La Fiscal General James acusa a ex contralor fiscal de Nueva York por su papel en el esquema de fraude fiscal y coima de Strip Club Company
NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy la acusación formal de Alton Plunkett, ex contralor del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York (DTF), por su papel en un esquema de fraude fiscal y coima cometida durante años por altos ejecutivos de RCI Hospitality Holdings, Inc. (RCI). Una investigación de la Oficina del Fiscal General (OAG) reveló que los ejecutivos y otros empleados de RCI, que posee y opera clubes de striptease en todo el país, sobornaron a Plunkett con viajes y bailes de cortesía en sus clubes de striptease para evitar pagar más de $8 millones en impuestos sobre las ventas a la ciudad de Nueva York y al estado de 2010 a 2024. Plunkett fue procesado hoy en la Corte Suprema del Condado de Nueva York y fue acusado de conspiración en cuarto grado, recepción de coimas en segundo grado, fraude fiscal criminal en primer, segundo y tercer grado, y falsificación de registros comerciales en primer grado. RCI y cinco de sus empleados fueron acusados el 16 de septiembre por su papel en el esquema.
"Alton Plunkett aceptó numerosas coimas para ayudar a RCI y sus ejecutivos a engañar a los neoyorquinos y evitar pagar su parte justa en impuestos", dijo la Fiscal General James. "Tenemos tolerancia cero para los funcionarios públicos que usan su cargo para beneficio personal, y nos cercioraremos de que todos los involucrados en este esquema de coima rindan cuentas".
"Los investigadores de Asuntos Internos del Departamento de Impuestos trabajaron en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal General en este caso y continuarán haciéndolo en el juicio", dijo Amanda Hiller, comisionada interina y asesora general del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado. "Este ex empleado de impuestos, si es declarado culpable, enfrenta graves consecuencias, incluida una posible pena de prisión".
La investigación de la Procuraduría General reveló que RCI, a través de sus altos ejecutivos, sobornó a Plunkett a cambio de un trato favorable durante varias auditorías de impuestos sobre las ventas diferentes que abarcaron más de una década. Plunkett recibió al menos 13 viajes de cortesía de varios días a Florida, donde recibió hasta $ 5,000 por día para bailes privados en clubes de striptease propiedad de RCI, incluido Tootsie's Cabaret en Miami. Los ejecutivos de RCI también pagaron las visitas a hoteles y restaurantes de Plunkett durante estos viajes. Además, en al menos 10 ocasiones desde 2010, Timothy Winata, controlador y contador de RCI, viajó a Manhattan desde Texas para proporcionar a Plunkett coimas ilegales en los tres clubes de RCI en Manhattan, Rick's Cabaret, Vivid Cabaret y Hoops Cabaret and Sports Bar.
Los viajes y coimas fueron autorizados, dirigidos y monitorear por Eric Langan, presidente y director ejecutivo de RCI, Bradley Chhay, director financiero de RCI, Ahmed Anakar, director de operaciones de RCI, y Shaun Kevlin, gerente regional de los clubes de striptease de RCI en la ciudad de Nueva York y más tarde subdirector de operaciones de clubes nocturnos de RCI. También falsificaron los registros comerciales de los clubes de striptease RCI para ocultar sus delitos y registraron los pagos en efectivo empleados para sobornar a Plunkett como gastos "promocionales" para los clubes.
Los cinco empleados de RCI acusados fueron procesados el 16 de septiembre. La acusación fue revelada hoy en cuanto a los cargos contra Plunkett. Los cargos en la acusación son meras acusaciones y todos los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
Si es declarado culpable del cargo principal de fraude fiscal criminal en primer grado, Plunkett enfrenta una sentencia máxima de ocho y un tercio a 25 años de prisión.
La investigación de la Procuraduría General fue realizada por el detective principal Brian Metz de la Unidad de Investigaciones Mayores bajo la supervisión de la subjefa Juanita Bright, el subjefe Samuel Scotellaro y los supervisores detectives Anna Ospanova y Walter Lynch. El detective John Collins de la Unidad de Operaciones Especiales bajo la supervisión del subjefe Sean Donovan brindó asistencia adicional. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Oliver Pu-Folkes.
Los Fiscales Generales Adjuntos Matthew Luongo y Gregory Morril y el Asesor Principal y Asesor Gary Fishman están procesando este caso bajo la supervisión del Jefe de la Oficina de Integridad Pública Gerard Murphy y el Jefe Adjunto de la Oficina Kiran Heer, con la asistencia proporcionada por la Analista de Apoyo Legal Samantha Shaughnessy y la ex Analista de Apoyo Legal Hannah Mueller. Tanto la Oficina de Investigaciones como la Oficina de Integridad Pública forman parte de la División de Justicia Penal. La División de Justicia Criminal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y monitorear por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.