El Procurador General James y el Fiscal de Distrito del Bronx Clark Anuncian Arrestos de Estafadores de Bienes Raíces por Robo de Escrituras y Esquemas de Inversión Falsos

NUEVA YORK – El Fiscal General de Nueva York Letitia James y el Fiscal de Distrito del Bronx, Darcel Clark, anunciaron hoy los arrestos y acusaciones formales de tres individuos y su compañía por su participación en un esquema de robo de escrituras para robar la casa de la infancia de un residente del Bronx y una serie de estafas de inversión en bienes raíces que robaron más de $250,000 a neoyorquinos vulnerables. Marcia Campbell, una corredora de bienes raíces del Bronx que operaba Extreme Realty, su esposo Fred Campbell, su socio Frank Palmer y su compañía fantasma, 99 Patmor Ave Inc., fueron acusados de cinco delitos cada uno por su papel en el robo de una casa en el Bronx. Marcia Campbell fue acusada por separado de 13 delitos adicionales por sus estafas de inversión en bienes raíces que se dirigieron a compradores de vivienda por primera vez, inmigrantes y un amigo personal. En total, la Sra. Campbell supuestamente robó más de $250,000 y obtuvo una hipoteca de casi $500,000 sobre la casa que robó. 

Utilizando una nueva ley de robo de escrituras co-escrita por la Procuradora General James, la Oficina del Procurador General (OAG) obtuvo con éxito una suspensión de la ejecución hipotecaria de la casa robada por los Campbell y Frank Palmer. Esto evitará que la casa se venda durante el enjuiciamiento, fortaleciendo nuestra capacidad de devolver la casa a su legítimo propietario al final del caso.

"Robar la casa de alguien y engañar a un amigo jubilado para obtener un préstamo falso para robar su dinero es lo más despiadado que hay", dijo la Procuradora General James. "Marcia Campbell supuestamente robó la casa familiar y cientos de miles de dólares de clientes que confiaban en ella, incluida una familia inmigrante, un propietario vulnerable e incluso su propio amigo. Sus fraudes robaron los ahorros de las personas trabajadoras e incluso dejaron a una familia sin hogar. Agradezco a la fiscal de distrito Clark por su arduo trabajo y colaboración en este caso para luchar contra el robo de escrituras y llevar a estas personas ante la justicia".

"Los acusados presuntamente robaron una casa y más de $250,000 de personas vulnerables en planes despiadados y codiciosos", dijo el fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark. "Me complace que la Oficina de Fraudes Financieros de mi oficina haya trabajado en estrecha colaboración con la oficina del Fiscal General de Nueva York James para hacer justicia para estas víctimas. Para muchos, una casa es su bien más preciado, y no toleraremos que nadie explote la casa de alguien para obtener ganancias ilegales".

Estafas de inversión en bienes raíces

La investigación conjunta entre la Procuraduría General y la Oficina del Fiscal de Distrito del Bronx (Bronx DA) reveló que la Sra. Campbell ejecutó tres estafas separadas de inversión inmobiliaria en las que engañó a los clientes para que le enviaran dinero para transacciones inmobiliarias falsas, solo para quedarse con el dinero y negarse a devolver la gran mayoría de los fondos.

• Una pareja de inmigrantes se acercó a la Sra. Campbell para pedirle ayuda para comprar su primera casa. Después de encontrar una casa en el Bronx por la que querían hacer una oferta, la Sra. Campbell les dijo que necesitaban pagar una "tarifa de procesamiento" de $1,000 y un pago inicial de $32,000 a su negocio. Durante los siguientes cinco años, desde mayo de 2018 hasta agosto de 2023, la Sra. Campbell continuó cobrándoles decenas de miles de dólares en tarifas adicionales, por un total de más de $91,000. Cuando la pareja se dio cuenta de que la casa que querían no estaba a la venta, solicitaron que les devolvieran su dinero, pero la Sra. Campbell solo devolvió $17,000.
   
• En junio de 2023, la Sra. Campbell se acercó a una amiga, una asistente de salud en el hogar jubilada, con una oportunidad de inversión fraudulenta. La Sra. Campbell pidió un préstamo a corto plazo de $130,000, ofreciendo pagarlo con $30,000 adicionales como compensación que afirmó fraudulentamente que recibiría en breve de otra transacción de bienes raíces. Durante semanas después de hacer el préstamo, la amiga de la Sra. Campbell le hizo un seguimiento por el dinero, pero la Sra. Campbell solo ofreció excusas y nunca devolvió el préstamo falso de $130,000.
   
• En mayo de 2023, una madre inmigrante con dos hijos pequeños con discapacidades se acercó a la Sra. Campbell en busca de ayuda para comprar su primera casa. La Sra. Campbell convenció a la víctima de que no calificaría para un préstamo lo suficientemente grande como para comprar una casa. En cambio, la Sra. Campbell convenció fraudulentamente a la víctima para que se uniera a una oportunidad de inversión en la que le enviaría a la Sra. Campbell $65,000 para financiar la compra de una propiedad de unidades múltiples en el Bronx en la que podría vivir y alquilar. La Sra. Campbell convenció a la víctima de que ella sería la única propietaria de la propiedad y enfatizó que tenía que actuar rápido para asegurarla. Cuando su cliente envió los fondos, la Sra. Campbell se negó a proporcionar la dirección de la supuesta propiedad y, en cambio, se embolsó el dinero. Cuando la víctima solicitó repetidamente que le devolvieran su dinero, la Sra. Campbell se negó a devolverle todo excepto $15,000.

Robo de escrituras

Una segunda investigación separada de la Procuraduría General reveló que en 2019 la Sra. Campbell, su esposo Fred Campbell y Frank Palmer robaron la casa de toda la vida de una mujer ubicada en 4169 Bronxwood Avenue en el Bronx. Se acercó a la Sra. Campbell para ayudar a la mujer a transferir la propiedad de la casa a su hermana. En realidad, los Campbell y el Sr. Palmer se aprovecharon de la inexperiencia de las dos mujeres con los bienes raíces y sus circunstancias financieras vulnerables para robar la propiedad para sí mismas.

Después de ganarse la confianza del propietario, la Sra. Campbell, el Sr. Campbell y el Sr. Palmer utilizaron contratos fraudulentos con la firma falsificada del propietario para transferir la propiedad de la propiedad a una empresa fantasma que controlaban, 99 Patmor Ave Inc., lo que les permitió obtener una hipoteca de $493,500 sobre la propiedad. Organizaron un cierre para la dueña de la casa y su hermana, pero nunca les pidieron que firmaran ningún documento. Cuando se le confrontó al día siguiente, la Sra. Campbell afirmó que tenían que transferir la propiedad al Sr. Palmer, quien pronto la transferiría a la hermana del propietario, aunque esto nunca sucedió. Desde que obtuvieron la hipoteca, los Campbell y el Sr. Palmer han incumplido con el pago del préstamo y el prestamista ha solicitado la ejecución hipotecaria. En el otoño de 2021, se cambiaron las cerraduras de la casa y la familia de la víctima quedó sin hogar.

Como resultado de una nueva ley destinada a proteger a las víctimas de robo de escrituras en Nueva York, coescrita por la Fiscal General James y patrocinada por el senador estatal Zellnor Myrie y el asambleísta Landon C. Dais, en mayo de 2024 OAG obtuvo con éxito una suspensión de la ejecución hipotecaria que resultó del incumplimiento de pago de su préstamo por parte de la Sra. Campbell y sus asociados. Esto permite que la acusación proceda sin que la casa se venda a un comprador desprevenido, con el objetivo final de devolver la propiedad al propietario legítimo al finalizar el caso penal.

Por su participación en el robo de la escritura, Marcia Campbell, Fred Campbell, Frank Palmer y 99 Patmor Ave Inc. fueron procesados hoy ante la jueza Brenda Rivera. La Sra. Campbell, el Sr. Campbell, el Sr. Palmer y 99 Patmor Ave Inc. fueron acusados cada uno de:

• Un cargo de hurto mayor en segundo grado
• Un cargo de Posesión Criminal de Propiedad Robada en Segundo Grado
• Un cargo de hurto mayor en tercer grado
• Un cargo de Posesión Criminal de Propiedad Robada en Tercer Grado
• Un cargo de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado.

Por sus estafas de inversión en bienes raíces, Marcia Campbell fue acusada por separado de:

• Tres cargos de hurto mayor en segundo grado
• Tres cargos de hurto mayor en tercer grado
• Tres cargos de Posesión Criminal de Propiedad Robada en Segundo Grado
• Tres cargos de Posesión Criminal de Propiedad Robada en Tercer Grado
• Un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado.

Si son declarados culpables del cargo principal de la acusación, Marcia Campbell, Fred Campbell y Frank Palmer enfrentan cada uno un máximo de 15 años de prisión.

Los cargos no son más que acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Esta investigación fue llevada a cabo por los investigadores Angel LaPorte y Verónica Pérez, bajo la supervisión de la Supervisora de Detectives Anna Ospanov y la Investigadora Jefe Adjunta Juanita Bright. La División de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Oliver Pu-Folkes. 

El caso está siendo procesado por la fiscal general adjunta Nazy Modiri y la fiscal general adjunta especial Samantha Sizemore. La fiscal general adjunta Nazy Modiri trabaja en la Unidad de Cumplimiento de Bienes Raíces y la Oficina de Integridad Pública, bajo la supervisión del jefe de la Unidad de Cumplimiento de Bienes Raíces, Nicholas Batsidis, y el jefe de la Oficina de Integridad Pública, Gerard Murphy, y el jefe adjunto de la Oficina, Kiran Heer. La auditoría fue realizada por la Auditora Investigadora Kristina Patterson bajo la supervisión de la Auditora Jefe Adjunta Sandy Bizzarro y la Auditora Jefe Kristen Fabbri. También asisten en la acusación los analistas de apoyo legal Hannah Mueller y Giorgio Rahal, bajo la supervisión de la analista supervisora Sara Pogorzelski. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy. 

La Procuraduría General agradece a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado del Bronx por permitir que la Fiscal de Distrito Adjunta Samantha Sizemore de la Oficina de Fraudes Financieros de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado del Bronx sea designada como Fiscal General Asistente Especial en la Procuraduría General, mientras está bajo la supervisión de Eugene Bykov, Supervisor de la Oficina de Fraudes Financieros, Michelle Milanes, Jefa Adjunta de la Oficina de Fraudes Financieros, y Herman Wun, Jefe de la Oficina de Fraudes Financieros, y bajo la supervisión general de Denise Kodjo, Jefa Adjunta de la División de Investigaciones, y Wanda Pérez-Maldonado, Jefa de la División de Investigaciones.