El Fiscal General James obtiene $4 millones de propietarios tras descubrir un esquema ilegal de contragolpamiento para desregular departamentos con renta estabilizada

Empleados de las empresas de administración de propiedades Newcastle Realty Services y Highcastle Management solicitaron y aceptaron más de $1 millón de contratistas contratados para realizar renovaciones

$4 millones serán utilizados para preservar y expandir viviendas asequibles en Nueva York

NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que ha asegurado 4 millones de dólares de un grupo de 29 propietarios de la ciudad de Nueva York después de descubrir un esquema de contragolpamiento ilegal por parte de las empresas de gestión que emplearon para desregular cientos de apartamentos con renta estabilizada en la ciudad de Nueva York. La Procuraduría General de la República (OAG) llegó a un acuerdo con 29 LLC (los propietarios) afiliados a Sentinel Real Estate Corporation por irregularidades cometidas por empleados de las ahora desaparecidas firmas de administración de propiedades que los propietarios utilizaron: Newcastle Realty Services, LLC (Newcastle) y Highcastle Management, LLC (Highcastle). Newcastle y Highcastle inflaron y declararon falsamente los costos de renovación de apartamentos con renta estabilizada en un intento de desregularlos y sus empleados aceptaron más de 1 millón de dólares en comisiones de contratistas a cambio de contratarlos en trabajos de renovación. Los propietarios no proporcionaron suficiente supervisión de las prácticas de Newcastle y Highcastle.

“Nuestras leyes de estabilización de alquileres existen para proteger los derechos y los hogares de los inquilinos de Nueva York, y este esquema de desregulación demuestra que existen por una buena razón”, dijo el Fiscal General James. “Newcastle y Highcastle se hicieron millonarios al tiempo que pateaban cientos de apartamentos con renta estabilizada del mercado, todo mientras estaban bajo la supervisión laxa de estos propietarios. Nos estamos asegurando de que paguen su parte justa, y estoy orgulloso de haber asegurado 4 millones de dólares para preservar viviendas asequibles en la ciudad de Nueva York”.

Newcastle y Highcastle desregularon ilegalmente unidades estabilizadas en renta en los edificios de los propietarios ubicados en Brooklyn y Manhattan. Antes de junio de 2019, si los propietarios realizaban mejoras a las unidades con renta estabilizada, podrían incrementar la renta de esas unidades en una fracción del costo de las mejoras que se realizaron, a través de un sistema conocido como Mejoras Individuales de Departamentos (IAI). Algunos propietarios y propietarios utilizaron los IAI para aumentar los alquileres lo suficiente como para superarlos del umbral de desregulación establecido por esas leyes, convirtiéndolos así en unidades de tipo de mercado y maximizando los valores de mercado de los edificios.

Los propietarios involucrados en este asentamiento utilizaron una estrategia de inversión similar, y Newcastle y Highcastle los ayudaron a llevarlo a cabo falsificando los costos de las IAI. Newcastle y Highcastle asignaron los gastos de construcción entre las unidades para lograr la desregulación, inflaron los costos de los trabajos de renovación e incluyeron los copagos que recibieron de los contratistas en los cargos reportados para ciertas unidades.

Como parte de su esquema, Newcastle y Highcastle establecerían intencionalmente que el costo de mano de obra para un proyecto de renovación fuera equivalente a la cantidad necesaria para desregular esa unidad en particular, independientemente de la cotización proporcionada por el contratista. Por ejemplo, un departamento en un edificio requirió 38.000 dólares en IAI para superar el umbral de desregulación, mientras que otro departamento en el mismo edificio requirió $52,500 para desregular. Ambas unidades recibieron renovaciones casi idénticas, pero Newcastle y Highcastle reportaron los gastos de renovación en $52,500 y $38,000, respectivamente, para que pudieran desregular las unidades y rentarlas a la tasa de mercado.

Newcastle y Highcastle a menudo asignaban costos falsamente inflados a las renovaciones de apartamentos y asignarían de manera inconsistente los costos de renovaciones de suma global que impactan un edificio completo a diferentes unidades, todo para ayudar a alcanzar los respectivos umbrales de desregulación de las unidades. Newcastle y Highcastle contrataron una vez a un contratista para renovar nueve departamentos, todos con ámbitos de trabajo idénticos. En lugar de dividir el costo de manera uniforme entre los departamentos, Newcastle y Highcastle reportaron 14.500 dólares en costos de mano de obra para una renovación de intestino a un departamento de una habitación de renta alta, y $95,000 en costos de mano de obra para una renovación intestinal a un apartamento tipo estudio de baja renta, cuando en realidad, los costos laborales eran básicamente equivalentes. Otra evidencia muestra que estas asignaciones falsas no se limitaron a múltiples apartamentos en un solo edificio, sino también a múltiples apartamentos en múltiples edificios.

