La Fiscal General James anuncia el arresto de un hombre de Florida por un esquema de fraude de inversiones dirigido a la comunidad haitiana

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy el arresto y la acusación formal del residente de Florida Marc Henry Menard, anteriormente de Mineola, Nueva York, por presuntamente operar un esquema de fraude de valores de tres años dirigido a la comunidad haitiana en Nueva York, Florida y Georgia, y robar más de $600,000 de 11 inversionistas. Menard, que no está registrado para ofrecer o vender valores, aplicar a personas desprevenidas que invirtieran cientos de miles de dólares, alegando que era un comerciante de gran éxito y que podía generar rendimientos de hasta el 20 por ciento por mes. En cambio, supuestamente transfirió el dinero de los inversionista a su cuenta comercial personal, donde sufrió pérdidas asombrosas por operaciones de alto riesgo. Menard también usó el dinero de sus inversionista para pagar sus gastos personales, realizar compras costosas en viajes y artículos de lujo, y pagar a inversionista anteriores. Menard fue acusado en una acusación de 24 cargos de múltiples cargos de hurto mayor y fraude de valores, así como de falsificación de registros comerciales y esquema para defraudar.

"Marc Henry Menard se aprovechó de los neoyorquinos haitianos, les mintió sobre su experiencia como comerciante exitoso y estafó a personas trabajadoras con cientos de miles de dólares", dijo la Fiscal General James. "Menard se regaló vacaciones de lujo y viajes de compras a expensas de sus víctimas, y ahora lo estamos llevando ante la justicia. Animo a todos los neoyorquinos a tener cuidado al hacer inversiones y reportar cualquier oferta sospechosa a mi oficina".

Una investigación dirigida por la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros (CEFC) de la Oficina del Fiscal General (OAG) reveló que a partir de julio de 2020 y hasta junio de 2023, Menard supuestamente aplicar a afiliados a la comunidad haitiana que invirtieran cientos de miles de dólares en su compañía, Marcotech LLC. Menard atacó a los haitianos en los condados de Nassau, Suffolk, Rockland y Queens, así como en Florida y Georgia. Prometió a los inversores rendimientos mensuales de entre el 12 y el 20 por ciento y prometió porcentajes más altos si reclutaban a personas adicionales para invertir. Para aplicar inversiones, Menard supuestamente representó a los inversionista que era un comerciante experimentado y de gran éxito de acciones y criptomonedas. 

Luego de aplicar inversiones, Menard depositó una parte del dinero de los inversionista en sus propias cuentas comerciales personales. Luego empleó estos fondos para participar en opciones comerciales riesgosas, incluido el comercio diario de alto riesgo, una estrategia de inversión a corto plazo que implica comprar y vender acciones el mismo día, y el comercio de opciones, que resultó en pérdidas por un total de más de $ 670,000 entre julio de 2021 y octubre de 2022. Menard también supuestamente usó cientos de miles de dólares de los inversionista para pagar a inversionista anteriores y para gastos personales. Gastó más de $100,000 en viajes a Turquía, Puerto Rico y Disney World, un Mercedes-Benz 2021 y un BMW 2022, y compras en minoristas de lujo como Louis Vuitton y Gucci.  

Para continuar con su esquema, Menard mostró a los inversionista un recibo de cajero automático falso que reflejaba un saldo de cuenta bancaria de más de $ 8 millones y una pantalla de negociación falsa que mostraba un valor neto de la cuenta de más de $ 1 millón. Los inversionista de Menard se basaron en estas declaraciones falsas, creyendo que estaban obteniendo ganancias significativas, y continuaron invirtiendo. La investigación de la Procuraduría General reveló que, en realidad, entre julio de 2021 y octubre de 2022, el valor neto más alto de la cuenta comercial de Menard fue de $ 240,000, y el saldo más alto de la cuenta bancaria de Menard fue de $ 301,000

La acusación formal de 24 cargos de la OAG, revelada hoy en la Corte Suprema del Condado de Nassau, acusa a Menard de dos cargos de hurto mayor en segundo grado (un delito grave de clase C), nueve cargos de hurto mayor en tercer grado (un delito grave de clase D), 12 cargos de fraude de valores bajo la Ley Martin (un delito grave de clase E), un cargo de falsificación de registros comerciales en primer grado (un delito grave de clase E) y un cargo de esquema para defraudar en Primer Grado (un delito grave de clase E).  

Menard fue arrestado en Sunrise, Florida y procesado hoy ante la jueza Tammy Robbins en la Corte Suprema de Nassau. Menard fue liberado con reportes semanales y se le exigió que entregara su pasaporte y no viajara fuera de Nueva York y Florida. Si es declarado culpable del cargo más alto, Menard enfrenta una sentencia máxima de hasta cinco a 15 años de prisión.

Los cargos no son más que acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia.

La Fiscal General James recomienda que los neoyorquinos tomen medidas básicas para evitar ser víctimas de esquemas de fraude de inversión. Estos incluyen:

• En general, no transfiera dinero, envíe criptomonedas ni dé dinero en efectivo a personas que no conoce y que no investigó porque estas transacciones son irreversibles;
• Sospeche de las personas con las que se encuentre que lo presionan para retirar dinero de las cuentas de jubilación (incluso con una multa), pedir dinero prestado a colegas / familiares o aplicar préstamos de un banco;
• Tenga cuidado con las personas que le prometen mayores ganancias si acepta reclutar a otros para invertir;
• Nunca se apresure a realizar ninguna inversión. Sea escéptico si la persona insiste en que debe invertir dinero en un periodo de tiempo muy corto, alegando que perderá la oportunidad;
• Verifique que la persona que ofrece la inversión esté debidamente registrada.  Puede verificar el registro de profesionales de inversiones en BrokerCheck de FINRA;
• Antes de invertir, consulte a un profesional legal o asesor financiero de confianza que pueda asesorarlo si la inversión es adecuada;
• Confíe en sus instintos y piénselo dos veces antes de invertir. Si la oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea; y
• Si sospecha de fraude, denuncie a la persona a la policía. Almacene todas las comunicaciones para que pueda proporcionarlas a las fuerzas del orden si es necesario.

La Fiscal General James alienta a cualquier persona que pueda ser víctima de este tipo de estafa a denunciarlo a la Procuraduría General presentando una queja en línea o llamando al 1-800-771-7755. Cualquier información de identificación proporcionada a la Procuraduría General estará protegida de acuerdo con la ley y las políticas sobre la protección de la información de identificación.

La Fiscal General James agradece a la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y a su Grupo de Asistencia para el Enjuiciamiento Penal por su invaluable ayuda en esta investigación. La Fiscal General James también agradece al Departamento de Policía de Sunrise, a la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Broward en Florida y a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nassau por su ayuda.

Este caso está siendo procesado por los Fiscales Generales Adjuntos David Vargas y Ann Marie Cherry de CEFC. El trabajo analítico fue proporcionado por el analista de apoyo legal Uche Oluonye y el analista sénior Joseph Conniff, bajo la supervisión del analista jefe Paul Strocko y la analista supervisora adjunta Jayleen García. La contabilidad forense fue realizada por la investigadora auditora principal Brenna Magruder, bajo la supervisión de la auditora jefe Kristen Fabbri y el contralor jefe adjunto Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo.

La investigación criminal fue realizada por el detective principal Brian Metz, bajo la supervisión de la subjefa Juanita Bright, el subjefe Samuel Scotellaro y los supervisores detectives Walter Lynch y Anna Ospanova. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el investigador jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto el CEFC como la Oficina de Investigaciones forman parte de la División de Justicia Penal, dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y monitorear por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.