La Procuradora General James Anuncia Condenas y Sentencias de Miembros de una Red de Robo Masivo de Comercios

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy las condenas y sentencias de los miembros de una operación de robo masivo de tiendas en la ciudad de Nueva York, incluido su cabecilla Roni Rubinov, quien robó y revendió millones de dólares en bienes entre 2017 y 2022. Una investigación realizada por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCTF) de la Procuraduría General (OAG, por sus siglas en inglés) y la División de Grandes Hurtos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) recuperó más de $3.8 millones en bienes robados de Rubinov, junto con más de 550 tarjetas de regalo y efectivo robadas y más de $300,000 en efectivo. Rubinov fue declarado culpable de corrupción empresarial y sentenciado a dos años y medio a siete años y medio en una prisión estatal. Perdió aproximadamente $2.1 millones y debe pagar una restitución adicional de más de $3.1 millones. Otros 35 miembros de la red criminal también han sido condenados.

"Esta red criminal organizó bandas de ladrones para robar tiendas en toda nuestra ciudad, poniendo en peligro tanto a los negocios como a los neoyorquinos comunes", dijo la fiscal general James. "Roni Rubinov y sus asociados llevaron a cabo un plan masivo para robar millones de dólares en productos y revenderlos en línea para obtener grandes ganancias, pero nuestra investigación los ha llevado ante la justicia. Agradezco al NYPD y a todos nuestros colaboradores encargados de hacer cumplir la ley por su arduo trabajo para mantener seguras a nuestras comunidades.

"Esta fue una operación de robo organizada a gran escala que afectó profundamente a los negocios y residentes de la ciudad de Nueva York, especialmente a aquellos que aún luchan por recuperarse de la pandemia", dijo la comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch. "Estas condenas y sentencias subrayan el compromiso del NYPD de responsabilizar a cualquier red que explote a las comunidades vulnerables con fines de lucro. Agradezco a los investigadores del NYPD, HSI y la Oficina del Procurador General por su colaboración para ayudar a asegurar la justicia en este caso tan importante".

Una investigación de varios años dirigida por OCTF y NYPD descubrió que Rubinov y sus cómplices, Yuriy Khodzhandiyev y Rafik Israilov, dirigieron a los ladrones para robar mercancía y tarjetas de regalo de los minoristas de la ciudad de Nueva York. Los ladrones llevaron los bienes robados a la casa de empeño New Liberty Loans de Rubinov, ubicada en 67 W 47th Street, y a Romanov Gold Buyers, Inc., ubicada en 71 W 47th Street. Los empleados de Rubinov, Akasya Yasaroglu, Lyudmila Yushuvayev, Zamira Shaganova, Erica Zambrano y Ramdass Ramkissoon, compraron los bienes robados con grandes descuentos y los revendieron con fines de lucro en una tienda de eBay llamada Treasure-Deals-USA.

Una vez que la propiedad robada fue comprada por Rubinov o sus empleados, se almacenó en uno de los lugares en el centro de Manhattan. Luego fue transportado regularmente por Fathi Negadi a la residencia de Rubinov y a la casa de escondite de Rubinov, ambas ubicadas en Fresh Meadows, Queens. Otros miembros de la red criminal inventariaron y organizaron la propiedad robada en los escondites en Queens y luego publicaron los artículos para la venta en la tienda eBay de Romanov. Una vez que se compraron los artículos publicados, se transportaron de regreso a 71 W 47th Street para ser empaquetados y enviados.

Además, la OCTF y el Departamento de Policía de Nueva York descubrieron que Rubinov adquirió tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de la ciudad de Nueva York y se benefició de refuerzos a cambio de dinero en efectivo. Rubinov ordenó a Khodzhandiyev, Yasaroglu y Shaganova que verificaran si las tarjetas o cuentas EBT personales de los impulsores tenían saldos activos y que posteriormente compraran las tarjetas EBT a los promotores a cambio de dinero en efectivo. Rubinov utilizó entonces estas tarjetas EBT para comprar alimentos para su familia.

La investigación también encontró que Rubinov reinvirtió casi el 60 por ciento de sus ganancias brutas de eBay en la empresa. Específicamente, Rubinov y sus empleados reinvirtieron fondos para varios gastos comerciales ilícitos, como retiros de efectivo que pagaban refuerzos por propiedad robada, pagos realizados a los empleados de Rubinov y campañas de marketing. Este tipo de pagos y gastos fueron la base de la empresa de Rubinov, que le permitió seguir comprando y revendiendo propiedades robadas, y que perpetuaron el flujo de ganancias ilícitas en PayPal y las cuentas bancarias de Rubinov.

