, su esposo Fred Campbell y su socio Frank Palmer por su papel en un esquema de robo de escrituras y una serie de estafas de inversión inmobiliaria que robaron más de $250,000 a neoyorquinos vulnerables. En septiembre de 2024, la fiscal general James anunció una victoria después de que el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York denegara la moción de Joseph Makhani para desestimar el caso en su contra por robo de escrituras. En abril de 2023, la Procuradora General James anunció dos proyectos de ley para fortalecer las protecciones y los recursos para las víctimas de robo de escrituras, que se han convertido en ley. En febrero de 2021, la Procuradora General James anunció una subvención de $800,000 para combatir el robo de escrituras en vecindarios vulnerables. La procuradora general James también lanzó la iniciativa Protect Our Homes en enero de 2020 y anunció la formación de un grupo de trabajo interinstitucional de aplicación de la ley para responder al robo de escrituras y otros fraudes inmobiliarios. 

El caso fue investigado por la Supervisora de Detectives Anna Ospanova, el Jefe Adjunto Samuel Scotellaro y la Jefa Adjunta Juanita Bright de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Oliver Pu-Folkes.

Los fiscales generales adjuntos Nicholas Kyriacou y Aida Vernon se encargaron de la acusación en este asunto bajo la supervisión del jefe de la Oficina de Integridad Pública, Gerard Murphy, el jefe adjunto de la Oficina, Kiran Heer, y el jefe de la sección de la Unidad de Cumplimiento de Bienes Raíces, Nick Batsidis, con la asistencia de la analista principal Crystal Bisbano. La auditoría fue realizada por la Auditora Principal Investigadora Danielle Dudley bajo la supervisión de la Auditora Jefe Adjunta Sandy Bizzarro. El equipo de auditoría está dirigido por la Auditora Jefe Kristen Fabbri. Tanto la Oficina de Investigaciones como la Oficina de Integridad Pública forman parte de la División de Justicia Penal. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.