El fiscal general James congela USD 300,000 en criptomonedas vinculadas a estafadores que apuntan a los neoyorquinos

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que su oficina tomó medidas para detener una estafa fraudulenta de inversión en criptomonedas que tuvo como objetivo a cientos de neoyorquinos de habla rusa en Brooklyn y en todo el país. Una investigación conjunta de la Oficina del Fiscal General (OAG), la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS), descubrió que los estafadores con sede en Vietnam estafaban a las víctimas atrayéndolas con anuncios engañosos en las redes sociales en ruso que afirmaban grandes rendimientos en criptomonedas y otras inversiones. Los estafadores convencieron a más de cien víctimas para que compraran criptomonedas y las invirtieran en plataformas de negociación falsas, luego robaron los activos de las víctimas y desaparecieron. Después de enterarse de la investigación, Meta cerró más de 700 cuentas asociadas con un anunciante que promocionaba la estafa. La Procuraduría General obtuvo una orden judicial que congelaba USD 300,000 en criptomonedas vinculadas a los estafadores, y la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn incautó USD 140,000 adicionales en criptomonedas. 

"Cientos de inversionistas neoyorquinos pensaron que estaban invirtiendo el dinero que tanto les costó ganar en inversiones seguras y de alto rendimiento, solo para ser estafados por millones de dólares", dijo la Procuradora General James. "Estos estafadores se dirigieron a los rusoparlantes en Facebook con anuncios atractivos y mi oficina, junto con el DFS y la oficina del fiscal de distrito de Brooklyn, tomaron medidas para detener a estos estafadores y proteger a los neoyorquinos. Insto a todos los neoyorquinos a estar atentos a los anuncios de inversión en criptomonedas en línea".

"A medida que las estafas de criptomonedas continúan proliferando, es crucial que las agencias de aplicación de la ley trabajen juntas para detenerlas", dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González. "Eso es lo que sucedió en este caso, con el cierre de la red fraudulenta, la advertencia a las víctimas de que dejaran de invertir y la recuperación de parte del dinero robado. Estoy agradecido por la colaboración con la Oficina del Procurador General y el Departamento de Servicios Financieros que condujo a este resultado exitoso. Mi oficina continuará investigando cada estafa reportada en Brooklyn y educando a los residentes sobre cómo protegerse de estos peligrosos fraudes".  

"A través de la asociación y colaboración con el Fiscal de Distrito de Brooklyn y el Fiscal General de Nueva York, cientos de miles de dólares fueron devueltos a las víctimas y estos criminales fueron responsabilizados por sus deplorables acciones", dijo la superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Adrienne Harris. "Como regulador mundial preeminente de criptomonedas, bancos, aseguradoras y otros proveedores de servicios financieros, el Departamento continuará trabajando todos los días para construir un sistema financiero más equitativo, transparente y resistente para todos los neoyorquinos".

La investigación comenzó en octubre de 2024 cuando DFS se dio cuenta de que un sitio web falso de inversión en criptomonedas mostraba lo que parecía un certificado BitLicense, supuestamente emitido por la agencia. Estos certificados se emiten a empresas legítimas de monedas virtuales que operan en Nueva York para garantizar el cumplimiento de las leyes estatales, la protección del consumidor y la transparencia. El primer sitio que identificó el NYDFS fue WhalesTrade.com y una investigación posterior reveló que el nombre de dominio estaba vinculado a una gran red de dominios y cuentas relacionados que formaban parte de una campaña de estafa dirigida a los residentes de habla rusa de Brooklyn y de todo el estado y el país.   

