El fiscal general James demanda a las empresas de criptomonedas NovaTechFx y AWS Mining por defraudar a inversores por más de USD 1 mil millones

NUEVA YORK – El Fiscal General de Nueva York Letitia James demandado hoy a la empresa de comercio de criptomonedas NovaTechFx (NovaTech), a sus fundadores Cynthia y Eddy Petion, y a la empresa de minería de criptomonedas AWS Mining Pty Ltd. (AWS Mining), por participar en esquemas piramidales ilegales que defraudaron a cientos de miles de inversores, incluidos más de 11,000 neoyorquinos, por más de mil millones de dólares en criptomonedas. La demanda alega que las empresas se dirigieron a las comunidades de inmigrantes, en particular a los neoyorquinos haitianos, en grupos de oración y a través de las redes sociales y chats grupales de WhatsApp con promesas fraudulentas de altos rendimientos de las inversiones, pero en realidad nunca obtuvieron las ganancias prometidas. Una investigación de la Oficina del Fiscal General (OAG) descubrió que de 2019 a 2023, los inversores depositaron más de mil millones de dólares en criptomonedas en NovaTech, pero solo una fracción, menos de USD 26 millones, se negoció realmente en la plataforma de comercio de criptomonedas de NovaTech. El fiscal general James busca prohibir que AWS Mining, NovaTech y sus fundadores hagan negocios en Nueva York y asegurar la devolución y los daños y perjuicios.

"A miles de neoyorquinos se les prometió falsamente una vida mejor si simplemente confiaban en NovaTech y AWS Mining con su dinero, pero todo era una mentira", dijo la Procuradora General James. "Estas empresas de criptomonedas se dirigieron a las comunidades inmigrantes y religiosas con promesas de libertad financiera, pero en cambio robaron su dinero y agotaron los ahorros de toda su vida. Estamos viendo los peligros reales de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos, pero los neoyorquinos pueden estar seguros de que utilizaremos las herramientas a nuestra disposición para tomar medidas enérgicas contra los estafadores de criptomonedas".

Más de 11,000 neoyorquinos de la ciudad de Nueva York, Westchester, Long Island y los condados de Rockland y Orange invirtieron en NovaTech y AWS Mining y perdieron decenas de millones de dólares. La demanda alega que AWS Mining era un esquema fraudulento que afirmaba generar altos rendimientos para los inversores mediante la minería de criptomonedas, el proceso por el cual computadoras especializadas verifican las transacciones en criptomonedas y generan nuevas criptomonedas. AWS Mining y sus promotores, Cynthia y Eddy Petion, James Corbett, Martin Zizi y Frantz Ciceron, prometieron a los inversores rendimientos mensuales del 15 al 20 por ciento, rendimientos del 200 por ciento de las inversiones en un plazo de 15 meses y bonificaciones por reclutar nuevos inversores. Sin embargo, la empresa no generó suficientes rendimientos para pagar las ganancias mensuales prometidas y las bonificaciones de contratación y finalmente colapsó en 2019, causando millones de dólares en pérdidas a los inversores. 

Tras el colapso de AWS Mining, Cynthia y Eddy Petion fundaron su propia empresa de criptomonedas, NovaTech, y se basaron en la contratación de nuevos inversores con promesas de altos rendimientos y generosas bonificaciones de contratación. Se dirigieron a las comunidades minoritarias, en particular a los haitianos, en grupos de oración y chats grupales de WhatsApp con anuncios en criollo y mensajes religiosos que apelaban a su fe. Comercializaron falsamente a NovaTech como un corredor de fondos de cobertura registrado, tergiversaron que NovaTech tenía licencia para comerciar con criptomonedas en los EE. UU., Anunciaron altas ganancias del comercio de aproximadamente el dos al cuatro por ciento por semana, promovieron bonificaciones de reclutamiento y prometieron que los inversores podrían retirar sus fondos y ganancias en cualquier momento. 

Desde agosto de 2019 hasta abril de 2023, los inversores depositaron más de mil millones de dólares en criptomonedas con NovaTech. Sin embargo, solo se negociaron menos de USD 26 millones en la plataforma de negociación de NovaTech. La demanda alega que a lo largo de la totalidad del esquema, independientemente de las condiciones del mercado, NovaTech anunció que pagaba a los inversores ganancias comerciales semanales. Sin embargo, las ganancias semanales se compensaron y los pagos provinieron del dinero de otros inversores. NovaTech colapsó en mayo de 2023 y decenas de miles de inversores no pudieron retirar su criptomoneda. 

