La procuradora general James anuncia condenas y sentencias contra cinco propietarios de compañías de taxis en los condados de Orange y Rensselaer por robar millones de Medicaid

NUEVA YORK – La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que cinco individuos y sus siete compañías de transporte se han declarado culpables de robar más de $4.4 millones del programa Medicaid de Nueva York a través de facturación falsa y sobornos ilegales, así como de participar en lavado de dinero y otros esquemas fraudulentos para ocultar sus delitos. Muhammad Rizwan Khan, de 38 años, Muhammad Usman Khan, de 40, y Farhan Khan, de 29, todos del Condado de Orange, y sus compañías relacionadas se declararon culpables el 4 de diciembre en el Tribunal del Condado de Orange por robar más de $3.8 millones de Medicaid. Como resultado, Muhammad Rizwan Khan y Farhan Khan serán sentenciados a dos años y un tercio a siete años y de uno a tres años en una prisión estatal, respectivamente. Muhammad Usman Khan será sentenciado a seis meses de cárcel concurrentes con cinco años de libertad condicional. Los Khan también pagarán 2 millones de dólares a Medicaid en restitución por sus crímenes.

En un caso separado, John Gouzos, de 48 años, del condado de Nassau, y Richard Sehl, de 57 años, del condado de Saratoga, y sus compañías se declararon culpables el 26 de noviembre en el Tribunal del Condado de Rensselaer por robar más de $650,000 de Medicaid. John Gouzos será sentenciado a seis meses de cárcel concurrentes con cinco años de libertad condicional. Richard Sehl será sentenciado a un período de libertad condicional de cinco años.

"Explotar a pacientes vulnerables de Nueva York para robar millones de dólares de los contribuyentes es ilegal y reprensible", dijo la Procuradora General James. "Los fondos que deberían haberse utilizado para proporcionar atención médica y servicios a los neoyorquinos necesitados fueron desviados debido a esquemas fraudulentos. Estas personas no solo robaron de Medicaid, sino que socavaron los negocios de los proveedores de transporte honestos, poniendo en riesgo los servicios cruciales para los pacientes. Mi oficina continuará erradicando el fraude y el abuso en nuestro sistema de atención médica".

Medicaid reembolsa a las empresas autorizadas por transportar a los pacientes de Medicaid hacia y desde los servicios médicos cubiertos. Ambos grupos de acusados operaban esquemas en los que ilegalmente cobraban de más a Medicaid por servicios de transporte. Entre septiembre de 2019 y octubre de 2023, los Khan y sus empresas presentaron reclamaciones por viajes ficticios y añadieron peajes falsos a viajes que estaban muy por encima de cualquier peaje real en el que se pudiera incurrir en el área de servicio, añadiendo regularmente costes de hasta 50 dólares por viaje. En total, cobraron de más a Medicaid más de $3.8 millones. Gouzos y Sehl también presentaron reclamaciones a Medicaid por viajes ficticios con kilometraje fabricado para inflar sus reclamaciones de Medicaid entre diciembre de 2021 y marzo de 2023.

Una parte clave de ambas operaciones fueron los esquemas ilegales de sobornos que involucraban a pacientes de Medicaid que permitían a las compañías reclutar pacientes que luego podían usar para facturar de manera fraudulenta viajes más caros a Medicaid. Los Khan y sus compañías realizaban pagos semanales de sobornos a los beneficiarios de Medicaid, quienes les daban los números de identificación necesarios para presentar reclamaciones falsas. De manera similar, Gouzos y Sehl pagaron sobornos ilegales a pacientes de Medicaid para que solicitaran viajes desde lugares mucho más lejanos de donde realmente fueron transportados, lo que les permitió cobrar más por viaje.

Además, ambos grupos de acusados se dedicaron al blanqueo de capitales utilizando empresas ficticias que operaban. Estos esquemas de lavado de dinero les permitieron obtener sus pagos fraudulentos de Medicaid en efectivo y distribuir sobornos a los beneficiarios de Medicaid que habían reclutado. 

Muhammad Rizwan Khan, Farhan Khan y sus empresas Tristate Express NY, Inc. (Tristate), Meditrans NY, Inc. (Meditrans) y Empire Trans NY, Inc. (Empire) se declararon culpables de hurto mayor en primer grado, un delito grave de clase B. Muhammad Usman Khan se declaró culpable de hurto mayor en tercer grado, un delito grave de clase D, y el acusado corporativo A1 Class Car, Inc. (clase A1) se declaró culpable de lavado de dinero en segundo grado, un delito grave de clase C.

Gouzos, propietario y presidente de Medi Cab Corp. (Medi Cab), se declaró culpable de fraude de atención médica en tercer grado, un delito grave de clase D, y está programado para ser sentenciado el 27 de enero de 2025 a seis meses de cárcel concurrentes con cinco años de libertad condicional. Gouzos ya ha pagado más de $200,000 en restitución a Medicaid. Sehl, quien era gerente de Medi Cab, también está programado para ser sentenciado el 27 de enero a un período de libertad condicional de cinco años por una condena por ofrecer un instrumento falso para presentar en primer grado, un delito grave de clase E. El acusado corporativo Medi Cab se declaró culpable de hurto mayor en segundo grado, un delito grave de clase B, y las compañías restantes, Jay Auto Care, Inc. (Jay Auto Care) y Hojo Detail Center, Inc. (Hojo), se declararon culpables de lavado de dinero en cuarto grado, un delito grave de clase E. 

Como resultado de sus condenas, a cada acusado también se le prohibirá ser proveedor en todos los programas de salud financiados por el gobierno, incluidos Medicaid y Medicare.

El Procurador General agradece a los siguientes socios gubernamentales y del sector privado por su asistencia y cooperación en estas investigaciones: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos - Oficina del Inspector General, la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la Oficina del Inspector General de Medicaid, los Servicios de Respuesta Médica, la Policía del Estado de Nueva York, Oficina del Sheriff del Condado de Orange y el Departamento de Policía de la Ciudad de Crawford.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por los supervisores de detectives John Benshoff y Jeffrey Pitts y los detectives Aleksandr Lipkin, Katelyn Matousek, Brendan Ryan y Thomas Walker, con la asistencia del subjefe William Falk. El análisis financiero fue realizado por las Auditoras-Investigadoras Principales Sandra Iskowitz y Lora Pomponio, las Investigadoras Auditoras Sénior Shannon Taylor, Gregory Reinhart, Sandra Alverez y la Auditora Investigadora Kate Levins, con la asistencia de la Auditora Jefe Regional Sarah Finning. Apoyaron la investigación Robert Bashaw, David Hilbert y María Castro del Grupo de Apoyo a la Investigación Electrónica de la MFCU y el Asistente Administrativo Joshua Spellman. El analista de soporte legal Kelvin Caraballo brindó asistencia paralegal.

Los casos penales fueron manejados por los Fiscales Generales Adjuntos Especiales Samantha McCullagh y Patrick Scully con la asistencia del Director Regional Todd Pettigrew, el Jefe de Investigaciones Criminales de la MFCU Thomas O'Hanlon y el Jefe Adjunto de la División de Cumplimiento Civil de la MFCU Konrad Payne. Alee Scott es la Jefa de la División de Cumplimiento Civil de MFCU. La MFCU está dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal General Adjunto Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado bajo la supervisión de la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.

Denuncia de fraude a proveedores de Medicaid: MFCU defiende al público abordando el fraude de los proveedores de Medicaid y protegiendo a los residentes de hogares de ancianos contra el abuso y la negligencia. Si una persona cree que tiene información sobre el fraude de un proveedor de Medicaid o sobre un incidente de abuso o negligencia de un residente de un hogar de ancianos, puede presentar una queja confidencial en línea o llamar a la línea directa de MFCU al (800) 771-7755. Si la situación es una emergencia, llame al 911.

El financiamiento total de la MFCU de Nueva York para el año fiscal federal (FY) 2025 es de $70,502,916. De ese total, el 75 por ciento, o $52,877,188, se otorga bajo una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El 25 por ciento restante, por un total de $17,625,728 para el año fiscal 2025, está financiado por el estado de Nueva York.