El fiscal general James obtiene una victoria histórica en el caso contra Donald Trump

NUEVA YORK – El Fiscal General de Nueva York Letitia James emitió hoy la siguiente declaración después de que el juez Arthur F. Engoron de la Corte Suprema del Estado de Nueva York fallara a su favor en el caso de fraude civil de su oficina contra Donald Trump, los otros acusados individuales y las entidades de la Organización Trump, ordenando a los acusados pagar más de $450 millones en total, lo que representa $363.8 millones en restitución e intereses previos al juicio:

"Hoy se ha hecho justicia. Esta es una tremenda victoria para este estado, esta nación y para todos los que creen que todos debemos jugar con las mismas reglas, incluso los ex presidentes. 

"Durante años, Donald Trump cometió un fraude masivo para inflar falsamente su patrimonio neto y enriquecerse injustamente a sí mismo, a su familia y a su organización. Si bien es posible que haya sido el autor del 'Art of the Deal', nuestro caso reveló que su negocio se basaba en el arte del robo.

"Cuando las personas poderosas hacen trampa para obtener mejores préstamos, lo hacen a expensas de las personas honestas y trabajadoras. Los estadounidenses de a pie no pueden mentirle a un banco para obtener una hipoteca para comprar una casa, y si lo hicieran, nuestro gobierno les tiraría el libro. Simplemente no puede haber reglas diferentes para diferentes personas.

"Ahora, Donald Trump finalmente enfrenta la responsabilidad por sus mentiras, trampas y asombroso fraude. Porque no importa cuán grande, rico o poderoso creas que eres, nadie está por encima de la ley".

La decisión emitida hoy por el juez Arthur F. Engoron otorga el siguiente alivio:

• Se ordena a Donald Trump y a los demás acusados pagar más de 450 millones de dólares en total, lo que representa 363,8 millones de dólares en concepto de restitución e intereses previos al juicio;
• Donald Trump, Allen Weisselberg y Jeffrey McConney tienen prohibido servir como funcionarios o directores de cualquier empresa de Nueva York durante tres años;
• Allen Weisselberg y Jeffrey McConney también tienen prohibido desempeñar un papel de gestión financiera en cualquier empresa de Nueva York de por vida;
• Donald Trump, Jr. y Eric Trump tienen prohibido desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier empresa de Nueva York durante dos años;
• Donald Trump y sus empresas tienen prohibido solicitar préstamos a cualquier banco o institución financiera de Nueva York durante tres años;
• Se creará un nuevo puesto de Director Independiente de Cumplimiento en la Organización Trump para garantizar que la empresa establezca protocolos internos y cumpla con las obligaciones de información financiera; y
• El actual supervisor externo e independiente continuará supervisando las transacciones financieras de la compañía y se asegurará de que este fraude no continúe.

Tras una investigación de tres años, en septiembre de 2022 la fiscal general James presentó una demanda contra Donald Trump, varias empresas de la Organización Trump y altos ejecutivos por participar en años de fraude financiero y conducta ilegal. En septiembre de 2023, antes de que comenzara este juicio, el juez Engoron emitió un fallo concediendo la moción de la fiscal general James para un juicio sumario parcial, encontrando que Donald Trump y los acusados cometieron fraude al inflar falsamente el valor de sus activos. La decisión y orden de hoy de que Donald Trump y los otros acusados individuales también participaron en conductas ilegales y que es necesario un alivio contra los acusados para evitar más conductas fraudulentas e ilegales se produce después de 11 semanas de juicio, que concluyó con los argumentos finales el mes pasado.

La investigación y las acciones legales posteriores fueron llevadas a cabo por el Asesor Principal de Cumplimiento Kevin Wallace, el Asesor Especial Andrew Amer, la Fiscal General Adjunta Colleen K. Faherty, el Fiscal General Adjunto Alex Finkelstein, el Fiscal General Adjunto Wil Handley, la Fiscal General Adjunta Stephanie Torre, la Fiscal General Adjunta Sherief Gaber, el Asesor Especial Eric R. Haren, el Jefe de la Sección de Cumplimiento de Finanzas Inmobiliarias Louis M. Solomon, el ex fiscal general adjunto Mark Ladov, el ex fiscal general adjunto Austin Thompson, y los analistas de apoyo legal Samantha Stern y Labiba Hasan. El analista de datos Anushua Choudhury, el analista de datos sénior Akram Hasanov, el analista de datos Blake Rubey, el ex científico de datos Chansoo Song, la ex directora adjunta de Investigación y Análisis Megan Thorsfeldt y el ex director de investigación y análisis Jonathan Werberg; así como el especialista en tecnología de la información Hewson Chen, la especialista en tecnología de la información Paige Podolny y el especialista en tecnología de la información John Roach. La Procuradora General Adjunta Judith Vale, la Procuradora General Adjunta Ester Murdukhayeva, el Procurador General Adjunto Principal Dennis Fan, el Procurador General Adjunto Cleland Welton, el Procurador General Adjunto Daniel Magy y el ex Procurador General Adjunto Eric Del Pozo. La investigación fue supervisada por la primera fiscal general adjunta Jennifer Levy.

Una copia de la decisión está disponible para su descarga aquí.