La Procuradora General James Anuncia Condenas de Propietarios de Compañías de Transporte del Condado de Orange por Robar Más de $2.1 Millones de Medicaid

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York Letitia James anunció hoy que los propietarios de DYD Universe, Inc. (DYD), una compañía de transporte inscrita en Medicaid en Nueva York, se declararon culpables por su papel en un esquema que robó más de $2.1 millones de Medicaid y pagó sobornos ilegales a beneficiarios de Medicaid. Damir Yuldashev, de 64 años, su hijo Daler Yuldashev, de 38, y la madre de Daler, Nigina Iskandarova, de 60 años, todos de Monroe, Nueva York, admitieron que desde abril de 2018 hasta marzo de 2023, robaron más de $2.1 millones de Medicaid al presentar reclamaciones fraudulentas por servicios que a sabiendas no proporcionaron y cargos de peaje en los que sabían que no se incurrió. Los propietarios también admitieron haber pagado sobornos ilegales a los beneficiarios de Medicaid a cambio de proporcionar a DYD su identificación confidencial de Medicaid para llevar a cabo el esquema. Como resultado de las declaraciones de culpabilidad, Damir Yuldashev será sentenciado a dos a seis años de prisión y, junto con Daler Yuldashev, deberá devolver más de $2.1 millones a Medicaid. Daler Yuldashev y Nigina Iskandarova serán sentenciados a libertad condicional, y a los tres acusados se les prohibirá permanentemente ser proveedores en todos los programas de salud financiados por el gobierno. 

"Robar fondos de los contribuyentes que están destinados a proporcionar atención médica a los neoyorquinos de bajos ingresos es inaceptable", dijo la procuradora general James. "En lugar de proporcionar a los pacientes vulnerables los servicios de transporte que necesitaban para llevarlos a sus citas, estas personas explotaron a los beneficiarios de Medicaid para llevar a cabo su fraude. No toleraré esquemas como estos que dañan nuestro sistema de atención médica, y mi oficina continuará persiguiendo a los estafadores que roban de Medicaid".  

Los beneficiarios de Medicaid que no tienen acceso a transporte pueden usar proveedores de transporte aprobados para viajar hacia y desde los servicios médicos cubiertos. Estos proveedores reciben reembolsos de Medicaid por los traslados que ofrecen. De abril de 2018 a marzo de 2023, Daler y Damir Yuldashev facturaron a Medicaid por viajes ficticios y agregaron peajes falsos a sus viajes para inflar sus costos. Los reclamos de DYD a menudo agregaban cargos de peaje de $15 hasta $50 cuando el viaje en realidad no incurría en ningún peaje. Como resultado de su esquema, DYD cobró ilegalmente a Medicaid más de $2.1 millones.

Para llevar a cabo su plan, los demandados pagaron a los beneficiarios de Medicaid para que se inscribieran en DYD y usaran direcciones falsas o condujeran ellos mismos a sus citas, lo que permitió que DYD inflara o presentara reclamaciones completamente falsas para el transporte a Medicaid. Estos pagos fueron ilegales y socavaron los negocios de otros proveedores de transporte en el Valle del Hudson. A algunos pasajeros se les pagó miles de dólares cada uno para que tomaran viajes, lo que permitió a DYD cobrar decenas de miles de dólares en tarifas por pasajero.

Los tres acusados se declararon culpables en el Tribunal del Condado de Orange frente al juez Richard Guertin. Damir Yuldashev se declaró culpable de hurto mayor en primer grado, un delito grave de clase B. Daler Yuldashev se declaró culpable de hurto mayor en tercer grado, un delito grave de clase D. Nigina Iskandarova se declaró culpable de violar el estatuto antisobornos de Nueva York, sección 366-d de la Ley de Servicios Sociales, un delito grave de clase E. DYD también se declaró culpable de hurto mayor en primer grado.

Damir Yuldashev enfrenta una sentencia de dos a seis años en una prisión estatal. Daler Yuldashev y Nigina Iskandarova, quienes desempeñaron papeles menores en el plan, serán sentenciados a libertad condicional, y Daler Yuldashev deberá realizar al menos 1.200 horas de servicio comunitario. Como parte de su sentencia, Damir y Daler Yuldashev deben pagar $2,127,624 a Medicaid en restitución por sus crímenes. Si no pagan la restitución ordenada por el Tribunal en la sentencia, Damir y Daler Yuldashev deberán cumplir tiempo adicional en una prisión estatal. Como resultado de sus condenas, cada acusado también está permanentemente excluido de ser un proveedor en todos los programas de salud financiados por el gobierno, incluidos Medicaid y Medicare.

La Oficina del Procurador General agradece al Departamento de Salud del Estado de Nueva York y a la Oficina del Inspector General de Medicaid por su asistencia en esta investigación.

Este asunto fue investigado por los detectives Peter Olsen y Frank Bluszcz con la ayuda del detective supervisor Jeffrey Pitts. El análisis financiero fue realizado por los Auditores-Investigadores Principales John Annunziata, Lora Pomponio y Melissa Stoebling, y el Auditor-Investigador Principal Christopher Giacoia. El analista de soporte legal Kelvin Caraballo brindó asistencia paralegal.

El caso fue manejado por los Fiscales Generales Adjuntos Especiales Eva Urrutia y Robert Trudell, y el Director Regional de la Oficina Regional de Pearl River de la MFCU, Todd Pettigrew, con la asistencia del Jefe de Investigaciones Criminales de la MFCU, Thomas O'Hanlon, y el Jefe Adjunto de la División de Cumplimiento Civil de la MFCU, Konrad Payne.  Alee Scott es la Jefa de la División de Cumplimiento Civil de MFCU. La MFCU está dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal General Adjunto Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado bajo la supervisión de la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.

Reporte de Fraude de Proveedores de Medicaid: MFCU defiende al público abordando el fraude de proveedores de Medicaid y protegiendo a los residentes de hogares de ancianos contra el abuso y la negligencia. Si una persona cree que tiene información sobre el fraude de un proveedor de Medicaid o sobre un incidente de abuso o negligencia de un residente de un hogar de ancianos, puede presentar una queja confidencial en línea o llamar a la línea directa de MFCU al (800) 771-7755. Si la situación es una emergencia, llame al 911.

El financiamiento total de la MFCU de Nueva York para el año fiscal federal (FY) 2025 es de $70,502,916. De ese total, el 75 por ciento, o $52,877,188, se otorga bajo una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El 25 por ciento restante, por un total de $17,625,728 para el año fiscal 2025, está financiado por el estado de Nueva York.