La Procuradora General James y la Policía del Estado de Nueva York Anuncian la Condena de un Contratista por Robar Más de $230,000 a Propietarios de Viviendas en el Oeste de Nueva York

NUEVA YORK – El Fiscal General de Nueva York Letitia James y el Superintendente de la Policía Estatal, Steven G. James, anunciaron la condena y sentencia de Nathaniel Wagner, de 42 años, de Newfane, NY, por operar un esquema de fraude de contratación residencial en el condado de Niágara. De diciembre de 2019 a julio de 2022, Wagner robó más de $230,000 de más de una docena de propietarios de viviendas en todo el condado de Niágara tomando grandes depósitos por adelantado y gastando el dinero en gastos personales, incluidas inversiones personales, productos Apple y comestibles, en lugar de hacer ningún trabajo para quienes lo contrataron. Wagner se declaró culpable previamente de hurto mayor en tercer grado y plan para defraudar en primer grado y hoy fue sentenciado a cuatro a ocho años de prisión. 

"Cuando los contratistas fraudulentos roban a quienes los contratan, ponen en grave riesgo los hogares y las finanzas de los neoyorquinos", dijo la procuradora general James. "En lugar de realizar las reparaciones de la casa para las que fue contratado, Nathaniel Wagner se embolsó cientos de miles de dólares de los depósitos de sus clientes y luego los mantuvo durante meses e incluso años mientras gastaba su dinero en sí mismo. Agradezco a la Policía Estatal y a nuestros socios en la aplicación de la ley por su trabajo para asegurar esta condena, que envía un mensaje claro de que cualquiera que se aproveche de los propietarios de viviendas de Nueva York con esquemas fraudulentos será llevado ante la justicia". 

"Quiero agradecer a la Oficina del Fiscal General por su sólida asociación que ha llevado a la condena del Sr. Wagner", dijo el superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Steven G. James. "Este individuo perpetuó un plan tortuoso para engañar a los propietarios de viviendas con el dinero que tanto les costó ganar por el trabajo de contratación prometido que no realizó. La Policía Estatal continúa apoyando a nuestros socios en la investigación y detención de personas dispuestas a aprovecharse de otros".

La condena de hoy es el resultado de una investigación conjunta de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros (CEFC) de la Oficina del Procurador General (OAG, por sus siglas en inglés) y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP, por sus siglas en inglés). La investigación comenzó en la primavera de 2022 cuando la OAG y el NYSP recibieron numerosas quejas de propietarios de viviendas en ciudades de todo el condado de Niágara, incluidas Lewiston, Lockport, Wilson, Newfane, Ransomville, North Tonawanda y Niagara Falls. La investigación reveló que Wagner robó más de $230,000 de más de una docena de propietarios entre diciembre de 2019 y julio de 2022. Durante ese tiempo, Wagner publicitó su negocio, Wagner Built Construction, en Facebook ofreciendo construir e instalar graneros, garajes y cubiertas. 

Wagner solicitó grandes depósitos por adelantado que iban desde varios miles de dólares hasta más de $30,000 para trabajos de mejoras en el hogar, pero nunca realizó el trabajo, no entregó los materiales que afirmó haber comprado con los depósitos y se negó a emitir reembolsos a los propietarios. Cuando se enfrentó a propietarios que le habían pagado miles de dólares y no habían recibido nada a cambio, Wagner dio largas listas de excusas durante un período de meses e incluso años, incluyendo que su camión se descompuso y se incendió, que él y los miembros de su familia sufrían enfermedades, que había problemas con los permisos, que había problemas con un capataz, Tenía demasiados trabajos, tenía problemas dentales, tenía problemas domésticos, tenía un trabajador lesionado, tenía problemas con el seguro, los materiales se entregaban dañados, necesitaba dinero adicional para comprar materiales e incluso que su teléfono no funcionaba. 

En una situación, cuando el propietario de una casa comenzó a sospechar después de sus constantes retrasos y excusas, Wagner llegó a crear facturas fraudulentas para mostrar compras falsas de un negocio de renombre para ocultar su robo. Wagner también intentó calmar a los clientes molestos entregando materiales mínimos en sus hogares, que a menudo eran inutilizables o estaban dañados, y luego nunca regresaron para comenzar el trabajo de construcción. 

Una auditoría realizada por OAG reveló que, en lugar de usar el dinero de los propietarios para comprar materiales o realizar mejoras en el hogar, Wagner desvió rápidamente el dinero para sus propios gastos personales. Por lo general, Wagner agotaba los depósitos de los propietarios en cuestión de días, principalmente a través de retiros de efectivo en cajeros automáticos de varios miles de dólares a la vez. Wagner también utilizó los depósitos de los propietarios para pagar más de $90,000 en otros gastos, incluidos el seguro de alquiler e hipoteca, el mantenimiento del automóvil y los pagos de manutención de los hijos, así como para compras en Apple, eBay, Sunoco, Dollar General, Verizon, Frank's Deli, 7-11, Exxon Mobile, Tops Market y Frankie's Pizza. Wagner también utilizó los depósitos de los propietarios de viviendas para enviar dinero a través de Zelle a sus familiares y para financiar cuentas de corretaje en Robinhood, Interactive Brokers y Berkshire Hathaway.

En abril de 2023, un gran jurado del condado de Niágara acusó a Wagner de 12 cargos de hurto mayor en tercer grado (un delito grave de clase D), dos cargos de hurto mayor en segundo grado (un delito grave de clase E) y un cargo de plan para defraudar en primer grado (un delito grave de clase E). El 8 de marzo de 2024, se declaró culpable ante la Honorable Caroline Wojtaszek de Hurto Mayor en Tercer Grado y Plan para Defraudar en Primer Grado. Fue sentenciado hoy a entre cuatro y ocho años en una prisión estatal y firmó sentencias a favor de sus víctimas por un total de $453,058.

La Procuradora General James agradece al NYSP, a la Oficina del Sheriff del Condado de Niágara y a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Niágara por su valiosa asistencia en esta investigación. 

Este caso fue procesado por los Fiscales Generales Adjuntos Eleanor Biggers y Liam Dwyer, con la asistencia de la Analista Supervisora Adjunta Jayleen García y el Analista Supervisor Paul Strocko. La contabilidad forense estuvo a cargo del Auditor Forense Investigador Bashiri Kirven, bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro y la Auditora Jefe Kristen Fabbri de la Sección de Auditoría Forense. CEFC está dirigido por el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph G. D'Arrigo y la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton. El Detective Investigador Christopher DiPasquale y el ex Detective Investigador Scott Barnes de la Oficina de Investigaciones manejaron la investigación criminal, bajo la supervisión del Supervisor de Detectives Peter Fitzgerald, el Jefe Asistente Samuel Scotellaro y la Jefa Adjunta Juanita Bright de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto la CEFC como la Oficina de Investigaciones son parte de la División de Justicia Criminal, dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy.