La fiscal general James anuncia las primeras acusaciones bajo la nueva ley de robo de escrituras

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy las acusaciones contra Deepa Roy, de 68 años, de Manhattan, y Victor Quimis, de 39, de Queens, quienes trabajaron juntos para robar la casa de Renuka Bherwani, una anciana viuda que vive en Kew Gardens Hills, Queens, mientras recibía cuidados paliativos al final de su vida en su casa. Una investigación de la Oficina del Fiscal General (OAG) encontró que Roy y Quimis falsificaron la firma de Bherwani en documentos que transfirieron la propiedad de su casa a ellos mismos. Roy y Quimis luego falsificaron documentos adicionales para transferir la propiedad de la casa a Hunter Studios & Developer Corp. (Hunter Studios), una corporación propiedad de Quimis. Quimis luego obtuvo una hipoteca de $552,500 sobre la propiedad, lo que le permitió robar más de $300,000 después de pagar la hipoteca anterior de Bherwani y los gravámenes a su nombre. Tanto Roy como Quimis fueron acusados de múltiples delitos graves por su papel en el esquema. Este caso es el primero de su tipo presentado bajo la nueva ley de robo de escrituras de Nueva York presentada por la Fiscal General James que penaliza el robo de escrituras y otorga a la Procuraduría General jurisdicción original para procesar casos de robo de escrituras.

"Deepa Roy y Victor Quimis se aprovecharon de una viuda anciana en un hospicio para robar la casa que poseyó durante casi 40 años", dijo la Fiscal General James. "Casos como este son exactamente la razón por la que luché para promover nuevas leyes que facultan a mi oficina para procesar el robo de escrituras y proteger los hogares de los neoyorquinos. Continuaré usando la ley como una espada y un escudo para detener estos crímenes despreciables y garantizar que este hogar sea devuelto a la familia Bherwani".

En 2020, la Sra. Bherwani comenzó a recibir atención domiciliaria de asistentes de salud en la casa de Kew Gardens Hills que había tenido desde 1986 con su difunto esposo, Mohan Bherwani. En marzo de 2021, mientras sufría de demencia, otorgó a su hijo, Kamal Bherwani, y a su nuera, Sabita Bherwani, un poder notarial completo para administrar sus asuntos. En 2022, en la época en que Mohan falleció, Roy comenzó a visitar a la Sra. Bherwani en su casa, afirmando a sus ayudantes que era una de sus amigas. En el verano de 2024, Roy intentó persuadir a los asistentes de salud de la Sra. Bherwani para que le permitieran vivir en una habitación libre en la casa. Kamal y Sabita rechazaron esta solicitud.

En octubre de 2024, Roy y Quimis supuestamente falsificaron una escritura con la firma de la Sra. Bherwani transfiriendo la propiedad de su casa a ellos mismos de forma gratuita. La firma de la Sra. Bherwani fue notariada con una firma falsificada y un sello fechado incorrectamente de un notario autorizado del condado de Nassau. Roy y Quimis también usaron la firma falsificada de la Sra. Bherwani en una serie de otros documentos de transferencia de bienes raíces requeridos, incluido un formulario de registro para la facturación de agua y alcantarillado del Departamento de Protección Ambiental (DEP) de la ciudad de Nueva York.

En diciembre de 2024, Quimis y Roy utilizaron una segunda escritura falsificada para transferir la propiedad de la casa a Hunter Studios. La firma del notario del condado de Nassau fue nuevamente falsificada en estos documentos. Quimis utilizó esta segunda escritura fraudulenta para obtener una hipoteca por $552,500. Usó este dinero para pagar la hipoteca restante de la Sra. Bherwani y los gravámenes que ahora estaban a su nombre. Luego lavó las ganancias transfiriendo los $ 312,037.57 restantes a las cuentas bancarias de Hunter Studios, que usó para su beneficio personal. Roy recibió al menos $ 15,000 por su papel en el robo de la escritura a través de un cheque bancario de las ganancias robadas con una línea de memorándum que decía: "Por acuerdo".

Kamal y Sabita descubrieron el robo de la escritura en diciembre de 2024 mientras abrían el correo en la casa, donde la Sra. Bherwani todavía vivía y recibía atención domiciliaria. Kamal y Sabita encontraron una carta dirigida a Quimis del DEP, que lo felicitaba por convertirse en el "nuevo propietario" de la casa y le daba instrucciones sobre cómo configurar una cuenta en línea para pagar las facturas. Denunciaron el robo de la escritura a la Procuraduría General poco después. 

Quimis fue arrestado el 4 de agosto y acusado de cuatro cargos de hurto mayor en primer grado, dos cargos de ofrecer un instrumento falso para su presentación en primer grado, fraude hipotecario residencial en segundo grado, lavado de dinero en segundo grado, dos cargos de posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado, y Esquema para defraudar en primer grado. Roy permanece prófugo y enfrenta cargos similares.