Los estafadores involucrados en este esquema atraían a las víctimas con anuncios engañosos en las redes sociales, muchos de ellos en ruso, con nombres y personalidades populares. Una vez que las víctimas mostraron interés en invertir, los estafadores respondieron y trasladaron la conversación a aplicaciones de mensajería privada encriptada como Telegram. Después de que las víctimas realizaron una inversión inicial en las plataformas fraudulentas, los estafadores mostraron falsamente a las víctimas que sus cuentas de inversión estaban aumentando de valor y alentaron a las víctimas a enviar más dinero. Después de realizar más inversiones, a veces por un total de cientos de miles de dólares, las víctimas no pudieron retirar sus fondos y les dijeron que debían pagar más en tarifas de retiro falsas o "impuestos". Eventualmente, los estafadores cortaron el contacto con la víctima y se embolsaron su dinero. 

Los estafadores se dirigieron a los rusoparlantes lanzando una campaña de anuncios en Facebook que prometía altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas. Para evitar revelar su identidad real a Facebook y para evadir las restricciones sobre la publicidad engañosa y fraudulenta, los estafadores pagaron a una persona con sede en Vietnam por servicios de publicidad de "sombrero negro". La publicidad de "sombrero negro" en Facebook se refiere a las tácticas engañosas en línea utilizadas para promocionar servicios que violan las políticas publicitarias de Facebook.  La investigación reveló que los estafadores utilizaron más de un millón de dólares en criptomonedas robadas a las víctimas para pagar al anunciante de "Black Hat" por la colocación de los anuncios engañosos.   

En el curso de la investigación, se identificaron más de 300 víctimas, y muchas fueron contactadas personalmente por el fiscal de distrito de Brooklyn y los investigadores del DFS y alertadas sobre el fraude para que dejaran de enviar fondos a plataformas de inversión falsas. Se estima que el esquema causó más de $1 millón en pérdidas solo en Brooklyn. Para desbaratar el plan y evitar daños futuros, la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn ejecutó una serie de órdenes que resultaron en la incautación de más de 100 dominios y 17 cuentas de registradores; terminó el acceso de los estafadores a su correo electrónico, desconectando efectivamente sus comunicaciones con las víctimas; incautó $140,000 que fueron robados a las víctimas y que ahora pueden ser devueltos; y pudo, con DFS, monitorear la actividad de la cadena de bloques en tiempo real y advertir a docenas de víctimas que acababan de comenzar a interactuar con los estafadores, evitando la pérdida futura de fondos. La Procuraduría General obtuvo una orden judicial que congelaba USD 300,000 en criptomonedas vinculadas a los estafadores.

La Procuradora General James insta a los neoyorquinos que se han visto afectados por conductas engañosas en los mercados de criptomonedas a denunciar la conducta a la Procuraduría General presentando una queja en línea. El Fiscal General James también alienta a los trabajadores de la industria de las criptomonedas que puedan haber sido testigos de mala conducta o fraude a presentar una denuncia en línea, lo que se puede hacer de forma anónima.

Los residentes de Nueva York que deseen verificar la legitimidad de un intercambio de criptomonedas o presentar una queja sobre una empresa, producto o servicio de criptomonedas pueden visitar el sitio web de DFS, dfs.ny.gov/complaint o llamar al (800) 342-3736. DFS continúa estableciendo el estándar para la regulación prudencial de la moneda virtual, protegiendo a los consumidores, preservando los mercados y erradicando los delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  

La Procuradora General James agradece a la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn y al DFS por referir este asunto y ayudar a la Procuraduría General con la investigación y el rastreo de activos digitales.

Este asunto está siendo manejado por la Procuraduría General por el Abogado Principal de Cumplimiento Adam Wasserman y Tanya Trakht, con la asistencia de la Asistente Legal Joline Ferguson y el asistente legal voluntario Joseph Jackson, todos de la Oficina de Protección al Inversionista. La Oficina de Protección al Inversionista está dirigida por el Jefe de la Oficina, Shamiso Maswoswe, y el Jefe Adjunto de la Oficina, Kenneth Haim, y es parte de la División de Justicia Económica, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo y supervisada por la Fiscal General Adjunta Primera, Jennifer Levy.