El Procurador General James Recupera $1.8 Millones del Dueño de un Restaurante de la Ciudad de Nueva York por Estafar a los Contribuyentes

NUEVA YORK – El Fiscal General de Nueva York Letitia James recuperado hoy más de $1.8 millones del antiguo propietario de dos restaurantes de la ciudad de Nueva York por no reportar más de $650,000 en recibos en efectivo y mentir en declaraciones de impuestos. Una investigación realizada por la Oficina del Procurador General (OAG, por sus siglas en inglés) descubrió que el antiguo propietario del Georgia Diner en Queens y el Bridgeview Diner en Brooklyn, Dimitrios Kaloidis, declaró recibos imponibles insuficientes y presentó declaraciones de impuestos falsas, violando la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York. La investigación descubrió que los comensales cobraban impuestos de los clientes sobre los recibos en efectivo, sin embargo, el Sr. Kaloidis se embolsó esos impuestos en lugar de reportarlos al estado. Como resultado de este acuerdo, el patrimonio del Sr. Kaloidis debe pagar $1,878,493 en multas e impuestos adeudados más intereses.

"Cuando los neoyorquinos paguen impuestos, deben sentirse seguros de que esos fondos ayudarán a respaldar las inversiones de nuestro estado en educación, atención médica, transporte y servicios de los que dependen todos los residentes", dijo la procuradora general James. "Al embolsarse estos dólares de los impuestos, el antiguo propietario de estos restaurantes violó la confianza de los neoyorquinos y privó a nuestro estado de recursos esenciales. Estos fondos recuperados ahora se destinarán a invertir en nuestro estado, y espero que este acuerdo envíe un mensaje claro de que mi oficina hará que los evasores de impuestos rindan cuentas".

La Procuraduría General abrió una investigación sobre los comensales después de recibir una denuncia de un informante. La Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York permite a los particulares presentar acciones civiles en nombre del gobierno y compartir cualquier recuperación. La investigación descubrió que, de 2015 a 2022, el antiguo propietario de los comensales, Dimitrios Kaloidis, declaró sistemáticamente menos de los recibos imponibles y el efectivo no declarado se utilizó para pagar los gastos del negocio o se desembolsó en "ladrillos" de 10.000 dólares al propio propietario anterior.

Además, la investigación reveló que Bridgeview Diner en Brooklyn subestimó a sabiendas los recibos imponibles en sus declaraciones de impuestos al mantener dos libros de transacciones separados, solo uno de los cuales fue reportado al estado. Un conjunto de libros registraba los recibos de tarjetas de crédito y en efectivo de las ventas de los restaurantes por la mañana, y los impuestos sobre las ventas de esas transacciones se remitían al estado. Sin embargo, el restaurante también mantenía un juego separado de libros en los que las transacciones en efectivo de la tarde no se informaban y el antiguo propietario se embolsaba. La Procuraduría General también encontró que el Georgia Diner en Queens no remitió los impuestos sobre las ventas en los recibos en efectivo. Juntos, ambos comensales no declararon más de $650,000 en impuestos. 

El patrimonio de Dimitrios Kaloidis, propietario de los restaurantes hasta su muerte en 2019, ha pagado $1,187,272 en impuestos adeudados más intereses y $334,307 en multas. El acuerdo también requiere que los herederos paguen $356,913 al denunciante. 

La Procuradora General James desea agradecer al Departamento de Impuestos y Finanzas por su asistencia en la investigación de este esquema de evasión de impuestos de doble libro. 

En la Procuraduría General, la investigación fue dirigida por la Fiscal General Adjunta Laura Jereski de la Oficina de Protección al Contribuyente, con la asistencia de la Analista de Apoyo Legal Iuliia Belyshkina, bajo la supervisión del Abogado Principal de Cumplimiento Bryan Kessler. La Oficina para la Protección del Contribuyente (BLBP, por sus siglas en inglés) está dirigida por el Jefe de la Oficina Thomas Teige Carroll y el Jefe Adjunto de la Oficina Scott J. Spiegelman, y es parte de la División de Justicia Económica, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto Chris D'Angelo y la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy.