La Procuradora General James y el Inspector General Lang Anuncian la Condena de Medical Biller por Robar Más de $1.1 Millones de Cirujanos Que Brindaron Atención a Trabajadores Lesionados

NUEVA YORK – La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, y la Inspectora General del Estado de Nueva York, Lucy Lang, anunciaron hoy la condena y sentencia de Amrish Patel, de 62 años, de Monroe Township, Nueva Jersey, por robar más de $1.1 millones que estaban destinados a ser pagados directamente a los médicos que brindaban atención médica a los trabajadores lesionados bajo la Ley de Compensación para Trabajadores del Estado de Nueva York. Patel, quien brindó servicios de facturación a un consultorio de cirugía ortopédica con sede en Brooklyn, robó al menos $1.1 millones en reembolsos de compensación laboral de tres cirujanos al presentar formularios de reclamo falsificados al Fondo de Seguros del Estado de Nueva York (NYSIF). Patel usó estos fondos robados para pagar vehículos de lujo y vacaciones. Patel, quien previamente se declaró culpable de un cargo de Fraude de Seguros en Segundo Grado, un delito grave de Clase C, fue sentenciado hoy a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar $300,000 en restitución a los médicos víctimas.

"Robar fondos destinados a brindar atención a los trabajadores lesionados perjudica a los profesionales médicos y pone en riesgo un salvavidas crucial para los neoyorquinos", dijo la procuradora general James. "En lugar de realizar los servicios de facturación para los que fue contratado, Amrish Patel se embolsó más de un millón de dólares destinados a médicos que brindaban atención esencial, y luego gastó el dinero en vehículos de lujo y vacaciones costosas. Agradezco a nuestros socios por su colaboración en esta investigación, y continuaremos persiguiendo a todos aquellos que intentan engañar a nuestro sistema de atención médica para beneficio personal".

"A través de un elaborado fraude, las acciones del acusado socavaron la confianza que los neoyorquinos depositan en nuestro sistema de compensación para trabajadores. Al falsificar registros y desviar fondos, explotó a trabajadores vulnerables y privó a los profesionales médicos de los pagos que les correspondían", dijo la inspectora general del estado de Nueva York, Lucy Lang. "La sentencia de hoy envía un mensaje claro de que aquellos que buscan defraudar a nuestros sistemas enfrentarán graves consecuencias. Elogio los esfuerzos de colaboración de la oficina del Fiscal General, NYSIF, y mi oficina para llevar este asunto a la justicia".

"NYSIF está profundamente comprometido a erradicar el fraude de compensación para trabajadores", dijo el director ejecutivo y CEO del Fondo de Seguros del Estado de Nueva York, Gaurav Vasisht. "Estos delitos graves aumentan el costo de hacer negocios y caen en los bolsillos de todos los ciudadanos y empleadores honestos en el estado de Nueva York. Gracias al Fiscal General y al Inspector General por su compromiso con esta investigación".

La condena de hoy es el resultado de una investigación conjunta de la Oficina de Ejecución Criminal y Delitos Financieros (CEFC) de la Oficina de la Procuradora General (OAG), la unidad de Fraude de Compensación para Trabajadores (WCFIG) de la Oficina del Inspector General (OIG) y NYSIF. La investigación encontró que desde enero de 2012 hasta enero de 2019, Patel abusó de su posición como agente de facturación médica al robar pagos que estaban destinados a cirujanos que brindaban atención a quienes reclamaban beneficios de compensación para trabajadores.

Patel era responsable de presentar la facturación de las cirugías relacionadas con lesiones relacionadas con el trabajo según la Ley de Compensación para Trabajadores del Estado de Nueva York. Según la ley, los proveedores autorizados son reembolsados por el tratamiento de los trabajadores lesionados por la compañía de seguros del empleador. Según los términos de sus acuerdos con los clientes, se suponía que Patel debía presentar facturas de procedimientos quirúrgicos a las compañías de seguros, incluida NYSIF, la compañía de compensación para trabajadores por estas reclamaciones. Luego, los pagos se emitirían directamente a la práctica quirúrgica o a sus médicos. A cambio de proporcionar estos servicios de facturación, los médicos pagaban a las empresas de Patel tarifas mensuales por servicio, a menudo más de $13,000 por mes.

Después de ganarse la confianza de los médicos, Patel abusó de su posición como agente de facturación al presentar cientos de formularios de reclamación falsificados al NYSIF, instruyendo que ciertos cheques de seguro se emitieran directamente a sus compañías en lugar de a los médicos. Patel ocultó su plan de años desviando solo un pequeño porcentaje de los pagos totales del seguro para sí mismo. Para ocultar aún más sus robos, Patel falsificó una de las firmas del médico en los formularios de reclamación.

En 2018, el plan de Patel finalmente se desmoronó cuando el gerente de la oficina de la práctica ortopédica notó un fax entrante con una copia de un cheque hecho directamente desde NYSIF a una de las empresas de Patel. En total, Patel robó al menos 1,1 millones de dólares en pagos destinados a tres médicos por servicios prestados entre el 1 de enero de 2012 y el 4 de enero de 2019. Una auditoría forense de las cuentas bancarias de Patel y sus negocios reveló que los fondos robados se depositaron en las cuentas corporativas de Patel. Patel retiró casi 1 millón de dólares en efectivo de las cuentas y utilizó tarjetas de crédito corporativas para financiar vacaciones en Londres, Portugal y Las Vegas, así como para financiar vehículos de lujo de Audi y Mercedes Benz.

En enero de 2024, Patel fue arrestado y procesado ante la jueza Holly Trexler en el Tribunal de la Ciudad de Albany. En marzo de 2024, un gran jurado del condado de Albany acusó a Patel de 29 cargos de fraude de seguros en primer grado, hurto mayor en primer, segundo y tercer grado, falsificación en segundo grado, plan para defraudar en primer grado, falsificación de registros comerciales en primer grado y fraude de compensación laboral. Patel se declaró culpable ante la jueza Andra Ackerman en el Tribunal del Condado de Albany el 9 de septiembre de 2024 de un cargo de Fraude de Seguros en Segundo Grado (un delito grave de Clase C). Patel fue sentenciado hoy por el juez Ackerman a 5 años de libertad condicional y un pago de $300,000 en restitución a los médicos de la víctima. Patel pagó previamente una restitución adicional a los médicos víctimas en un acuerdo civil privado anterior.

La Procuradora General James agradece al NYSIF y a la OIG por su valiosa asistencia en este caso.

Este caso está siendo procesado por la Fiscal General Adjunta Cheryl Lee de CEFC. El trabajo analítico estuvo a cargo de la Analista Legal Brooke Starkey, bajo la supervisión del Analista Supervisor Paul Strocko y la Analista Supervisora Adjunta Jayleen García. La contabilidad forense fue realizada por el Auditor Supervisor Principal Investigador Jason Blair, bajo la supervisión de la Auditora Jefe Kristen Fabbri y el Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. El CEFC está dirigido por la Jefa de la Oficina, Stephanie Swenton, y el Jefe Adjunto de la Oficina, Joseph G. D'Arrigo.

La investigación criminal fue llevada a cabo por el detective Dennis Churns, bajo la supervisión de la subjefa Juanita Bright y el subjefe Samuel Scotellaro de la Unidad de Investigaciones Mayores. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. Tanto la CEFC como la Oficina de Investigaciones son parte de la División de Justicia Criminal, que es dirigida por el Fiscal General Adjunto en Jefe José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.