Fiscal General James se mueve para cerrar esquema ilegal de cobro de deuda
BUFFALO — La procuradora general Letitia James presentó una demanda para poner fin a un flagrante esquema de cobro de deudas con sede en Buffalo, Nueva York. El esquema, liderado por Kenneth Thomas y llevado a cabo por al menos otras seis personas y entidades, consistió en contactar a los consumidores utilizando tácticas extremadamente engañosas y abusivas para cobrar deudas. Usando un servicio de suplantación de llamadas, los encuestados disfrazaron sus números de teléfono con información de contacto asociada con la corte local del condado o la oficina del alguacil del consumidor. Al hacerse pasar por estos funcionarios gubernamentales, los cobradores de deudas supuestamente amenazaron a los consumidores con órdenes de recogida, órdenes de banca, suspensiones de licencias y otras amenazas fraudulentas graves. También hicieron estas amenazas a los amigos, familiares y empleadores de los consumidores.
“Aquellos que utilicen tácticas ilegales e desmesuradas para engañar a los consumidores con su dinero duramente ganado enfrentarán todo el peso de mi oficina”, dijo el Fiscal General James. “No sólo los encuestados supuestamente se hicieron pasar por abogados y funcionarios de la corte, sino que intimidaron y amenazaron a los consumidores con repercusiones legales extremas —como arresto o suspensión de licencia— por no cumplir con sus prácticas depredadoras. Estoy comprometido a proteger a los consumidores y poner fin a estos esquemas fraudulentos y explotadores”.
La Honorable Catherine Nugent Panepinto, en la Corte Suprema del Estado del Condado de Erie, otorgó una orden de restricción temporal, por la que se ordenó a Kenneth Thomas, Wesley Newman y a su entidad comercial, Midway Resolution Services LLC a/k/a Midway Resolution Group a/k/a Greenland Recovery Group, así como a Johnfredrick Daniels, Jasmine Ashley Daniels y su entidad comercial, Jax Management Company LLC, participar en el cobro de deudas y prácticas relacionadas tales como el procesamiento de pagos y la colocación de deudas para cobranza. Las cuentas bancarias de los encuestados corporativos fueron congeladas y a todos los encuestados se les prohíbe destruir registros comerciales.
La Procuraduría General de la República (OAG) busca prohibir permanentemente a los encuestados de la industria de cobro de deudas. La OAG alega que los encuestados violaron la Ley Ejecutiva 63 (12), los artículos 22-A y 29-H del Derecho General de los Negocios así como, la Ley de Prácticas Justas de Cobranza de Deudas (FDCPA) y la Ley de Verdad en el Identificador de Llamadas de 2009 (TICA). La OAG busca una contabilidad completa de todas las entidades mercantiles nombradas así como la restitución, el degüello, los daños y perjuicios, las sanciones civiles y los costos que pudieran considerarse necesarios como alivio de la conducta despreciada.
Thomas se ha involucrado en esquemas ilegales de cobro de deudas en el pasado. Thomas incumplió con la OAG un Aseguramiento de Discontinuidad previamente firmado por violaciones a la FDCPA utilizada en esta demanda. Este caso sigue lo mismo en una larga serie de acciones tomadas por el Fiscal General James para buscar justicia en nombre de los consumidores en el estado de Nueva York. La OAG detuvo con éxito las operaciones ilegales de cobro de deudas orquestadas por los tíos de Thomas, Douglas y Greg MacKinnon, anillo ilegal de cobro de deudas. Más recientemente, la OAG presentó una demanda conjunta con la Junta de Protección Financiera al Consumidor para cerrar otra anillo de cobro de deudas, también originaria de Buffalo. Adicionalmente, OAG también derribó Freedom Debt Relief, una compañía de liquidación de deudas con un historial de emplear tácticas engañosas contra los consumidores.
Este asunto está siendo manejado por el Fiscal General Adjunto Christopher L. Boyd, bajo la supervisión del Subprocurador General Encargado de la Oficina Regional de Buffalo Michael Russo con la asistencia de la Representante Senior de Fraude al Consumidor Karen Davis, así como los Investigadores Jennifer Terranova, Shawn McCormick y Erica Law bajo la supervisión del Investigador Supervisor Ken Peters. La División de Asuntos Regionales está dirigida por la Fiscal General Adjunta para Asuntos Regionales Jill Faber y cae bajo la supervisión de la Primera Fiscal General Adjunta Jennifer Levy.