A través de su acción, la Procuradora General James busca impedir que AWS Mining, NovaTech y sus fundadores y promotores participen en cualquier negocio relacionado con valores o materias primas en Nueva York. El Procurador General James también está buscando la devolución y daños y perjuicios.

"Estas compañías sin escrúpulos se aprovecharon de los neoyorquinos vulnerables, explotando su confianza y sueños por seguridad financiera", dijo el asambleísta Clyde Vanel. "Si bien la criptomoneda y la tecnología blockchain tienen el potencial de mejorar la inclusión financiera y cerrar la brecha de riqueza, la trágica realidad es que los malos actores continúan haciendo un mal uso de estos sistemas para beneficio personal, a expensas del público. Felicito a la procuradora general James por su incansable búsqueda de justicia y su continuo esfuerzo para asegurar que Nueva York sea un lugar donde el público pueda sentirse confiado y seguro al invertir el dinero que tanto le costó ganar".

"La acción decisiva de la fiscal general James contra NovaTechFx y AWS Mining es un paso significativo para proteger a los neoyorquinos de los esquemas fraudulentos de criptomonedas, que se aprovechaban de las personas vulnerables al dirigirse específicamente a los haitianos y otras comunidades minoritarias", dijo la concejal de la ciudad de Nueva York, Farah N. Louis. "Estos esquemas abusaron de las esperanzas y la confianza de los miembros de nuestra comunidad, prometiendo altos rendimientos y explotando su fe. Al adoptar esta postura, el Fiscal General está asegurando que Nueva York aborde los graves daños que tales estafas infligen a nuestras familias, y aplaudo este trabajo crucial para proteger a todos los neoyorquinos de tal abuso financiero".

"La mayoría de los haitianos en el Valle del Hudson han caminado semanas, meses a través de las selvas de los países centroamericanos para venir a Estados Unidos en busca de un futuro mejor para ellos y sus familiares", dijo Renold Julien, Director Ejecutivo, Konbit Neg Lakay, el Centro Comunitario Haitiano/Estadounidense del Condado de Rockland; Presidente de la Asociación de Ayuda a Haití del Condado de Rockland. "Algunos incluso se han visto obligados a salir de Haití debido a la violencia, no vinieron a Estados Unidos para que se aprovecharan de ellos. Agradezco a la procuradora general James por tomar esta acción para proteger a todos los neoyorquinos. Konbit Neg Lakay está buscando una restitución completa".

El Fiscal General James ha sido un líder nacional en el esfuerzo por proteger a los inversores y controlar la industria de las criptomonedas. El mes pasado, el fiscal general James aseguró USD 2 mil millones para las víctimas defraudadas de la compañía de criptomonedas Genesis Global Capital. En diciembre de 2023, el fiscal general James obtuvo más de USD 22 millones de KuCoin, una de las mayores plataformas de comercio de criptomonedas, por no registrarse como corredor de bolsa de valores y materias primas y por presentarse falsamente como un exchange de criptomonedas. En mayo de 2023, la fiscal general James obtuvo 4,3 millones de dólares de Coin Cafe por no registrarse como corredor de bolsa de productos básicos y defraudar a los inversores. En enero de 2023, la fiscal general James y una coalición multiestatal recuperaron USD 24 millones de la plataforma de criptomonedas Nexo por operar ilegalmente. El fiscal general James también demandó al ex CEO de Celsius por defraudar a los inversores y ocultar la grave situación financiera de la empresa. 

Este asunto está siendo manejado por la Fiscal General Adjunta Lauren McDonough y la Asesora Principal de Cumplimiento Tanya Trakht, con la asistencia de la Contadora Principal Shalendra Ramadhin, los Asistentes Legales Natalya Fadeyeva y Lital Rush, y el Analista de Activos Virtuales Nathan Frankovitz, todos de la Oficina de Protección al Inversionista, y el Detective Investigador Brian Metz de la División de Investigaciones y la Asistente de Oficina Carine Lepinasse de la Oficina de Fraudes al Consumidor. La Oficina de Protección al Inversionista está dirigida por el Jefe de la Oficina, Shamiso Maswoswe, y el Jefe Adjunto de la Oficina, Kenneth Haim, y es parte de la División de Justicia Económica, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.