El Fiscal General James acusa a ejecutivos de compañías de clubes de striptease por esquema multimillonario de fraude fiscal y coima de un contralor fiscal estatal

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy las acusaciones contra altos ejecutivos de RCI Hospitality Holdings, Inc. (RCI), una compañía que posee y opera clubes de striptease en todo el país, por su papel en un importante esquema multimillonario de fraude fiscal y coima. Una investigación de la Oficina del Fiscal General (OAG) reveló que los ejecutivos de RCI sobornaron a un contralor del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York (DTF) para evitar pagar más de $8 millones en impuestos sobre las ventas a la ciudad de Nueva York y al estado de 2010 a 2024. Una acusación formal de 79 cargos revelada hoy acusa a RCI, cinco de sus ejecutivos y tres clubes de striptease propiedad de RCI en Manhattan de conspiración, coima y fraude fiscal criminal, entre otros delitos.

"Los ejecutivos de RCI usaron descaradamente sus clubes de striptease para sobornar y evitar pagar millones de dólares en impuestos", dijo la Fiscal General James. "Siempre tomaré medidas para luchar contra la corrupción y garantizar que todos paguen su parte justa".

"Los investigadores de Asuntos Internos del Departamento de Impuestos trabajaron en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal General durante la investigación de este caso", dijo Amanda Hiller, Comisionada Interina y Consejera General del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado. "Felicitamos a la Fiscal General y a su personal por su trabajo y esperamos su resolución en los tribunales".

La investigación de la Procuraduría General reveló que RCI y sus altos ejecutivos sobornaron a un ex contralor y supervisor de DTF, a cambio de un trato favorable durante al menos seis auditorías de impuestos sobre las ventas diferentes que abarcan más de una década. El contralor recibió al menos 13 viajes de cortesía de varios días a Florida, donde recibió hasta $5,000 por día para bailes privados en clubes de striptease propiedad de RCI, incluido Tootsie's Cabaret en Miami. Los ejecutivos de RCI también pagaron las visitas de hoteles y restaurantes del contralor durante estos viajes. Además, en al menos 10 ocasiones desde 2010, Timothy Winata, controlador y contador de RCI, viajó a Manhattan desde Texas para proporcionar al contralor coimas ilegales en los tres clubes de RCI en Manhattan, Rick's Cabaret, Vivid Cabaret y Hoops Cabaret and Sports Bar.

Winata se encargaba de proporcionar directamente las coimas al contralor y lo acompañaba en los viajes a los clubes de RCI. Luego de uno de esos viajes en febrero de 2022, el contralor le envió un mensaje de texto a Winata: "Este fue el mejor viaje que tuve en Florida. Las chicas eran muy hermosas y agradables... Espero que podamos hacer otro viaje antes del verano".

Los viajes y coimas fueron autorizados, dirigidos y monitorear por Eric Langan, presidente y director ejecutivo de RCI, Bradley Chhay, director financiero de RCI, Ahmed Anakar, director de operaciones de RCI, y Shaun Kevlin, gerente regional de los clubes de striptease de RCI en la ciudad de Nueva York y más tarde subdirector de operaciones de clubes nocturnos de RCI. Los acusados también falsificaron los registros comerciales de los clubes de striptease RCI para ocultar sus delitos y registraron los pagos en efectivo empleados para sobornar al contralor como gastos "promocionales" para los clubes.

Los clubes RCI usan una moneda interna llamada "Dance Dollars" que los clientes compran y canjean por bailes privados. Como parte de su esquema de fraude fiscal, RCI no recaudó ni pagó más de $8 millones en impuestos sobre las ventas sobre la venta de Dance Dollars. A cambio de las coimas ilegales que se le proporcionaron, el contralor acordó liquidar las auditorías de impuestos sobre las ventas pendientes y futuras de DTF de los clubes de striptease de RCI en Manhattan por sustancialmente menos impuestos atrasados, multas e intereses de lo que se debía, ahorrando a RCI millones de dólares. 

En emails y mensajes de texto, los acusados discutieron abiertamente el uso de viajes a clubes de RCI para ayudar a cerciorar un trato más favorable del contralor. Por ejemplo, en junio de 2023, Chhay envió un mensaje de texto a Langan y Anakar para jactar de que uno de sus clubes, Vivid Cabaret, pagaría solo $47,000 como resultado de una auditoría. "Tim [Winata] llevó al tipo a $ 47k en Vivid New York. Pero le debe un par de viajes", escribió. En otro caso, Winata explicó que RCI "puede necesitar mimar más [al contralor] esta vez" para obtener un acuerdo favorable de una auditoría de impuestos sobre las ventas. 