"El robo de escrituras es una estafa cruel e insidiosa que roba a los propietarios de viviendas de toda la vida su propiedad y riqueza", dijo el senador Zellnor Myrie. "Demasiados neoyorquinos han sido víctimas del robo de escrituras, lo que afecta de manera desproporcionada a los propietarios de viviendas de bajos ingresos, mayores o vulnerables, especialmente a los neoyorquinos negros y morenos que han pasado generaciones en el mismo hogar. Las acusaciones que la Fiscal General James obtuvo hoy son un testimonio de la necesidad de leyes sólidas que protejan a los propietarios de viviendas del robo de escrituras. Me enorgulleció patrocinar esta ley y estoy agradecido con la Fiscal General, su equipo y mis colegas por apoyarla".

"El robo de escrituras es devastador y me enorgulleció trabajar con la Fiscal General James y nuestros colegas para promulgar leyes civiles y penales sólidas para prevenirlo siempre que sea posible y responsabilizar a los perpetradores", dijo el senador Brian Kavanagh. "Felicito a la Fiscal General y a su oficina por seguir adelante y tomar medidas decisivas para hacer cumplir la ley y hacer justicia. Ningún neoyorquino debería temer perder su hogar por fraude, y con esta fuerte aplicación de la ley, estamos enviando un mensaje claro de que estos delitos no serán tolerados".

"Ya sea que se trate de robo de escrituras o fraude ilegal, aquellos que explotan a los propietarios vulnerables para robar sus casas deben enfrentar con toda la fuerza de la ley", dijo el senador John Liu. "Estos son algunos de los crímenes más devastadores que puede enfrentar un propietario y, lamentablemente, esa pesadilla se hizo realidad para esta anciana viuda. Muchas gracias a la Fiscal General James por responsabilizar a estos perpetradores y tomar medidas enérgicas contra el robo de propiedad dondequiera que ocurra". 

"Este caso, y otros similares, son exactamente la razón por la que luchamos tan duro para aprobar la nueva ley de robo de escrituras de Nueva York", dijo el asambleísta Landon Dais. "Los propietarios vulnerables, especialmente nuestros adultos mayores, han sido atacados durante demasiado tiempo por depredadores que usan el fraude y la falsificación para robar los techos sobre sus cabezas. Felicito a mi colega, la senadora Myrie, por unirse a mí para convertir esta legislación en ley, y a la fiscal general James por usar la ley para llevar a estos perpetradores ante la justicia y enviar un mensaje claro: si roban casas, tendrán que rendir cuentas. Nuestros vecindarios no están a la venta a través del fraude, y esta ley garantiza que víctimas como la Sra. Bherwani y su familia tengan toda la fuerza de la ley de su lado".

"El robo de escrituras no solo perjudica a aquellos a quienes les roban sus casas, sino que también les roba a todos los propietarios su tranquilidad al infundir temor de que las casas por las que han trabajado tan duro puedan ser robadas a continuación", dijo el presidente del condado de Queens, Donovan Richards Jr. "Es por eso que felicito a la fiscal general James por defender la nueva ley estatal contra el robo de escrituras y por ser diligente y proactiva en su aplicación. Sigamos trabajando juntos para asegurarnos de que nadie más en nuestro gran estado sea víctima del robo de escrituras".

Este es el primer caso de robo de escrituras presentado bajo una nueva ley defendida por la Fiscal General James, que crea un delito de robo de escrituras y otorga jurisdicción a la Procuraduría General para procesarlo. Si son declarados culpables, Quimis y Roy enfrentan una sentencia máxima de ocho y un tercio a 25 años de prisión.

Se recomienda a los neoyorquinos que crean que son víctimas de robo de escrituras que se comuniquen con OAG llamando al 1(800) 771-7755, enviando un correo electrónico a deedtheft@ag.ny.gov o presentando una queja confidencial.  

El caso fue investigado por la detective Jennifer García bajo la dirección de la detective supervisora Anna Ospanova, todo bajo la supervisión de la subjefa Juanita Bright. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Oliver Pu-Folkes.

Los fiscales generales adjuntos Nazy Modiri manejaron la acusación en este asunto bajo la supervisión del jefe de la Oficina de Integridad Pública, Gerard Murphy, el jefe adjunto de la oficina, Kiran Heer, y el jefe de la Sección de la Unidad de Cumplimiento de Bienes Raíces, Nicholas Batsidis, con la asistencia de la analista de apoyo legal Meredith Youngblood. La auditoría fue realizada por el Auditor Superior Dmitry Temis bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro y la Jefa de la Sección de Auditoría Forense Kristen Fabbri. Tanto la Oficina de Investigaciones como la Oficina de Integridad Pública forman parte de la División de Justicia Penal. La División de Justicia Criminal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.

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