En múltiples casos en los que los costos de mano de obra no eran suficientes para desregular una unidad a través del sistema IAI, Newcastle y Highcastle crearían pedidos falsos con membrete de un contratista indicando que se requería más trabajo por un costo adicional. Los contratistas en estos escenarios en realidad no tenían más trabajo que hacer, ni solicitaron más dinero, pero Newcastle y Highcastle necesitaron informar que se había gastado una cantidad mayor para desregular la unidad.

A cambio de otorgar repetidos trabajos de renovaciones a ciertos contratistas, los empleados de Newcastle y Highcastle recibieron más de 1 millón de dólares en sobornos de contratistas a cambio de que se les otorgara empleos en los edificios de los propietarios. Ocultaron estos sobornos reportando el monto como incluido en el monto gastado en IAI: si los costos de mano de obra para un trabajo eran de 45 mil dólares y los empleados recibían $5,000 como contragolazo, reportaron la inversión de renovación en la unidad como 50,000 dólares.

En mayo de 2019, la Procuraduría General de la República (OAG) presentó una demanda contra el ex empleado de Newcastle desde hace mucho tiempo, David Drumheller, por su papel en este esquema. A través de investigaciones relacionadas con la demanda, OAG determinó que los propietarios no detectaron o detuvieron el esquema ilegal de Newcastle y Highcastle, lo que resultó en este acuerdo anunciado hoy.

Como parte del acuerdo, los propietarios pagaron 4 millones de dólares al Fondo de Vivienda Asequible del Fiscal General James con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) de la Ciudad de Nueva York, que preserva y expande viviendas asequibles en la ciudad de Nueva York. También han contratado a un auditor independiente para evaluar el estatus regulado y los alquileres regulados legales de los apartamentos que anteriormente administraban Newcastle y Highcastle. Una vez concluida la evaluación del auditor, los propietarios seguirán los protocolos establecidos por la OAG para restablecer los alquileres legales, ofrecer arrendamientos estabilizados de renta y reembolsar a los inquilinos actuales por sobrecargos, según sea necesario. Por último, los propietarios deben implementar nuevas prácticas institucionales que garanticen la propiedad y la gestión legalmente conformes de los departamentos regulados por renta.

Los 29 propietarios involucrados en el asentamiento son:

  • Gotham City Gerente Residencial I, LLC
  • Gotham City Gerente Residencial II, LLC
  • Gotham City Asesores Residenciales II, LLC
  • Gotham Cuenta Segregada GP I, LLC
  • Gotham Segregated Account Manager I, LLC
  • Higrocybe 1115 Union GP V, LLC
  • Gerente de Higrocybe V, LLC
  • Tarzetta Catinus, LP
  • 5008 Broadway, LLC
  • 658 Oeste Calle 188, LLC
  • 80 Clarkson, LLC
  • 92 Pinehurst Avenue, LLC
  • 3100 Brighton 2nd Street, LLC
  • Brightwater 219, LLC
  • Brightwater 231, LLC
  • 66 St Nicholas Place, LLC
  • 75 St. Nicholas Place, LLC
  • 76 St Nicholas Place, LLC
  • 853 Avenida San Nicolás, LLC
  • 79 Brighton 11th Street, LLC
  • 125 Brighton 11th Street, LLC
  • 1511-1521 Avenida Brightwater, LLC
  • Calle 19 Este 120 GSA I, LLC
  • 146 East 19th Street, LLC
  • Calle 19 Este 165 GSA I, LLC
  • 287 East 18th Street, LLC
  • 1803 Beverly Road, LLC
  • Broadway Towers NYC, LLC
  • 1115 Apartamentos Union, LP

La OAG desea agradecer al Departamento de Hogares y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR) por su ayuda.

Este asunto fue manejado por la Asesora Senior Enforcement Rachel Hannaford con asistencia de la Asistente Legal 1 Cecily Mills de la Unidad de Protección a la Vivienda, encabezada por el Jefe de Unidad Brent Meltzer, y el ex Fiscal General Adjunto Ryan Goodland y Jefe de Ejecución Louis Solomon con asistencia de la Asistente Legal Brenda Heredia del Buró de Finanzas Inmobiliarias, bajo la supervisión de la Jefa de Oficina Jacqueline Dischell, con apoyo del Analista Senior de Datos Akram Hasanov, ex Senior Data Analista Chris Nelson, ex analista de datos William Greenlaw, y ex Becario de Investigación y Análisis Matt Lehman bajo la supervisión de la subdirectora Megan Thorsfeldt y el director Jonathan Werberg del Departamento de Investigación y Análisis. La Unidad de Protección a la Vivienda y la Oficina de Finanzas Inmobiliarias forman parte de la División de Justicia Social, que está encabezada por la Fiscal General Adjunta en Jefe Meghan Faux y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.