El Fiscal General James demanda a dueño fraudulento de una propiedad de Brooklyn por engañar a familias inmigrantes

Steven Wu vendió ilegalmente unidades de condominios falsos y robó
más de $5 millones a al menos 20 familias inmigrantes chinas

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó hoy una demanda contra Xi Hui “Steven” Wu, su ex esposa Xiao Rong Yang, y sus empresas TCJ Construction Inc. (TCJ Construction) y 345 Ovington LLC por aprovechar al menos 20 inmigrantes chinos y sus familias vendiéndoles ilegalmente condominios inexistentes en Bay Ridge, Brooklyn y cobrando pagos fraudulentos mensuales de “hipoteca” y tarifas de construcción por un total de más de 5 millones de dólares. Wu nunca proporcionó a los compradores escrituras de los condominios que compraron a su compañía y utilizó sus depósitos y pagos mensuales para sus propios gastos personales, en lugar de mantener los fondos en cuentas de depósito segregadas como lo exige la ley. En la demanda presentada hoy, la Procuraduría General de la República (OAG) busca recuperar todo el dinero robado a las familias y prohibir permanentemente a Wu, Yang y sus empresas realizar negocios inmobiliarios en el estado de Nueva York.

“Steven Wu se aprovechó de los inmigrantes trabajadores y les vendió una mentira a ellos y a sus familias”, dijo el Fiscal General James. “Se ganó su confianza como pilar de la comunidad sólo para explotarla y robarse los ahorros de toda la vida. Estas familias fueron engañadas de sus medios de vida, así que estamos tomando medidas para asegurarnos de que recuperen su dinero”.

En enero de 2013, Wu presentó un plan de oferta a OAG para un nuevo edificio de condominios de 25 unidades de construcción en 345 Ovington Avenue en Bay Ridge, Brooklyn. El plan de oferta y la posterior modificación de efectividad se presentaron ante OAG en ese momento, pero Wu nunca presentó la documentación necesaria ante el Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York (DOF) para hacer del edificio un condominio. Como resultado, DOF nunca subdividió el edificio en lotes fiscales separados, y no se crearon escrituras separadas para transferir unidades de condominio individuales a los compradores.

Aunque legalmente no pudo transferir los títulos a unidades de condominio individuales en el edificio, Wu procedió a “vender” unidades condominios a al menos 20 familias inmigrantes en la comunidad que posteriormente se mudaron a la propiedad. Estos compradores conocían y confiaban en Wu por su papel como desarrollador adinerado en el barrio, y en lugar de contratos formales, muchos firmaron acuerdos de una sola página preparados en chino antes de pagarle a Wu lo que creían que era un hogar propio. En realidad, no había casas para vender, y las familias pagaban a Wu a cambio de nada. Muchos residentes de 345 Ovington Avenue creían que eran dueños de unidades de condominios, pero Wu nunca transfirió legalmente un título de una unidad a ningún comprador. No podría haberlo hecho, porque nunca se creó un condominio legal.

Además de cobrar los pagos iniciales —y en algunos casos, los pagos completos— de las familias, Wu también cobraba mensualmente los pagos hipotecarios residenciales de muchos de los residentes que no pagaban sus unidades en su totalidad. Casi todos los residentes también estaban haciendo pagos mensuales a Wu, que ellos creían que eran cargos comunes mensuales de condominio. Sin embargo, debido a que en realidad no existía ningún condominio, estos pagos eran esencialmente pagos directos a Wu. 

A lo largo de los años, Wu engañó a al menos a 20 familias con los ahorros de su vida, totalizando más de 5 millones de dólares, ninguno de los cuales se destinó a comprar sus unidades. En cambio, Wu utilizó el dinero para otros gastos, incluidos los pagos de préstamos contra el edificio y la construcción del edificio.