Langan, presidente y director ejecutivo de RCI, supuestamente monitorear personalmente las negociaciones de RCI con el contralor y aprobó el pago de coimas a él. Por ejemplo, el 12 de abril de 2018, mientras Winata estaba en Manhattan para reunir con el contralor en Rick's Cabaret y otros lugares, Langan le envió un mensaje de texto a Anakar: "Tenemos que hablar sobre Nueva York y Dance Dollars", explicando que RCI "pronto se verá afectado por 3M en impuestos sobre las ventas". Más tarde ese mismo día, Langan le envió un mensaje de texto a Anakar: "Creo que conseguí que los impuestos sobre las ventas en Nueva York fueran de 350 más intereses posiblemente. Tim [Winata] está discutiendo con el contralor esta noche ;)".

Ese mismo día, Langan autorizó personalmente el pago de una coima al contralor en Nueva York y la falsificación de los registros comerciales de RCI para ocultarlo. Kevlin le envió un mensaje de texto a Langan diciéndole que "al invitado de Tim le gustaría gastar otros $ 1500" en un club de striptease propiedad de RCI en Manhattan y explicó que "hicieron $ 2k ayer". Kevlin declaró que el dinero se registraría en los registros del club como un gasto "promocional". Langan respondió: "Está bien. Adelante". Como Kevlin discutió con Langan, él y Anakar luego crearon un recibo falso y un reporte de ventas que enumeraba los $ 1,500 empleados para sobornar al contralor como un gasto para una "promoción" de un club de striptease.

Las personas acusadas en la acusación son:

• Ahmed "Ed" Anakar, de 58 años, de Plantation, Florida;
• Bradley Chhay, de 41 años, de Conroe, Texas;
• Shaun Kevlin, de 45 años, de Warwick, Nueva York;
• Eric Langan, de 57 años, de Bellaire, Texas; y
• Timothy Winata, de 71 años, de Houston, Texas.

Una sexta persona también fue acusada pero aún no arrestada y será procesada en una fecha posterior. La acusación permanecerá sellada en cuanto a ese acusado hasta que sea procesado.   

Las corporaciones acusadas son RCI y sus tres subsidiarias con sede en Manhattan: Rick's Cabaret, Vivid Cabaret y Hoops Cabaret and Sports Bar.

Si son declarados culpables del cargo principal de fraude fiscal criminal en primer grado, Langan, Winata y Anakar enfrentan una sentencia máxima de ocho y un tercio a 25 años de prisión. Si son declarados culpables del cargo principal de coima en segundo grado del que se les acusa, Chhay y Kevlin enfrentan una sentencia máxima de cinco a 15 años de prisión.

Los cargos en la acusación son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. 

La Procuraduría General desea agradecer al DTF y a la Comisionada Interina Amanda Hiller; Brian M. Hickey, Director de la Oficina de Asuntos Internos del DTF; Scott Gullie, Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internos del DTF; el investigador Richard Gambino; Chunyip Tsui, Jefe de Sección de la División de Investigaciones Criminales; Harry Marc-Charles, Contralor Forense II; y Christine Stevens, Abogada Ejecutiva de la División de Investigaciones Criminales por su destacada asistencia con esta investigación.

La investigación de la Procuraduría General fue realizada por el detective principal Brian Metz de la Unidad de Investigaciones Mayores bajo la supervisión de la subjefa Juanita Bright, el subjefe Samuel Scotellaro y los supervisores detectives Anna Ospanova y Walter Lynch. El detective John Collins de la Unidad de Operaciones Especiales bajo la supervisión del subjefe Sean Donovan brindó asistencia adicional. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Oliver Pu-Folkes.

Los Fiscales Generales Adjuntos Matthew Luongo y Gregory Morril y el Asesor Principal y Asesor Gary Fishman están procesando este caso bajo la supervisión del Jefe de la Oficina de Integridad Pública Gerard Murphy y el Jefe Adjunto de la Oficina Kiran Heer, con la asistencia proporcionada por la Analista de Apoyo Legal Samantha Shaughnessy y la ex Analista de Apoyo Legal Hannah Mueller. Tanto la Oficina de Investigaciones como la Oficina de Integridad Pública forman parte de la División de Justicia Penal. La División de Justicia Criminal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y monitorear por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.