Rubinov fue declarado culpable de corrupción empresarial y sentenciado a dos años y medio a siete años y medio en una prisión estatal. Ha perdido aproximadamente $2.1 millones y debe pagar una restitución adicional de más de $3.1 millones. Los acusados adicionales que han sido condenados son:

• Yuriy Khodzhandiyev, de 39 años, del condado de Queens, fue declarado culpable de intento de corrupción empresarial y sentenciado a tres años de libertad condicional.
   
• Rafik Israilov, de 56 años, del condado de Queens, fue declarado culpable de intento de corrupción empresarial y sentenciado a cinco años de libertad condicional.
   
• Akasya Yasaroglu, de 26 años, del condado de Nueva York, fue condenado por intento de plan para defraudar en primer grado. Su sentencia está pendiente.
   
• Lyudmila Yushuvayev, de 46 años, del condado de Queens, fue condenada por intento de plan para defraudar en primer grado y recibió una liberación condicional.
   
• Erica Zambrano, de 43 años, del condado de Nueva York, fue condenada por lavado de dinero en cuarto grado y sentenciada a tres años de libertad condicional.
   
• Ramdass Ramkissoon, de 64 años, del condado de Queens, fue declarado culpable de posesión criminal de propiedad robada en cuarto grado y sentenciado a seis meses de cárcel y cinco años de libertad condicional.
   
• Zamira Shaganova, de 33 años, del condado de Kings, fue sentenciada a posesión criminal de propiedad robada en quinto grado y recibió una liberación condicional.
   
• Ana Balaceanu, de 40 años, del condado de Queens, fue declarada culpable de lavado de dinero en cuarto grado y sentenciada a tres años de libertad condicional.
   
• Charles Harman, de 58 años, del condado de Erie, fue condenado por conspiración en quinto grado y recibió una libertad condicional.
   
• Patrice Collins, de 67 años, del condado de Nueva York, fue condenado por plan para defraudar en primer grado y sentenciado a tres años de libertad condicional.
   
• Jerard Iamunno, de 39 años, del condado de Nueva York, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en primer grado. Su sentencia está pendiente.
   
• Lance Fair, de 31 años, del condado de Nueva York, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en primer grado y sentenciado a uno a tres años de prisión.
   
• Cayla Roman, de 23 años, del condado de Nueva York, fue condenada por intento de plan para defraudar en primer grado y recibió una liberación condicional.
   
• Kathleen Ragusa, de 42 años, del condado de Nueva York, fue declarada culpable de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado y sentenciada a tres años de libertad condicional.
   
• Gregory Roosa, de 49 años, del condado de Nueva York, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en segundo grado y sentenciado a uno a tres años de prisión estatal.
   
• Jordan Cavaliero, de 39 años, del condado de Nueva York, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en primer grado y sentenciado a uno a tres años de prisión estatal.
   
• Thomas Nicholas, de 33 años, del condado de Nueva York, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en primer grado y sentenciado a uno a tres años de prisión estatal.
   
• Eveylon Ferguson, de 33 años, del condado de Nueva York, fue condenada por posesión criminal de propiedad robada en primer grado y recibió una sentencia de tiempo cumplido.
   
• Kevin Ruthenbeck, de 35 años, del condado de Nueva York, fue declarado culpable de posesión criminal de propiedad robada en primer grado y sentenciado a uno a tres años de prisión estatal.
   
• Justin Pepchinski, de 43 años, del condado de Nueva York, fue declarado culpable de plan para defraudar en primer grado y sentenciado a un año de cárcel.
   
• Daniel Weber, de 36 años, del condado de Nueva York, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en quinto grado y sentenciado a un año de libertad condicional.
   
• Patrick Casey, de 41 años, del condado de Nueva York, fue declarado culpable de plan para defraudar en primer grado y sentenciado a uno y tercero a cuatro años de prisión estatal.
   
• Shawn Herald, de 40 años, del condado de Nueva York, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en cuarto grado y sentenciado a tres años de libertad condicional.
   
• James Bilis, de 32 años, del condado de Hudson, Nueva Jersey, fue declarado culpable de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado y sentenciado a uno a tres años de prisión estatal.
   
• Samantha Cotroneo, de 30 años, del condado de Hudson, Nueva Jersey, fue condenada por posesión criminal de propiedad robada en cuarto grado y sentenciada a tres años de libertad condicional.
   
• Herman Ellis, de 48 años, del condado de Nueva York, fue declarado culpable de plan para defraudar en primer grado y sentenciado a uno y medio a tres años de prisión estatal.
   
• Chris Plamondon, de 31 años, del condado de Nueva York, fue declarado culpable de posesión criminal de propiedad robada en cuarto grado y sentenciado a un año de cárcel.
   