Wu ha mentido repetidamente y fabricado documentos en un esfuerzo por evitar la aplicación. Por ejemplo, cuando OAG cuestionó la legitimidad de los acuerdos de compra utilizados para declarar efectivo el plan de oferta, Wu presentó los “acuerdos de compra” de una sola página y documentación de cuentas de garantía individuales, cada una con un depósito de 5.000 dólares supuestamente pagado por los compradores, como prueba de la validez de las ventas. Sin embargo, desde entonces OAG ha descubierto que Wu financió personalmente esas cuentas de depósito en garantía para representar los depósitos recibidos, pero mantuvo los pagos iniciales adicionales de los compradores y nunca depositó esos fondos en cuentas de depósito en garantía como lo exige la ley. 

La investigación de la OAG reveló que la ex esposa de Wu, Xiao Rong Yang, estuvo estrechamente involucrada en la ejecución del plan de Wu, y su engaño continúa hasta el día de hoy, violando las regulaciones de la OAG, la Ley Martin, las leyes de Estabilización de Rentas y la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York. Shimon Avrahami, Yechiel Shimon Sprei y John Does #1 a #10 son nombrados como demandados de socorro en la demanda, ya que pueden tener un interés financiero en 345 Ovington pero no están acusados de haber cometido delitos.

Con esta demanda presentada hoy, la OAG tiene como objetivo obligar al degüello total de todos los fondos robados y obtenidos ilegalmente para que sean devueltos a las familias que Wu engañó, y a impedir permanentemente a Wu, Yang y a todos los acusados ofrecer o vender bienes inmuebles en Nueva York.

Recientemente, el prestamista de Wu, del que pidió prestados 5.8 millones de dólares para desarrollar el edificio, inició los procedimientos de ejecución hipotecaria y los residentes se enfrentaron a un posible desalojo. Un grupo de los compradores que Wu robó de entonces obligó a 345 Ovington LLC a la bancarrota del Capítulo 7 en el Distrito Este de Nueva York, lo que hizo una pausa en la ejecución hipotecaria. La OAG ha comparecido en estos procedimientos. El tribunal de quiebras puede resultar una oportunidad para negociar con los acreedores de Wu para ayudar a los residentes defraudados y devolver el dinero que perdieron.

“Steven Wu se robó la confianza y los ahorros de vida de más de 20 familias inmigrantes, y en el proceso las dejó al borde de la falta de vivienda. Sus acciones van más allá de lo desmesurado”, dijo el senador estatal Andrew Gounardes. “Aplaudo a la Fiscal General James por su rápida y decisiva acción para responsabilizar a Wu y buscar justicia por sus acciones. No podemos dejar que estas familias pierdan sus hogares, ni los millones de dólares que colectivamente vertieron en los bolsillos de Wu”. 

“Las familias inmigrantes de 345 Ovington Avenue esperaban establecerse por primera vez como propietarios de viviendas: el sueño americano. En cambio, fueron vendidos una mentira por un desarrollador torcido que sabía mejor”, dijo el concejal de la ciudad de Nueva York Justin Brannan. “Agradezco a Letitia James por actuar una vez más como la abogada del pueblo y moverse para garantizar que los responsables de este fraude detestable enfrenten consecuencias. Estas familias merecen una indemnización y seguridad en sus hogares, no el desalojo masivo con el que han sido amenazadas. Voy a mantener la lucha por estos vecinos de Bay Ridge hasta que ganemos una resolución que haga que esto sea correcto y los haga completos”.

“El sueño de poseer sus propias casas se convirtió en una pesadilla para estas familias, inmigrantes trabajadores que solo intentaban crear futuros seguros y sostenibles en la comunidad”, dijo Thomas Yu, Director Ejecutivo, Asiático-Americanos para la Igualdad. “Es imperativo que las familias que quedaron atrapadas en este esquema, sin culpa propia, recuperen su dinero y tengan la oportunidad de obtener estabilidad de vivienda a largo plazo y seguridad financiera. Agradecemos al Fiscal General James y a todos nuestros funcionarios electos por su defensa en nombre de estos residentes”.

Este asunto está siendo manejado por el Fiscal Adjunto Nicholas Minella y el Jefe de Ejecución Louis Solomon de la Oficina de Finanzas Inmobiliarias, bajo la supervisión de la Jefa de la Oficina Jacqueline Dischell. El Buró de Finanzas Inmobiliarias forma parte de la División de Justicia Social, que está encabezada por la Fiscal General Adjunta en Jefe Meghan Faux y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.