La procuradora general James y la comisionada interina de impuestos Hiller anuncian la condena del propietario de un concesionario de automóviles de la Región Capital por no pagar más de $160,000 en impuestos 

NUEVA YORK – La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, y la Comisionada Interina del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York (DTF, por sus siglas en inglés), Amanda Hiller, anunciaron hoy la sentencia de Guy Kennedy Nicolas de Colonie, Nueva York y su negocio, G&A Auto Care, Inc., por robar más de $160,000 en impuestos sobre las ventas al declarar más de $2 millones en ventas imponibles. Una investigación dirigida por la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) descubrió que Nicolas no presentó declaraciones anuales de impuestos sobre las ventas para su negocio de concesionario de automóviles durante todos los años, excepto dos, de 2013 a 2023. Nicolas y su empresa se declararon culpables de cargos de delitos graves en noviembre de 2024 y ayer se dictaron sentencias en su contra que les exigían devolver el monto total del impuesto sobre las ventas robado. Nicolás también fue sentenciado ayer a cinco años de libertad condicional.

"Cuando las empresas neoyorquinas no pagan impuestos, estafan a los neoyorquinos con recursos críticos que apoyan la educación, la atención médica, el transporte y otros servicios esenciales", dijo la Procuradora General James. "Guy Nicolas y su negocio violaron la ley y no pagaron más de $160,000 en impuestos sobre las ventas, y se le ordenó devolver lo que debía. Mi oficina continuará responsabilizando a cualquiera que intente defraudar al sistema tributario y engañar a los neoyorquinos trabajadores".

"Apreciamos los esfuerzos de la oficina del Procurador General para enjuiciar a aquellos que buscan evadir las leyes tributarias", dijo la comisionada interina de impuestos Amanda Hiller. "Este caso y otros similares ayudarán a nivelar el campo de juego para los propietarios de negocios honestos en todo el estado".

"La sentencia del Sr. Nicolas envía un fuerte mensaje de que las prácticas comerciales deshonestas no serán toleradas en el estado de Nueva York", dijo el superintendente de la policía del estado de Nueva York, Steven G. James. "Esta sentencia demuestra que el trabajo colaborativo entre los socios encargados de hacer cumplir la ley es vital para alcanzar el mismo objetivo: responsabilizar a quienes violan nuestras leyes. Agradezco a la Oficina del Fiscal General y al Departamento de Impuestos y Finanzas por su compromiso compartido de investigar a aquellos que engañan a otros para su propio beneficio".

"Tener una licencia para operar un concesionario de automóviles en Nueva York conlleva la responsabilidad de seguir la ley en el proceso de administrar ese negocio, incluido el pago de sus impuestos", dijo el comisionado del DMV Mark J.F. Schroeder. "Me complace que nuestro equipo haya podido ayudar en este caso, y aplaudo los esfuerzos de la Oficina del Procurador General y las agencias asociadas para responsabilizar a este negocio en nombre de todos los neoyorquinos".

Como propietario de G&A Auto Care, Inc., Nicolas era la única persona responsable del impuesto sobre las ventas en su negocio. Nicolas estaba obligado a declarar todas las ventas sujetas a impuestos, incluidas las ventas de automóviles, de su concesionario y presentar declaraciones de impuestos sobre las ventas al menos una vez al año. Una investigación conjunta realizada por la OAG, la DTF y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP), con la ayuda del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV), descubrió que desde al menos 2013 hasta 2023, G&A Auto Care, Inc. y Nicolas no presentaron todas las declaraciones anuales de impuestos sobre las ventas, excepto dos. Según una auditoría realizada por OAG, entre junio de 2013 y marzo de 2023, Nicolás no reportó más de $2 millones en ventas totales y robó más de $160,000 en impuestos sobre las ventas adeudados.

En noviembre de 2024, Nicolas y su empresa se declararon culpables de hurto mayor en segundo grado, un delito grave de clase C. Ayer, G&A Auto Care, Inc. y Nicolas fueron sentenciados en el Tribunal del Condado de Albany ante el juez William T. Little. Nicolas fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, y G&A Auto Care, Inc. fue sentenciado a tres años de libertad condicional. Como parte de sus sentencias, ambos acusados admitieron el monto total del impuesto sobre las ventas adeudado y se dictaron sentencias en su contra que les exigían devolver los $160,000 adeudados al estado. 

La procuradora general James agradece al DTF, a la Unidad de Delitos Financieros y a la Unidad de Investigaciones Especiales del NYSP, y al DMV por su invaluable asistencia en este caso. 

Este caso es el ejemplo más reciente de cómo la procuradora general James está tomando medidas para garantizar que todos los neoyorquinos paguen su parte justa en impuestos. En noviembre de 2024, la fiscal general James obtuvo más de 6 millones de dólares de Sotheby's por fraude fiscal. En diciembre de 2023, el fiscal general James rcubrió $1.8 millones del dueño de un restaurante de la ciudad de Nueva York por no reportar más de $650,000 en recibos en efectivo y mentir en las declaraciones de impuestos. En agosto de 2023, la Fiscal General James y el Comisionado Fiscal Interino Hiller anunciaron la condena del propietario de un taller de carrocería del condado de Nassau por no pagar más de $700,000 en impuestos.

El caso fue procesado por los Fiscales Generales Adjuntos John R. Healy y Philip V. Apruzzese de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros (CEFC). La contabilidad forense fue realizada por la Auditora Investigadora Principal Brenna Magruder, bajo la supervisión de la Auditora Jefe Adjunta Sandy Bizzarro y la Auditora Jefe Kristen Fabbri. El trabajo analítico fue proporcionado por los analistas de soporte legal Kai Tsurumaki y Brooke Starkey, bajo la supervisión de la analista supervisora adjunta Jayleen Garcia y el analista jefe Paul Strocko. El CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina, Stephanie Swenton, y el Jefe Adjunto de la Oficina, Joseph G. D'Arrigo.

La investigación de la Procuraduría General fue realizada por el detective Jason Johnston, bajo la supervisión del subjefe Samuel Scotellaro y la subjefa Juanita Bright de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto la Oficina de Investigaciones como la CEFC son parte de la División de Justicia Criminal, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado. La División de Justicia Criminal es supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.