• Joshua Dvorin, de 33 años, del condado de Nueva York, fue declarado culpable de posesión criminal de propiedad robada en cuarto grado y sentenciado a un año de cárcel.
   
• Reagan Callihan, de 41 años, del condado de Nueva York, fue declarado culpable de plan para defraudar en primer grado y sentenciado a un año de cárcel.
   
• Sharif Warner, de 45 años, del condado de Kings, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en primer grado y sentenciado a uno a tres años de prisión estatal.
   
• Chase Bunt, de 33 años, del condado de Ulster, fue declarado culpable de plan para defraudar en primer grado y sentenciado a un año de cárcel.
   
• Michael Morris, de 26 años, del condado de Kings, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en cuarto grado y sentenciado a tres años de libertad condicional.
   
• Jabari Smith, de 31 años, del condado de Kings, fue condenado por posesión criminal de propiedad robada en quinto grado y recibió una liberación condicional.
   
• Alonzo Roberts, de 30 años, del condado de Kings, fue condenado por plan para defraudar en primer grado y sentenciado a tres años de libertad condicional.
   
• Jacqueline Alessi, de 34 años, del condado de Suffolk, fue condenada por fraude a la asistencia social en cuarto grado y sentenciada a tres años de libertad condicional y pagó $3,053.93 de restitución.

La OCTF agradece a los agentes especiales del Grupo de Fraudes Mayores Michael MacDonald y Kathleen Corbett del Grupo de Trabajo El Dorado II del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. por su asistencia a largo plazo en esta investigación. OCTF también agradece a los equipos de Crimen Organizado Minorista de Macy's, CVS Pharmacy, Rite-Aid y Lowe's por su asistencia continua durante esta investigación, incluido el Gerente de Crimen Organizado Minorista e Investigaciones Especiales de Rite Aid, John Moore; el investigador principal de delitos minoristas organizados de Macy's, Israel Herrera; la Gerente Regional de Investigaciones de Lowe's, Amanda Hobert; y Ben Dugan, Director de Crimen Organizado Minorista e Investigaciones Corporativas de CVS Health. OCTF también agradece a la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) por su asistencia en la parte de fraude de asistencia social de esta investigación.

La OCTF y el Departamento de Policía de Nueva York también utilizaron los recursos de investigación proporcionados por eBay y PayPal y agradecen a los enlaces de eBay y PayPal para hacer cumplir la ley.

Esta investigación conjunta de la OCTF y la policía de Nueva York fue dirigida por el detective de la OCTF Brian Fleming, la detective Mary Laspina, el detective de la policía de Nueva York Vincent Catalano, el detective de la policía de Nueva York Brian Deighan y el sargento retirado Michael Korabel. Los detectives de la OCTF Fleming y Laspina están bajo la supervisión del supervisor de detectives Paul Grzegorski y el subjefe de la OCTF del sur del estado, Andrew Boss. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes.

Durante la investigación activa, el detective Catalano del Departamento de Policía de Nueva York estuvo bajo la supervisión del sargento retirado Michael Korabel y el teniente retirado Michael Burke de la División de Hurto Mayor. El detective Catalano del Departamento de Policía de Nueva York está actualmente bajo la supervisión de la sargento Eve Persaud y el teniente Gabriel Zambrano de la División de Hurto Mayor. El capitán es Tawee Theanthong y el inspector adjunto es Nicholas Fiore.

La parte de lavado de dinero de esta investigación fue dirigida por la Detective de OCTF Rachel Muzichenko, bajo la supervisión de la supervisora de OCTF Detective Cheryl Muñoz. El detective de OCTF Muzichenko recibió apoyo del Grupo de Trabajo Antidrogas de la Guardia Nacional de Nueva York, el analista penal Sandro Di Geso; la investigadora principal del Auditor de la Sección de Auditoría Forense de la OAG Meaghan Scotellaro; y la Auditora Principal de la Sección de Auditoría Forense de la OAG Kristen Fabbri.

El caso está siendo procesado por la Fiscal Adjunta Adjunta de OCTF, Brandi S. Kligman, con el apoyo de las ex Analistas de Apoyo Legal de OCTF, Stephanie Tirado y Christine Cintrón, y la actual Analista de Apoyo Legal de OCTF, Madeline Rosen, bajo la supervisión de la Jefa Adjunta de la Oficina de OCTF en el sur del estado, Lauren Abinanti. Nicole Keary es la Fiscal General Adjunta a Cargo de la OCTF. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado. Tanto la División de Investigaciones como la División de Justicia Penal son supervisadas por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.